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"미공개 정보로 20억 챙겼다"…주가조작 합동단, NH證 압수수색 2025-10-28 10:31:19
있다. 합동대응단은 "매매분석 및 자금추적 내용에 따르면 공개매수 발표 전후 증권사 임원 측과 정보이용자들 간 주식매매 관련 자금으로 보이는 거액의 금전거래가 빈번하게 발견됐다"며 "이들 간 부당이득을 공유한 것으로 의심되는 정황도 포착됐다"고 밝혔다. 그러면서 "정보를 전달받아 주식을 매매한 혐의자들은...
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FIU, 국제회의서 "캄보디아 범죄 심각…국제 공조 강화해야" 2025-10-28 06:00:05
본부에서 열린 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에서 캄보디아 등 동남아 지역의 조직범죄 심각성을 경고하며 국제 공조 강화를 촉구했다고 28일 밝혔다. 이번 총회에서는 ▲ 범죄 자산 환수를 위한 신규 지침서 채택 ▲ 국제기준 미이행국 제재 ▲ 회원국 상호평가보고서 채택 ▲ 인공지능(AI)·딥페이크 관련 보고서 논의...
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이억원 "갭투자 무겁게 받아들여", 이찬진 "아파트 한 채 내놔"(종합2보) 2025-10-27 22:33:45
말했다. '캄보디아 범죄그룹의 수익금 몰수를 위한 조치가 필요하다'는 지적에는 제도개선을 검토하겠다고 밝혔다. 이 위원장은 "사기·도박·마약으로 특정해 선제적 계좌 정지제도 등을 검토하겠다"고 답했다. 이에 더해 이찬진 원장은 캄보디아 프린스그룹의 자금이 국내 은행 현지 법인에서 거래됐던 상황을...
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국내은행 4곳, '캄 범죄배후' 프린스그룹에 이자만 14.5억 지급 2025-10-27 21:49:09
거래 규모는 확인되지 않았다. 캄보디아 범죄 연루 조직이 국내 은행 현지법인들을 통로로 '검은돈'을 세탁했을 가능성이 제기되면서 금융당국의 추가 조사가 필요하다는 지적도 나온다. 특히 프린스 그룹 등과 거래한 은행 가운데 일부가 국내 가상자산거래소의 실명 인증계좌 제휴 은행이라는 점도 주목된다....
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'징역 25년'…20대 금발 미녀의 정체 알고 보니 2025-10-27 20:03:43
및 자금 세탁 혐의로 붙잡혔다. 그는 자신의 체포에 대해 "부끄러운 일"이라며 "세상 누구도 대마초를 피웠다는 이유로 체포되어선 안 된다"고 밝혔다. 사이드는 대마초를 피운 사실은 인정했으나 비밀리에 마약을 운반했다는 사실은 전면 부인하고 있다. 경찰은 지난 2024년 사이드가 공항 내에서 마약을 소지한 혐의로...
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韓·캄보디아 코인거래, 1년새 1400배 늘었다 2025-10-27 18:35:10
소속이라는 점이다. 후이원그룹은 캄보디아 범죄조직의 불법 자금을 세탁해 준 혐의로 미국과 영국의 금융 제재를 받았다. 대부분 거래는 달러 스테이블코인인 테더(USDT)를 중심으로 이뤄졌다. 달러 스테이블코인은 가치가 안정적인 특성 때문에 범죄조직의 자금세탁에 자주 사용되는 편이다. 국내 은행 캄보디아 현지 법...
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캄보디아 '120억 사기' 부부 배후는 中홍문협회 2025-10-27 17:41:07
내 여러 범죄단지를 운영한다”며 “이들은 홍문협회 덕에 경찰 단속에서 자유롭다고 자랑하기도 했다”고 증언했다. 강씨 밑에서 근무하던 30대 이모씨는 “콜라는 사무실에 자주 오진 않았지만 재력 있는 범죄단지 투자자라고 들었다”고 했다. ◇“6개국 거점 두고 사이버 사기”홍문협회는 삼합회 일파인 14K의 두목...
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이억원 "갭투자 무겁게 받아들여", 이찬진 "아파트 한 채 내놔"(종합) 2025-10-27 17:32:57
말했다. '캄보디아 범죄그룹의 수익금 몰수를 위한 조치가 필요하다'는 지적에는 제도개선을 검토하겠다고 밝혔다. 이 위원장은 "사기·도박·마약으로 특정해 선제적 계좌 정지제도 등을 검토하겠다"고 답했다. 이에 더해 이찬진 원장은 캄보디아 프린스그룹의 자금이 국내 은행 현지 법인에서 거래됐던 상황을...
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캄보디아로 코인 송금 1400배↑…범죄조직 자금세탁 창구된 국내 거래소 2025-10-27 16:11:30
캄보디아 자금 세탁 중심지로 지목된 현지 가상자산 거래소와 국내 거래소 사이에 달러 스테이블코인 유출입이 작년 폭증했던 것으로 나타났다. 국내 주요 거래소들이 캄보디아 범죄 조직이 연루된 자금 세탁이나 불법 해외 송금 등의 통로로 악용됐을 가능성이 제기된다. 27일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 이양수...
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캄보디아로 코인 송금 1천400배↑…금융당국 "자금세탁 차단"(종합) 2025-10-27 16:02:56
자금세탁 차단"(종합) 2023년 922만원→작년 128억원…빗썸 비중이 최대·테더가 99.9% 野 이양수 "실상 파악해 대책 마련"…당국에 주문 (서울=연합뉴스) 한지훈 기자 = 캄보디아 자금 세탁 중심지로 지목된 현지 가상자산 거래소와 국내 거래소 사이에 달러 스테이블코인 유출입이 지난해 폭증했던 것으로 나타났다. 국내...
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