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상속 전 인출한 거액 현금…사용처 입증 못하면 과세 2024-03-03 17:58:49
인출액과 2년 내 인출액을 대상으로 각각 계산한 추정상속재산 중 큰 금액으로 과세한다는 국세청 해석 사례가 있다. 아울러 입금 또는 출금이 1인 1일 기준 1000만원 이상이거나 자금세탁이 의심되면 금융정보분석원(FIU)에 보고된다. 특히 추정상속재산은 상속 세무조사 시 필수 검토 사항이며 금융재산상속공제...
"중국 갱단들, 암호화폐로 수조원 세탁…美공급 마약대금도" 2024-03-03 15:46:43
과정에서 주고받은 자금을 세탁하는 데 사법당국의 추적이 쉽지 않은 암호화폐를 이용하는 것이다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난해 10월 펜타닐 등을 제조·공급한 기업 14곳과 개인 14명에 대해 미국 내 자산을 동결하고 미국인과의 거래를 금지하는 제재를 했다. 이들 가운데 일부는 암호화폐로 자금 거래를...
"죽기 전에 돈 빼놔야지"…'상속세 꿀팁'인 줄 알았는데 [김수정의 절세노트] 2024-03-02 13:41:01
기준 1000만원 이상이거나 자금세탁이 의심되면 금융정보분석원(FIU)에 보고가 된다. 따라서 1000만원 미만 인출은 괜찮다고 여기는 경우가 많으나 추정상속재산으로 결국 과세될 가능성이 높다. 특히 추정상속재산은 상속 세무조사시 필수 검토 사항이며 금융재산상속공제 혜택에서도 배제되는 등 페널티가 있으므로 현금...
온라인 관세조사 도입…AI CCTV로 마약 밀수범 적발 2024-02-27 13:00:19
자산 유출입에 대한 단속도 강화한다. 가상자산 투기나 자금세탁 용도의 외화 밀반출입이 주로 적발된 미국·일본 등과 다자 협의체를 구축한다. 가격조작죄에 대한 처벌의 실효성도 확보한다. 처벌금액 산정 기준을 '물품원가'에서 '조작차액'으로 개정한다. 공급망 조기경보 시스템(EWS) 대상을 수입액이...
조진석 코다 대표 "'비트코인 현물 ETF' 핵심 인프라 역할 할 것" 2024-02-27 11:07:31
자금세탁 방지, 보안 등 측면에서 가장 뛰어난 역량을 지닌 은행 출신들이 포함돼 있는 만큼 법인 기관을 대상으로 가상자산 커스터디 서비스를 안정적으로 제공하고 있다"라고 설명했다. 실제 조 대표는 KB국민은행에서 28년간 근무 경력이 있으며, 코다에 몸 담기 직전 KB국민은행과 KB금융그룹의 신기술혁신센터장을...
나발니 마지막 인터뷰 "서방이 푸틴 부패 방관" 2024-02-26 16:20:26
인터뷰하게 된다면 우리가 어떻게 부패한 자금 세탁을 이겨낼 수 있었는지 이야기할 수 있길 바란다"고 말했다. 또 "러시아는 유럽 국가"라며 "여기(러시아) 사는 모든 사람은 유럽처럼 살고 싶어한다"며 소망을 드러내기도 했다. 이 인터뷰는 매슈 손이 감독한 미방영 다큐멘터리 시리즈 '애프터 더 폴'(After...
나발니 생전 인터뷰 "서방, 아무것도 안 해" 2024-02-26 15:53:09
인터뷰하게 된다면 우리가 어떻게 부패한 자금 세탁을 이겨낼 수 있었는지 이야기할 수 있길 바란다"고 말했다. 나발니는 또 인터뷰에서 "러시아는 유럽 국가"라며 "여기(러시아) 사는 모든 사람은 유럽처럼 살고 싶어한다"며 자유로운 조국의 모습을 꿈꾸기도 했다. 스카이 뉴스는 이 인터뷰에 대해 "나발니가 건강한...
신생아 학대한 간호조무사 기소…대검 우수 수사사례 2024-02-25 14:00:01
대포통장을 이용해 불법 자금을 세탁한 범행을 규명한 춘천지검 강릉지청 형사부(부장검사 국진)도 우수사례로 꼽혔다. 허위 전세계약서를 제출해 은행으로부터 21억1200만원을 편취한 대출사기 조직의 구성원 12명을 기소한 수원지검 평택지청 형사2부(부장검사 김주현)도 함께 선정됐다. 권용훈 기자 fact@hankyung.com
북한, 14년째 테러자금조달 고위험국 지정…UAE 관찰대상 제외 2024-02-24 12:48:33
기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속 지정했다. 23일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 FATF는 이날 프랑스 파리에서 총회를 열어 이같이 결정했다. 이에 따라 회원국들에 북한 등 고위험국의 자금 세탁·테러자금 조달 등 위험을 주의하고 이들로부터 국제...
EU 자금세탁방지기구 내년 프랑크푸르트에 신설 2024-02-23 18:17:03
EU 자금세탁방지기구 내년 프랑크푸르트에 신설 (브뤼셀=연합뉴스) 정빛나 특파원 = 유럽연합(EU) 내 자금세탁과 금융 제재 회피 시도를 단속하기 위한 기구가 내년 독일 프랑크푸르트에 개소된다. 23일(현지시간) EU 상반기 순환의장국 벨기에 정부에 따르면 EU 이사회와 유럽의회는 전날 오후 회의에서 신설될...