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바이낸스 창업자 감옥행…가상화폐 타격? 2024-05-01 08:42:55
"죄송하다"며 "나는 적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 시행하지 못했다. 이제 그 실수의 심각성을 깨달았다"라고 말했다. 자오창펑의 변호인단은 집행유예를 선고해달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다. 자오창펑은 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월...
'돈세탁 등 혐의' 바이낸스 창업자, 미국서 징역 4개월 실형 2024-05-01 08:22:03
판사에게 "죄송하다"며 "나는 적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 시행하지 못했다. 이제 그 실수의 심각성을 깨달았다"라고 말했다. 자오창펑의 변호인단은 집행유예를 선고해달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다. 자오창펑은 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해...
피니 전 伊외무장관 자금세탁 혐의로 징역 2년8개월 2024-05-01 00:09:50
전 伊외무장관 자금세탁 혐의로 징역 2년8개월 (로마=연합뉴스) 신창용 특파원 = 잔프란코 피니(72) 전 이탈리아 외무장관이 자금 세탁 혐의로 징역 2년 8개월의 실형을 선고받았다고 안사(ANSA) 통신이 30일(현지시간) 보도했다. 피니 전 장관과 사실혼 관계인 엘리사베타 툴리아니는 징역 5년형을, 툴리아니의 남동생인...
[부산창조경제혁신센터 부산경제활성화지원기금 스타트업 CEO] 가상자산 범죄 수사 솔루션 제공하는 기업 ‘온클레브’ 2024-04-29 20:30:08
사기와 자금세탁 범죄는 언론 등을 통해 잘 알려져 있다. 하지만, 가상자산의 복잡한 자금 흐름을 이해하는 데는 기술적인 전문 지식이 필수적이며 이러한 복잡성이 범죄자들이 악용하는 틈새가 된다. 온클레브는 블록체인과 인공지능에 대한 깊은 전문성을 바탕으로 범죄 패턴을 정밀하게 분석하고 인공지능을 이용해 자금...
금값 오른다는데…세금 안내고 투자하는 방법 2024-04-28 18:56:33
형태로 살 수 있다. 금을 통장에 기록된 숫자로 갖는 것과 골드바 형태의 실물로 갖는 데는 심리적인 차이가 있다. 다만 골드바를 살 때는 부가세 10%와 골드바 제조비용을 포함한 높은 수수료를 지급해야 한다. 또 자금세탁 등 부정한 목적을 방지하기 위해 현금 구입은 할 수 없으며, 예금통장에서 출금해 매입대금을...
대세는 '금' 투자?…세금 안 내고 돈 버는 방법 있다는데 2024-04-27 21:20:09
수 있다. 금을 통장에 기록된 숫자로 가지고 있는 것과 골드바 형태의 실물로 갖고 있는 것은 심리적인 차이가 있다. 하지만 골드바를 살 때는 10%의 부가세와 골드바 제조비용을 포함한 높은 수수료를 지불해야 한다. 또 자금세탁 등 부정한 목적을 방지하기 위해 현금 구입은 불가능하며, 예금통장에서 출금해 매입대금을...
러 "모스크바 공연장 테러 자금, 가상화폐로 조달" 2024-04-25 20:51:32
자금세탁 및 테러자금조달 대응 국제 포럼에서 "공연장 테러에 여러 국적 시민이 개입했다"며 "이 공격은 여러 조직을 통해 자금을 조달받았고 가상화폐를 포함한 다양한 수단이 사용됐다"고 말했다. 그는 "테러 공격이 복잡하게 계획됐으며 이를 수행하기 위해 국제 공모 네트워크가 필요했다"며 "테러범들은 자금, 무기,...
러 "모스크바 공연장 테러범들 가상화폐로 자금조달" 2024-04-25 19:19:26
밝혔다. 유리 치한친 금융감독청장은 이날 자금세탁 및 테러자금조달 대응 국제 포럼에서 "공연장 테러에 여러 국적 시민이 개입했다"며 "이 공격은 여러 조직을 통해 자금을 조달받았고 가상화폐를 포함한 다양한 수단이 사용됐다"고 말했다. 그는 "테러 공격이 복잡하게 계획됐으며 이를 수행하기 위해 국제 공모 네트워...
98세 마하티르 말레이 전 총리, 아들 연루 비리 의혹으로 조사 2024-04-25 18:54:04
다임 자이누딘 전 재무부 장관도 권한 남용, 자금 세탁 혐의 등으로 조사를 받았다. 마하티르 전 총리 측은 정치적 반대 세력을 제거하기 위한 정치적 수사라고 반발했지만, 안와르 이브라힘 총리는 이를 부인했다. 말레이시아 정부는 최근 부패 척결에 적극적으로 나서고 있다. 이브라힘 알마훔 이스칸다르 국왕도 지난 1...
"홍콩, 이달 말부터 비트코인·이더리움 현물 ETF 거래 개시" 2024-04-25 11:14:48
평가했다. 중국 당국은 2021년 9월 자금세탁과 화폐 유출, 비트코인 채굴에 따른 환경 영향 등에 대한 우려 등으로 디지털자산(가상자산) 거래를 금지하는 등 가상자산에 부정적인 입장을 견지하고 있지만, 중국 기업의 홍콩 상장 독려를 추진하는 등 글로벌 금융 허브로서의 홍콩 위상을 강화하기 위한 조치에는 적극...