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국정원, 테러연계 금융계좌 정보 쉽게 들여다본다 2016-03-11 06:07:07
사실상 국정원이 정보제공 요청을 할 수 없다"고 말했다. 금융위 소속 기관인 금융정보분석원은 금융회사 등으로부터 보고받은 의심스러운 금융거래 정보를 분석해 범죄자금 또는 자금세탁과 관련 있다고 판단하는 경우관련 정보를 관계기관에 제공하는 역할을 하고 있다. pan@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
[시론] 테러방지법, 사후약방문 만들려는가 2015-12-09 17:46:59
자금세탁방지기구(fatf)는 북한을 4년 연속 테러위험국가로 분류하면서 각별한 대응을 권고 杉? 그러나 국정원은 사이버테러방지법 미비로 인해 민간 산업부문에 대한 기초조사나 지원조치도 할 수 없는 상황이다.적극적인 테러 예방과 대응은 국가 간 정보협력과 통신제한 조치, 자금흐름 검색, 신고포상 등이 원활하게...
우리은행 이순우 행장 등 임직원 20여명 징계 2014-09-05 15:16:46
자금 조성 협조 혐의와 관련해선 실명제법과 자금세탁방지법 등을 위반한 것으로 나타났다. 금감원 검사 결과 우리은행에서 cj그룹 비자금 관련 차명계좌가 수백개 만들어진 것으로 확인됐다. 우리은행에 대한 기관 제재 수위는 낮아졌다. 우리은행은 당초 ‘기관 중징계(일부 점포 영업정지)’를 통보받았지만,...
금감원, 시중은행 자금세탁방지 시스템 점검 강화한다 2014-09-02 06:05:05
자금세탁 제재범위 확대 따라 미국 정부가 자금세탁방지(AML) 관련 제제수위를 한 단계 높임에 따라 금융감독원이 시중은행의 AML 시스템 구축 점검을 강화하기로 했다. 금감원은 2일 "미 정부를 중심으로 자금세탁방지 검사 및 제재 추이가 거래제한국가와의 거래체결 여부를 점검하는 수준을 넘어 시스템...
CEO 8명 중징계…우리銀엔 '기관 중징계' 2014-06-10 21:24:47
자금 조성 협조 혐의와 관련, 실명제법과 자금세탁방지법 위반이 드러나 제재 수위가 높아진 것으로 전해졌다. 이 회장은 경징계(주의적 경고) 통보를 받았다.오는 26일 금감원 제재심의위원회에서 중징계가 확정되면 우리은행의 일부 점포는 일정 기간 몇 가지 업무를 중단해야 한다. 또 민영화를 위해 지주사와 합병하는...
미국 법원, 이란 소유 맨해튼 건물 몰수 승인 2013-09-18 14:09:51
온 건물에 대해 자금세탁방지법과 이란에 대한 제재조치를 위반했다고 판시, 몰수 조치를 승인했다고 보도했다. 몰수된 건물 가치가 5억~7억 달러로 추산된다. 프리트 바라라 맨해튼 연방검사는 이번 조치는 테러와 관련된 몰수조치로는 미 정부 사상 최대 규모라고 말했다. 이 건물은 36층 높이로 맨해튼 중심지인 5번가,...
최장집, 결별 통보…안철수, 세력화 '적신호' 2013-08-12 17:23:22
자금세탁의 고리를 끊고 검은돈과 지하경제 간의 유착을 근절하기 위한 ‘자금세탁 방지 3법’을 이달 중 ‘1호 법안’으로 발의할 예정이라고 밝혔다. 자금세탁 방지 3법은 ‘금융실명 거래 및 비밀보장에 관한 법률’과 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’을 개정하고, ‘범죄수익 은닉의 규제 및 처벌...
[금융실명제 도입 20년] "차명계좌 사전등록제 도입을" vs "선진국선 차명거래 전면금지" 2013-08-12 17:16:29
의원 "자금세탁방지법 확대…검은돈·지하경제 유착 없애야" ‘차명거래 사전등록제도’를 도입해 선의의 차명거래를 제도화하되 악의의 차명거래는 금지해야 한다는 주장이 나왔다. 김자봉 한국금융연구원 연구위원은 12일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘금융실명제법 시행 20주년 기념 정책토론회’에서 “차명거래...