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모건스탠리에 칼 빼든 美당국 2024-04-12 18:27:45
미 재무부와 증권거래위원회(SEC), 통화감독청(OCC) 등 여러 연방 단위 규제당국이 모건스탠리를 조사하고 있다고 11일(현지시간) 보도했다. 조사의 초점은 이 은행이 돈세탁 위험이 있다고 판단되는 외국인 고객의 신원과 자금 출처 등을 충분히 확보하고 있는지에 맞춰져 있다. SEC는 모건스탠리 WM 사업부가 이 은행...
英 제재받는 러 억만장자가 고객?…美 금융당국, 모건스탠리 정조준 2024-04-12 15:17:18
재무부와 증권거래위원회(SEC), 통화감독청(OCC) 등 여러 연방 단위 규제당국이 모건스탠리를 조사하고 있다고 11일(현지시간) 보도했다. 조사의 초점은 이 은행이 돈세탁 위험이 있다고 판단되는 외국인 고객의 신원과 자금 출처 등을 충분히 확보하고 있는지에 맞춰져 있다. SEC는 특히 모건스탠리 WM 사업부가 이 은행...
'707억 횡령' 우리은행 전 직원 징역 15년 확정 2024-04-12 12:13:44
약 16억원을 받은 혐의(범죄수익은닉 규제법 위반)를 받았다. 대법원은 "원심판결에 특정경제범죄가중처벌법상 횡령죄, 부패재산몰수법에 따른 추징에 관한 법리 등을 오해해 판결에 영향을 미친 잘못이 없다"고 밝혔다. 대법원은 원심이 선고한 추징액 724억원을 전부 인정했다. 전 씨 형제에게 각각 332억원, 서 씨에게...
'라임사태 주범 이인광과 공모' 코스닥 상장사 전 대표 구속 2024-04-09 19:24:15
9일 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사부(하동우 부장검사)는 특정경제범죄가중처벌법상 배임·횡령 등 혐의로 이씨에 대한 구속영장을 법원으로부터 발부받았다고 밝혔다. 검찰에 따르면 이씨는 이 회장에게 디에이테크놀로지의 자금 40억원을 투자금 명목으로 외부에 제공해 회사에 손해를 끼친 혐의를 받는다. 또...
송은이·황현희 굳은 얼굴 호소에…방통위·플랫폼 움직였다 2024-04-09 09:16:25
전 한화투자증권 대표 주진형, 법무법인 대건 한상준 변호사 등 유명인 사칭 온라인 피싱 범죄 해결을 위한 모임(이하 유사모)는 기자회견을 열고 유명인 사칭 온라인 피싱 범죄 해결을 촉구했다. 이날 발표된 성명서에는 방송인 유재석, 홍진경, 유튜버 도티 등 유명인 총 137명이 성명에 동참했다. 유사모 측은 성명서를...
금융위 또 패싱한 금감원…김주현·이복현 '이상기류' 2024-04-09 06:30:02
증권신고서 미제출로 인한 과태료 부과 건의안이 포함됐다. 이 과정에서 금융위 관계자는 금감원 측 참석자에게 "사기적 부정거래를 비롯한 중대 범죄들은 금융위에 먼저 안건 상정을 해야하는데 어떻게 곧바로 검찰로 보내느냐"며 노골적으로 불만을 드러냈다. 금융위 일부 위원들은 금감원이 A운용사의 증권신고서...
권도형, 미국→한국→다시 미국?…"뉴욕에서 재판받을 수도"(종합) 2024-04-06 07:50:09
받아들였다. 대법원은 "동일인의 범죄인 인도를 놓고 두 국가가 경합하는 상황에서 법원의 의무는 피고인에 대한 인도 요건이 충족하는지 판단하는 것"이라며 "범죄인 인도 허가 및 우선순위 결정은 법원이 아닌 관할 장관의 몫"이라고 밝혔다. 한국과 미국이 권씨의 신병 확보를 놓고 경쟁하는 상황에서 법무부 장관에게...
"수성금고 절반이 불법 대출"…'양문석 딸' 유사사례 수두룩 2024-04-05 20:58:39
원장은 이날 ‘민생침해 금융범죄 대응·협력 강화를 위한 통신·금융 부문 간 업무협약’ 행사 이후 기자들과 만나 야권에서 제기한 관권 선거 비판에 대해 반박하며 이같이 말했다. 그는 “수성새마을금고 자산 규모가 불과 1200억원이고, 여신 규모는 700억원 수준인데 그중 200억원 좀 넘는 정도의 사업자대출을 저희가...
이복현, '선거개입 논란' 반박…"보름달 둥근 게 손가락 탓인가" 2024-04-05 16:39:25
금융범죄 대응·협력 강화를 위한 통신·금융부문간 업무협약식'을 마친 후 기자들과 만나 전날 양 후보의 편법대출에 대한 중간검사 결과를 발표한 배경에 대해 이같이 밝혔다. 이 원장은 "오늘 행사의 성격과 안 맞지만 설명을 드릴 필요가 있겠다는 생각에 말씀을 드린다"며 "'불법 부동산 투기'라는 상태가...
유재석·존리까지 '유명인 사칭' 막는다…네이버도 신고창구 신설 2024-04-04 13:26:03
사칭 온라인 피싱 범죄 해결을 위한 모임'(유사모)은 지난달 22일 기자회견에서 "온라인 플랫폼은 광고로 수많은 피해자가 발생하고 있다는 사실을 인정하고 대책을 마련하라"고 요구했다. 당시 발표한 성명에는 국민 MC 유재석을 비롯해 개그우먼 송은이, 개그맨 황현희, 존리 전 메리츠자산운용 대표, 주진형 전...