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조희팔 일당 '유령회사' 25곳 만들어 조직적 자금 횡령 2016-02-23 13:47:05
다단계 유사수신 업체를 설립, 운영하면서 소위 'b법인'으로 티투주, 벤스밴 등을 설립해 관리했다.b법인은 실제 매출액이 드러나지 않도록 매출금을 분산 입금하기 위한 목적의 위장법인으로, 일종의 유령회사인 셈이다.2004년 10월 대구에서 비엠씨라는 회사를 차려 사기행각을 시작한 조희팔은 회사명을 수시로...
IDS홀딩스의 김모 대표, 2심에서도 유죄 판결 2016-02-12 09:29:42
지난해 6월 유사수신행위와 사기에 대해 서울중앙지방법원에서 유죄를 선고 받았던 ids홀딩스의 김모 대표가 2심에서도 유죄 판결을 받았다.12일 법조계에 따르면 서울고등법원 형사1부는 지난달 29일 진행된 2심 선고에서 김 대표에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다. 1심에서 유죄 근거가 됐던 사기 및...
조희팔, 중국으로 서버 옮겨 매출관리…당국 수사 대비 2016-02-01 16:39:37
수조원대 유사수신 사기범 조희팔 일당이 매출관리 서버를 중국으로 옮겨 운영하면서 사법당국 수사에 대비한 것으로 조사됐다.대구지검 형사4부(부장검사 김주필)는 특정경제범죄가중 처벌 등에 관한 법률 위반(사기방조) 혐의로 서버 관리 회사 대표 장모(44)씨를 불구속 기소했다고 1일 밝혔다.장씨는 2006년 5월부터...
"고수익·원금보장" 그룹형 기업 위장한 불법자금모집 성행 2016-01-22 13:26:13
금감원은 이들 업체가 밝힌 계열사들은 실체를 확인하기 어려운 경우가 대부분이라며, 인터넷 사이트를 폐쇄하고 잠적하면 투자금을 찾기 어려울 수 있다고 말했습니다. 유사수신행위가 의심되는 업체로부터 투자권유를 받는 경우에는 서민금융1332(s1332.fss.or.kr) 홈페이지에서 제도권 금융회사 여부를 확인할...
"해외계열사 투자하면 고수익 보장" 불법 자금모집 기승 2016-01-22 10:00:09
미끼로 자금을 모집하는 유사수신행위 사례가 발견되고 있다며 투자자들의 각별한 주의를 당부했다. 이들은 해외자원개발, 에너지산업 등 신기술 첨단 사업을 그룹형으로 영위한다고 내세우면서 높은 수익률과 원금보장을 약속하며 불법적으로 자금을 모으는 것이특징이다. 불법 유사수신업체들은 인터넷이나...
벤츠 승용차가 1000만원대?…공정위 '불법 다단계' 조사 2016-01-19 19:01:18
방법이 ‘방문판매 등에 관한 법률’과 ‘유사수신행위 규제에 관한 법률’을 위반한 것인지를 판단할 방침이다.공정위 관계자는 “업체가 갑자기 청산되거나 회원이 추가로 모이지 않을 경우 피해자가 생길 우려가 있다”며 “조사를 통해 다단계 금융 사기인지 판단해 적절한 조치를...
[사설] '4%수익, 원금 보장!' 전세금펀드, 정부 할 일 아니다 2016-01-15 17:38:31
뛸 일인가. ‘고수익+원금보장’은 유사 수신업체들이나 미끼로 내거는 것이다. ‘자애로운 정부’가 금융까지 복지수단으로 여겨 자꾸 뭔가를 만들어 내고 있다. [한경닷컴 바로가기] [스내커] [슈퍼개미] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지
"쇼핑부터 안전까지" 끊임없이 진화하는 비콘 기술 2016-01-15 10:54:02
혜택만을 제공한다는 점에서 유사한 앱들과 차별점을 갖는다.블루투스와 고주파의 장점만을 결합한 얍(yap)비콘은 매장 안과 밖의 고객을 구별해 사용자의 현재 위치에 따른 맞춤형 정보만을 제공할 수 있으며, 거리를 지나는 사람들이 무차별적인 메시지를 받을 우려도 원천적으로 차단한다.부모의 스마트폰, 아이 위치...
조희팔 최측근 강태용 기소, 어떤 혐의 받고 있나? 2016-01-04 21:32:09
강 씨는 지난 2006년부터 2년 동안 조희팔과 함께 투자자 2만9천여 명을 끌어들여 2조 7천억여 원의 투자금을 가로챈 혐의를 받고 있다. 또 조희팔이 운영한 유사수신 회사의 범죄 수익금 252억 원을 빼돌리고, 경찰관 2명에게 수사무마를 대가로 1억 5천여만 원을 건넨 혐의도 받고 있다. 검찰은 강태용을 기소한...
조희팔 최측근 강태용 기소, 사망 진실은 언제쯤 밝히나? 2016-01-04 20:24:23
위반(횡령), 배임, 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반, 방문판매 등에 관한 법률 위반, 뇌물공여, 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등도 적용했다. 강씨는 조희팔이 운영한 유사수신 회사의 범죄 수익금 252억여원을 횡령·배임한 혐의를 받고 있다. 뇌물공여 및 범죄수익 은닉 혐의도 드러났다....