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증권사 `차명계좌` 적발..과징금 2013-07-21 22:10:25
차명계좌로 주식투자를 해 온 D증권사와 I증권사 등 2곳의 직원들에게 50억원이 넘는 과징금이 사상 처음으로 부과될 것으로 보입니다. 21일 감사원과 금융감독원, 증권업계 등에 따르면 금융감독원은 최근 차명계좌를 통해 주식 투자를 해 오다 적발된 증권사 직원 100여명에게 1인당 5000만원의 과징금이 부과될 수...
국세청, CJ그룹 본사 세무조사 2013-07-19 14:55:10
이재현 회장이 차명계좌로 주식을 거래하면서 양도소득세 546억원을 포탈한 혐의를 잡았다고 검찰이 지난 18일 수사결과를 통해 공식 발표한 만큼, 국세청은이 부분에 대한 과세 문제와 추가 탈세 여부 확인에 주력하는 것으로 알려졌다. CJ그룹측은 "검찰이 그룹 회장에 대해 수사하는 만큼 과세 당국인 국세청도...
이재현 CJ 회장 구속기소…檢 "국내외 비자금 6200억 운용" 2013-07-18 17:27:58
빌딩 두 채를 차명으로 사들이면서 회사에 569억원의 손해를 끼친 혐의를 각각 적용했다. 이 회장은 2005년부터 지난해까지 영국령 버진아일랜드에 차명으로 설립한 로이스톤 등 7개 페이퍼컴퍼니 명의로 cj그룹 주식 등을 사고팔며 주식 양도소득세 546억원을 내지 않은 것으로 조사됐다. 또 그룹 임직원 수백명 명의의...
전두환 일가 보험계약도 추적 2013-07-18 17:26:48
계좌분석팀 4명 등 전문가 8명을 투입했다. 검찰은 전 전 대통령이 친·인척 명의로 차명계좌를 개설해 놓고 비자금을 관리해온 것으로 판단하고 있다. 검찰은 이날도 전 전 대통령 장남 재국씨의 시공사 파주 사옥에서 미술품 등 압수작업을 이어갔다. 검찰은 시공사와 경기 연천군의 허브빌리지 등에서 확보한 미술품...
검찰, 이재현 회장 구속 기소… 비자금 6200억원 조성 확인 2013-07-18 10:48:30
했다. 차명 증권계좌를 이용해 비자금으로 cj 주식을 거래하면서 238억여원의 세금을 포탈했으며 cj 법인자금 603억여원을 횡령하고 그 과정에서 법인세 33억여원을 내지 않았다. cj그룹은 회장실 산하에 그룹 총수의 개인 재산을 관리하는 전담팀을 두고 조직적으로 수천억원의 국내외 비자금을 조성·관리해온 것으로...
"라응찬 신한지주 전 회장 비호 의혹 감사요청권 발동해야” 2013-07-17 17:21:19
정황이 제기된 불법·비리 사실은 불법 차명계좌 운용을 기본으로 해서 증여세 등 조세포탈, 금융지주회사법 위반, 특정경제범죄가중처벌법 위반, 외국환관리(거래)법 위반, 자본시장과금융투자에관한법률 위반, 업무상 횡령·배임 혐의, 비자금 조성 의혹. -특히 라응찬 전 회장은 1990년대 말부터 재일동포 주주, 임직원...
쌍방울 주가조작 350억 부당이득 2013-07-17 17:18:02
79개의 차명계좌로 통정·가장매매, 허수매수 주문 등 3400여회 시세조종으로 주가를 끌어올린 혐의를 받고 있다. 배씨 등은 259억6000여만원의 부당이득을 챙긴 것으로 드러났다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com ▶ 서울남부지검, 금융·증권범죄…인천·부산지검, 외사·관세 주력▶ '원전 비리' 현대重 3명 추가...
"전두환 일가 범죄혐의 포착 땐 수사 전환" 2013-07-17 17:13:57
대통령이 친인척 명의의 차명 계좌 등으로 비자금을 조성했을 가능성을 염두에 둔 것으로 풀이된다. 또 전 전 대통령이 강제 추징을 예상하고 미리 친인척에 현금성 자산이나 부동산 등을 넘겼을 가능성도 있는 것으로 검찰은 보고 있다. 수사팀은 전날 서울 연희동 전 전 대통령의 자택에서 압류 절차를 집행하고 직계...
신한銀의 주주계좌 무단열람, 기관주의로 일단락(종합) 2013-07-17 17:09:10
받은 은행에 영업·업무 일부 정지나 영업점 폐쇄, 영업점 영업 일부 정지등의 조치를 취할 수 있다. 신한은행은 2010년 11월 신한사태 당시 라응찬 전 회장의 차명계좌 개설로, 지난해 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 기관경고를 받았다. president21@yna.co.kr cindy@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
檢 '전두환 재산' 13곳 추가 압수수색 2013-07-17 14:56:47
빌려 차명계좌를 개설해 비자금을 관리해 온 것으로 의심되는 정황을 포착하고 은닉 재산을 찾아내기 위해 이틀째 압수수색에 나선 것으로 알려졌다.검찰은 주거지와 회사 사무실에서 회계 자료와 금융거래 내역, 컴퓨터 하드 디스크, 전씨 일가와 관련된 각종 문서 등을 확보한 것으로 전해졌다.현행 금융실명제법상 은행...
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