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금소법·특금법 개정안 국회 본회의 통과…암호화폐 `숨통` 2020-03-05 16:09:25
암호화폐 등 가상자산 사업자에 대해 자금세탁행위 방지 의무를 부과하고, 금융회사가 가상자산 사업자와 금융거래를 수행할 때 준수해야 하는 사항이 골자다. 이번 개정안으로 암호화폐 거래에 대한 투명성이 강화될 것으로 업계는 기대하고 있다. 금소법과 특금법은 국무회의 의결을 거쳐 공포되며, 공포일로부터 1년...
'가상화폐 첫 법제화' 특금법 5일 국회 표결…"제도권 진입, 규제 강화 양면적" 2020-03-05 10:04:21
자금세탁방지기구(FATF)가 지난해 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안에 따라 김병욱 의원(더불어민주당)이 내놓은 법안을 수정 의결한 것으로, 국내 암호화폐 거래 및 자금세탁방지(AML)에 대해 다룬 법이다. 암호화폐를 '가상자산'으로, 암호화폐 거래소를 '가상자산 사업자(VASP)'로 정의하고 기존 금융권...
가상화폐, 제도권 편입 눈 앞…특금법 국회 법사위 통과 2020-03-04 20:27:06
국제자금세탁방지기구(FATF)에서 지난해 6월 내놓은 암호화폐 관련 글로벌 권고안에 따라 김병욱 의원(더불어민주당)이 내놓은 법안이 수정 의결된 것으로, 국내 암호화폐 거래 및 자금세탁 방지에 대해 다루고 있다. 개정안은 암호화폐를 '가상자산'으로, 암호화폐 거래소를 '가상자산 사업자(VASP)'로...
빗썸, 자금세탁방지 미이행 국가 추가 차단 2020-03-02 09:00:01
자금세탁방지 고위험 국가인 북한과 이란을 포함해 점검 대상 국가 18개국 등 총 20개국 거주자에 대해 회원 가입과 거래를 제한한다. 빗썸은 앞서 당국과 한국블록체인협회의 권고사항을 반영해 자체 자금세탁방지 정책을 마련 시행 중이며, 모든 회원의 거주지 확인 등 고객신원확인(KYC) 절차를 강화하며 자금세탁방지에...
바이낸스-시프트 네트워크 파트너십…"FATF 권고 준수 위해 인프라 구축" 2020-02-28 16:00:28
체결했다고 28일 밝혔다. 양사는 파트너십을 통해 자금세탁방지 금융대책기구(FATF)의 권고안을 준수하기 위한 인프라를 구축할 예정이다. FATF 권고안에 따르면 바이낸스 같은 가상자산 서비스 공급자(VASP)들은 송신자와 수신자에 대한 거래를 실행할 때 거래자들의 개인식별정보(PII) 및 고객신원확인(KYC) 데이터를...
특금법 개정안 국회통과 또 불발 위기…금융당국·가상화폐 업계 "발등에 불" 2020-02-26 16:00:25
자금세탁방지기구(FATF)에서 내놓은 암호화폐 관련 글로벌 권고안에 상응하는 국내 암호화폐 거래 및 자금세탁 방지에 대한 법안이다. FATF는 각국 실정에 따라 암호화폐 관련 법안을 올해 6월까지 제정할 것을 권고하고, 6월 이후 즉시 이행점검에 나선다. 이에 국회 법제사법위원회는 당초 26일 전체회의를 열어 특금법...
금융그룹 통합감독 ‘대대적 손질’ 2020-02-24 17:44:26
방지하고, 여러 가지로 나눠진 위험 평가방식을 하나로 합쳐 전반적으로 규제하기로 했습니다. 고영욱 기자가 보도합니다. <기자> 삼성과 현대차, 한화, DB 등 대기업 계열 6개 금융그룹에 대한 내부통제체계 규율이 도입됩니다. 이들 대기업 계열의 금융그룹은 앞으로 준법감시인들로 구성된 내부통제협의회를 만들고,...
국제자금세탁방지기구, 북한 '최고 수준 제재' 유지 2020-02-24 11:20:44
국제자금세탁방지기구, 북한 '최고 수준 제재' 유지 (서울=연합뉴스) 김남권 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 자금세탁 등과 관련한 국제기준을 이행하지 않은 북한에 최고 수준의 제재를 유지하기로 했다. 24일 금융위원회에서 따르면 FATF는 지난 16∼21일(현지시간) 프랑스 파리에서 총회를 열어 국제기준...
FATF, 이란 최고제재 결정…유럽에 핵합의탈퇴 명분될 수도 2020-02-22 07:00:00
세탁 방지 정책 노력 부족" 4년 유예 철회 이란 "정치적 동기에서 비롯된 결정" 반발 (테헤란=연합뉴스) 강훈상 특파원 = 국제자금세탁방지기구(FATF)는 21일(현지시간) 파리에서 회의를 열어 지난 4년간 이란에 부여했던 '최고수준 제재'(Counter-measure) 유예를 철회하고 이른바 '블랙리스트'에 올렸다....
[마켓인사이트] 에프앤가이드, 코스닥으로 이전 상장 추진 2020-02-19 17:42:46
결정한다는 계획이다. 회사는 신규 사업에 필요한 자금 조달 등을 염두에 두고 이전 상장 결정을 내린 것으로 알려졌다. 2000년 설립된 에프앤가이드는 기업, 연기금, 대학 등 고객사에 금융정보를 제공하는 기업이다. 회사 설립 초기에는 주식과 채권, 기업 재무와 관련한 데이터에 주력했고 이후에는 지수(index) 개발,...