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파키스탄, '2008년 뭄바이 테러 기획자' 별건 수사로 징역형 2020-02-13 11:05:52
단체에 자금을 조달한 혐의로 재판에 넘겼다. 이날 유죄 판결은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 파키스탄을 '블랙리스트'에 올릴지 검토하는 가운데 나왔다. 미국과 영국, 독일 프랑스 등은 파키스탄이 테러 자금 흐름을 통제할 만큼 충분한 조치를 하지 않는다며 블랙리스트에 올려야 한다고 주장해왔다. 유죄...
우리금융, 11일 일괄 인사…행장 김정기 유력 2020-02-10 17:07:34
조직 개편도 병행한다. 소비자 보호 부문과 자금세탁 방지 관련 부문 등을 강화하는 방향이 될 가능성이 높다는 게 안팎의 예상이다. 우리금융 관계자는 “지난해 12월 모든 계열사 임원과 부행장급 인사가 마무리됐어야 하는데 제재심 이슈가 길어지면서 두 달 가까이 미뤄졌다”며 “조직 안정을 위해 더...
미 재무부 "나쁜 행위자, 제재 회피않도록 협력필요"…북한 언급 2020-02-09 00:12:03
국제 사회에서 '나쁜 행위자'의 자금 세탁이나 불법 자금조달 방지를 위해 국제사회의 협력 필요성을 강조하면서 북한을 감시 대상으로 꼽았다. 8일(현지시간) 재무부의 '2020 테러리스트와 기타 불법 자금조달 대처를 위한 국가전략 보고서'에 따르면 재무부는 유엔 차원의 제재를 외국 정부와 금융기관이...
빗썸, 고려대와 블록체인 산학협력 MOU 2020-02-03 14:05:55
자금세탁방지(AML)와 고객신원확인(KYC)에 대한 연구를 진행하고 증권형 토큰(STO), 비상장 주식 거래 플랫폼도 공동 개발할 계획이다. 빗썸은 암호화폐 거래 플랫폼을 넘어 블록체인, 빅데이터 등 첨단 정보기술(IT) 기술이 집약된 블록체인 및 가상자산 서비스 선도기업으로의 도약을 준비하고 있다. 지난달 기술연구소를...
빗썸-고려대 맞손…블록체인 공동연구 2020-02-03 12:32:10
등 자금세탁방지(AML)와 고객신원확인(KYC)에 대한 연구를 진행하고 증권형토큰(STO), 비상장주식 거래 플랫폼도 공동 개발할 계획이다. 빗썸은 암호화폐 거래 플랫폼을 넘어 블록체인, 빅데이터 등 첨단 정보기술(IT) 기술이 집약된 가상자산 서비스 기업으로 도약을 준비하고 있다. 올해 1월부터는 기술연구소를 설립해...
우리은행, AI로 수출입 서류 등 심사 2020-01-22 16:15:20
있다”고 설명했다. 심사 항목 자동추출 및 필터링과 통계적 분석을 통한 위험요소 자체점검, 심사정보의 데이터베이스(DB)화 등의 기능을 갖춰 체계적인 사후관리도 가능해졌다. 지난해 미국 금융당국이 아시아 은행의 자금세탁방지 규제 준수에 대한 감시 수위를 높이면서 국내 은행은 자금 세탁 방지 시스템 고도화에...
日·유럽중앙은행, 디지털 통화 공동연구…中·리브라에 대응 2020-01-22 10:31:21
등 논의…익명성 확보·자금세탁방지 균형 등 관건 (도쿄=연합뉴스) 이세원 특파원 = 일본은행과 유럽중앙은행(ECB) 등 6개 중앙은행 등이 중앙은행에 의한 디지털통화(CBDC·Central Bank Digital Currency) 발행을 염두에 둔 새로운 조직을 만들기로 했다고 니혼게이자이(日本經濟)신문(닛케이)이 22일 보도했다. 보도에...
금융위 "리브라 등 스테이블 코인 규제방안 미리 마련해야" 2020-01-14 10:53:07
= 금융위원회는 스테이블 코인이 통화정책, 자금세탁 방지 등에 미치는 영향을 고려해 규제 방안을 마련하는 과정에서 국제기구와 협력을 강화해야 한다고 밝혔다. 손병두 부위원장은 13일(현지시간) 스위스 바젤에서 열린 금융안정위원회(FSB) 운영위원회에 참석해 이같이 말했다. 손 부위원장은 스테이블 코인과 관련해...
이란 피격 여객기 배상금 지급, 미국 제재로 복잡해질 수도(종합) 2020-01-13 18:42:49
국제자금세탁방지기구(FATF) 가입국의 은행은 이에 가입하지 않은 이란 정부와 비(非)달러화를 거래하고 싶어도 못하기 때문에 이들 유럽 은행은 이란에 미국의 승인을 받으라고 요구할 것"이라고 말했다. 이 때문에 일각에서는 한국 등 해외은행에 동결된 이란의 석유수출대금을 인출하거나 미국이 이란은행이 미국의...
[영상단신] 나재철 금투협회장 "투자자 신뢰회복 급선무…자율규제 강화" 2020-01-09 17:45:13
저하됐다”며 이 같이 말했습니다. 그는 “투자자 신뢰회복을 위해 협회는 자율규제의 기능과 역할이 제 몫을 다할 수 있도록 선제적으로 대응 하겠다”며 “이를 위해 고난도 금융상품과 관련한 영업행위 기준과 자금세탁방지 업무지침을 마련하겠다”고 강조했습니다. 이어 “금융소비자 보호를 위해 각계의 의견을...