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'SG증권발 하한가 사태' 종목들 대부분 하락…다올투자증권만 ↑ 2023-05-02 09:58:25
투자자들이 이들 종목을 순매수한 것으로 나타나면서 이후 주가 변동에 따른 피해 우려가 제기되기도 했다. 서울남부지검 금융증권범죄합동수사단은 무더기 하한가 사태와 관련해 주가조작 혐의를 포착하고 금융당국과 함께 수사를 진행 중이다. 합수단은 현재 주가조작 일당 10명의 신원을 특정하고 출국 금지 조치를...
법무법인 광장 금융·증권범죄 수사 대응팀, 검찰·금감원·금융위 출신 전문가들 공조…시세조종 등 잇달아 무혐의 2023-04-24 17:05:47
근무한 정유철 변호사(31기), 서울남부지검 합수단 출신인 이기홍 변호사(39기), 금융감독원 자본시장조사국에서 근무한 유형민 변호사(37기) 등이 주축으로 활동 중이다. 이춘삼 변호사, 정재우 변호사 등 경찰 출신 변호사들도 전문성 강화에 기여하고 있다. 이들은 주로 서울경찰청 금융범죄수사대 등이 다루는 금융·...
금융회사 사칭 15억 뜯은 '그놈 목소리' 총책 잡혔다 2023-04-06 18:24:02
합수단은 보이스피싱 환전책을 근절하기 위해 외국환거래법 개정도 추진하고 있다. 해외송금이 불가능한 환전업만 등록하고 범죄수익금을 중국 등으로 불법 송금하는 환전책에 대해 법적 조치를 취할 수 있는 방안을 마련하겠다는 것이다. 김호삼 합수단장은 “해외 수사당국과 함께 우리 국민을 상대로 대규모 보이스피싱...
보이스피싱으로 14억 뜯어내고 中 도피…'총책' 잡혔다 2023-04-06 11:31:16
없이 귀국했고 인천국제공항에서 체포됐다. 합수단에 따르면 A씨는 지난 2020년 11월 중국에서 5명 이상의 보이스피싱 범죄집단을 조직했다. A씨는 직접 현금수거책을 고용한 뒤 금융기관 사칭하는 방법 등으로 국내 피해자 수십명에게 2억3452만원을 편취한 혐의를 받고 있다. 수사과정에서 A씨가 보이스피싱 범행으로만...
보이스피싱범에 갈 뻔한 돈, 범죄단체 혐의 적용해 몰수 2023-04-03 18:07:44
했다. 합수단은 재수사를 통해 총 17명이 지시책과 환전책 등으로 범행에 가담한 사실을 밝혀냈다. 합수단은 범죄단체활동죄에 의한 범죄수익은 사기 범죄 피해자로부터 취득한 재산에 해당해도 몰수·추징할 수 있다고 포괄적으로 인정한 대법원의 판례를 적용, 이들을 재차 기소하고 범죄수익금을 몰수하는 판결을 이끌어...
"1억원이 1000원 됐다"…하루 아침에 날벼락 맞은 투자자들 [최예린의 사기꾼 피하기] 2023-03-25 12:14:55
바 있습니다. 서울남부지검 금융범죄합수단은 이보다 앞선 지난해 9월 테라·루나를 증권으로 볼 수 있다고 판단하고 권씨에게 자본시장법 위반 혐의를 적용했습니다. 합수단은 체포영장을 발부받은 뒤 권씨를 추적해왔고, 인터폴에 공조를 요청해 적색수배를 내려놓은 상황이었습니다. 검찰은 권씨를 확보하기 위해 몬테...
권도형 신병확보 '속도'…법무부 “곧 송환 절차 밟을 것” 2023-03-24 11:23:05
긴급인도구속을 청구했다. 지난달엔 단성한 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사단장과 이지형 법무부 국제형사과장을 세르비아로 파견해 세르비아 법무부·대검·경찰에 신병 확보를 요청하고 행방을 추적해왔다. 검찰은 권 대표가 귀국하는 시기에 맞춰 곧바로 구속영장을 청구해 신병을 확보할 전망이다. 수사를 ...
美 뉴욕검찰, '테라·루나' 권도형 증권사기 등 8개 혐의로 기소(종합) 2023-03-24 09:47:42
밝혔다. 서울남부지검 금융범죄합수단(단장 단성한)도 지난해 9월 UST·루나를 증권으로 볼 수 있다고 판단하고 권 대표에게 자본시장법 위반 혐의를 적용해 체포영장을 발부받아 추적해왔으며, 인터폴에 공조를 요청해 적색수배를 내렸다. 권도형은 UST와 루나가 함께 폭락할 가능성이 크다는 사실을 알고도 투자자들에게...
美 뉴욕검찰, '테라·루나' 권도형 증권사기 등 8개 혐의로 기소 2023-03-24 08:27:13
서울남부지검 금융범죄합수단(단장 단성한)도 지난해 9월 테라USD·루나를 증권으로 볼 수 있다고 판단하고 권 대표에게 자본시장법 위반 혐의를 적용해 체포영장을 발부받은 뒤 추적해왔고 인터폴에 공조를 요청해 적색수배를 내렸다. 권도형은 테라USD와 루나가 함께 폭락할 가능성이 크다는 사실을 알고도 투자자들에게...
[속보] "美 검찰, '테라·루나' 권도형 8개 혐의로 기소" 2023-03-24 08:03:01
한 모 씨도 적발헀다. 미국 증권거래위원회(SEC)도 지난달 권도형과 그가 창업한 테라·루나 발행사 테라폼랩스를 사기 혐의로 제소한 바 있다. 서울남부지검 금융범죄합수단(단장 단성한)도 지난해 9월 테라·루나를 증권으로 볼 수 있다고 판단, 권 대표에게 자본시장법 위반 혐의를 적용해 체포영장을 발부받은 뒤...