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"에디슨모터스, 허위공시로 1621억 챙겨" 2022-10-25 17:59:25
것처럼 속여 공시한 뒤 이를 숨기기 위해 외부감사인에게 허위자료를 제출하는 방식으로 외부감사를 방해한 혐의도 더해졌다. 패스트트랙 사건으로 7월 금융감독원으로부터 사건을 넘겨받은 남부지검 합수단은 다음달부터 에디슨모터스 사무실을 압수수색하고 관계자들을 조사해왔다. 이어 이달 7일 강 회장과 관계 회사의...
"합수단 출범으로 조세수사 빨라져…종합대응팀 가동" 2022-10-23 17:22:53
수 있었지만, 합수단 출범으로 검찰의 수사 개시와 과세당국의 조사가 동시에 시작될 가능성이 매우 높아졌다”고 말했다. 검찰은 지난달 30일 조세 포탈과 재산 국외 도피 등 세입 관련 범죄와 보조금·지원금 부정수급 등 세출 관련 재정비리 수사를 전담하는 국가재정범죄합수단을 출범시켰다. 이에 주요 로펌은 관련...
"합수단 출범에 빨라진 조세수사…시간싸움 우위 중요" 2022-10-23 12:58:13
수 있었지만, 합수단 출범으로 검찰의 수사 개시와 과세당국의 조사가 동시에 시작될 가능성이 매우 높아졌다”고 말했다. 검찰은 지난달 30일 조세 포탈과 재산 국외 도피 등 세입 관련 범죄와 보조금·지원금 부정수급 등 세출 관련 재정비리 수사를 전담하는 국가재정범죄합수단을 출범시켰다. 이에 주요 로펌은 관련...
두바이로 달아 난 '테라' 권도형, 검찰 "끝까지 추적"…공소시효 정지 2022-10-20 18:09:14
서울남부지방검찰청 금융·증권범죄합동수사단(단장 단성한)은 최근 권 대표에 대한 공소시효를 정지했다. 권 대표가 해외에서 잠적하려는 움직임이 나타나자 내린 결정이다. 약 6개월간 싱가포르에 머물던 권 대표는 지난 7일 두바이로 출국했는데 그 이후 입국 기록이 확인되지 않고 있다. 형사소송법에 따르면 형사 처...
검찰, 마약범죄 특별수사팀 구성…"총력 대응" 2022-10-14 09:30:09
고강도 수사를 이어갈 방침이다. 합수단은 출범 후 약 2개월 간 광범위한 합동수사를 통해 보이스피싱 범죄자 27명을 입건하고 7명을 구속했다. 정부는 앞으로 보이스피싱 조직이 정상 업체를 사칭해 허위 구인광고를 내 현금 수거책을 모집하는 것을 차단하기 위해 구직사이트 운영자에게 구인업체에 관한 확인 의무를...
`루나·테라 사태` 권도형 측근 구속영장 법원 기각 2022-10-07 07:21:34
서울남부지검 금융증권범죄합수단(단장 단성한)은 전날 자본시장법 위반, 사기, 배임 등 혐의로 유씨의 구속영장을 청구했다. 검찰은 권도형 테라폼랩스 대표의 측근인 유씨가 봇 프로그램을 사용해 코인 거래가 활발히 이뤄지는 것처럼 속여 가격을 부풀리는 이른바 `마켓 메이킹`을 했다고 보고 있다. 루나·테라...
"보조금 비리 뿌리 뽑겠다"…檢, 재정범죄 합수단 출범 2022-09-30 17:51:11
아니라 국고보조금 부정 수급 등 세출 범죄까지 철저히 수사할 방침이다. 대검찰청은 30일 검찰과 국세청, 관세청, 금융감독원, 예금보험공사 등으로 구성된 ‘국가재정범죄 합동수사단’이 정식 출범했다고 발표했다. 합수단은 조세범죄 중점 검찰청인 서울북부지방검찰청에 설치됐다. 유관 기관 직원을 포함해 총 30여...
"재정비리 뿌리뽑겠다"…국가재정범죄합수단 출범 2022-09-30 10:30:02
등으로 구성된 ‘국가재정범죄 합동수사단’이 정식 출범했다고 발표했다. 합수단은 조세범죄 중점 검찰청인 서울북부지방검찰청에 설치됐다. 유관 기관 직원을 포함해 총 30여명이 합수단에 포진됐다. 재정범죄 합수단은 앞으로 조세 포탈과 재산 국외 도피 등 세입 관련 탈세 범죄와 각종 보조금·지원금 부정수급 등 ...
"금융·증권범죄 뿌리 뽑겠다"…이원석 총장, 남부지검 방문 2022-09-27 18:00:47
방문했다. 합수단은 루나·테라 발행사인 테라폼랩스의 권도형 대표에 대해 여권 무효화, 국제형사경찰기구(인터폴) 적색수배 조치를 내린 데 이어 최근 권 대표 소유로 추정되는 암호화폐 중 일부의 동결작업을 하는 등 수사에 속도를 내고 있다. 이외에 라임자산운용의 펀드사기 등 굵직한 금융사건을 맡고 있다. 김진성...
김앤장·태평양, 조세수사 전담팀 대폭 늘렸다 2022-09-25 17:21:06
합동수사단’을 북부지검에 설치할 계획이다. 한 대형로펌 관계자는 “합수단이 아직 설치되지 않았지만, 앞으로 벌어질 수 있는 만일의 상황에 대응하려는 기업들의 문의가 이미 부쩍 늘어난 상황”이라고 설명했다. 태평양·김앤장도 전문팀 출범25일 법조계에 따르면 법무법인 태평양은 조세범죄수사대응팀을 이달 확대...