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암호화폐 거래소 63곳 중 24곳…ISMS 신청 안해 '줄폐업 예고' 2021-08-25 17:57:57
정부는 암호화폐 투자를 빌미로 한 사기, 유사수신 등 불법행위 특별단속을 벌여 지난달 말까지 총 141건, 520명을 수사·검거했다고 밝혔다. 검찰·경찰은 수사 과정에서 발견한 범죄 수익 2556억원 상당을 기소 전 몰수·추징 보전했다. 이 가운데는 암호화폐거래소에 투자하면 원금 이상의 수익을 지급하겠다고 속여...
코인거래소 24곳 ISMS인증 미신청…줄폐업 위기 2021-08-25 15:34:49
한 사기·유사수신 등 불법행위 특별단속을 벌여 올해 4월 16일부터 지난달 말까지 총 141건으로 520명을 수사·검거했다. 검·경은 수사 과정에서 발견한 범죄수익 2천556억원 상당을 기소 전 몰수·추징 보전했다. 금융위는 3천503개 금융회사를 조사해 가상자산사업자의 집금계좌를 전수조사해 11개 사업자의 14개...
코인거래소 24곳 '필수인증' 미신청…9월24일까지 못받으면 폐업(종합) 2021-08-25 15:30:55
가능성 정부, 특별단속 중간결과 발표…사기·유사수신 등 520명 검거 (서울=연합뉴스) 하채림 김유아 기자 = 시중 가상자산(가상화폐) 거래소 63곳 가운데 24곳은 사업자 신고에 필수 중 하나인 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 신청조차 하지 않은 것으로 확인됐다. 올해 4월부터 두달 반동안 가상자산 사기·유사수신...
코인거래소 24곳 '필수인증' 미신청…9월24일까지 못받으면 폐업 2021-08-25 15:01:15
획득 21곳…사기·유사수신 등 520명 검거 (서울=연합뉴스) 하채림 김유아 기자 = 시중 가상자산(가상화폐) 거래소 63곳 가운데 24곳은 사업자 신고에 필수 중 하나인 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 신청조차 하지 않은 것으로 확인됐다. 올해 4월부터 두달 반동안 가상자산 사기·유사수신 범죄 혐의자 520명이 적발됐다....
'540억원 규모' 다단계 사기 일당 8명 '유죄'…피해자만 1만여명 2021-07-21 18:34:33
따르면 서울북부지법 형사4단독(진상범 부장판사)은 사기, 유사수신행위법, 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 기소된 A씨(52)에게 징역 5년관 추징금 약 74억5000만원 납부 명령 등을 21일 선고했다. A씨와 공모한 B씨(47)에게는 징역 2년이 선고됐고, 또 다른 피고인 1명에게는 징역 2년에 집행유예 3년, 3명에게는...
경찰, QRC뱅크 대표 사기 혐의로 수사…피해 규모 수천억원 2021-07-16 10:45:05
등 관련자들을 유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반과 사기 혐의로 입건해 수사하고 있다고 밝혔다. 경찰은 이들이 2019년 말부터 투자자들에게 고배당 투자나 암호화폐 거래 등 복수의 사업 명목을 대고 투자금을 다단계 방식으로 끌어모은 것으로 파악했다. 피해자는 5000여 명으로 추산된다. 재중 동포나 탈북민도...
"수익 보장해주겠다" 4000억원 끌어모은 컨설팅업체 대표 '입건' 2021-07-14 23:36:15
A 씨를 유사 수신 행위의 규제에 관한 법률 위반과 사기 등 혐의로 입건했다. A 씨는 3년간 수천 명의 피해자에게 매달 일정 수익금을 챙겨주겠다고 속이고 약 4000억 원의 돈을 받아내 다단계 방식의 투자를 한 혐의를 받고 있다. 경찰은 지난달 A 씨의 회사 사무실을 압수수색하고 범죄 수익을 보전하기 위해 기소 전...
한국FPSB, 금융전문가 사칭 사기 유의해야 2021-07-06 16:57:21
유혹한 후 자금을 모집하는 유사수신행위가 증가하고 있다. 최근 저금리 기조가 지속되고, 주식시장의 활황으로 투자심리가 증대되는 가운데, 마땅한 투자처를 찾지 못하는 사람들이 늘어나면서 국제제무설계사 등과 같은 금융전문가 사칭 사기 피해가 발생하고 있는 것이다. 실명 인증이 안 되는 것을 이용해 주로...
가상화폐 거래소 브이글로벌 대표 및 운영진들 '구속' 2021-07-02 01:39:51
입금 받은 것으로 알려졌다. 1일 법원에 따르면 유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반과 사기 등 혐의를 받는 브이글로벌 대표 이 모 씨와 운영진, 그리고 사실상 같은 회사인 브이에이치 대표 등 4명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 영장을 발부했다. 이날 법원은 "증거 인멸과 도주의 우려가 있다"...
`은성수 사퇴` 즉답 피한 靑 "청년 목소리 무겁다" 2021-06-23 17:43:26
행위가 있을 수 있어 범부처 차원의 특별단속을 연장(오는 9월까지)해 사기·유사수신·기획파산 등 불법행위도 집중단속 중이다. 향후 신고된 사업자에게는 고객 예치금 횡령 위험을 방지하기 위한 예치금 분리 관리, 자금세탁 방지 의무 등을 엄격히 관리하고 사업자가 자체 발행한 가상자산에 대해 직접 매매, 교환,...