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'건당 1000만원'…캄보디아 조직에 통장 바친 조폭들 2025-11-20 10:31:06
들통나 계좌가 지급정지 될 가능성도 계산했다. 이들은 관련 매뉴얼을 만들어 전파하고 계좌 인증 절차, 수익금 무단 인출 방지를 위해 지인 명의 대포통장만을 알선·공급하는 등 범행을 교묘하게 저질렀다. 경찰에 붙잡힌 조직원들은 상부 조직원들로부터 변호사 비용, 벌금, 수사기관·금융기관에 제출할 소명자료 제작...
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"6억 빌려주면 된다더니"…안다르 창업자, 이번엔 '사기 혐의' 피소 2025-11-19 07:20:30
약 2380만원을 북한 측이 지정한 중국 공상은행 계좌로 송금한 사실이 확인됐다. 다만 신 씨는 소송을 제기한 사람들에게 "중대한 도덕적 위반 및 회사 내부 정보의 외부 유출 정황, 외부 이해관계자와의 비공식적 접촉을 통한 대표이사 사임 기도 등 여러 중대한 문제가 확인됐다"며 "해당 전 임원에 대해 직무 정지 및 형...
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안다르 창업자 남편, 北해커에 수천만원 건네…'국보법 위반' 구속 2025-11-14 16:05:13
핵심 실행파일(변조된 S파일)을 지급받으며 대가로 현금을 지불했다. 경쟁 사설 서버에 대한 해킹·디도스 공격 의뢰도 한 것으로 드러났다. 이 과정에서 오 씨는 자신이 접촉한 해커가 외화벌이를 위해 중국에서 활동 중인 힘이 있는 북한 기관의 높은 지위에 있는 해커 내지 프로그램 개발자라는 사실을 알게 된 것으로...
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“월 100만원 통장 임대”‥콜센터 은행원까지 얽힌 대포통장 시장의 민낯 2025-11-14 14:03:46
사들였다. 계좌 명의자에게는 ‘월세’ 명목으로 매달 100만원을 지급했다. 이들은 도박·성매매 사이트, 보이스피싱 범죄조직에 통장을 넘겨 계좌 한 개당 300만원과 일 사용료 13만원씩 챙겼다. A씨 등은 조직을 관리·출동·상담·모집팀으로 세분화했다. 조직은 먹튀를 막겠다며 통장 명의자의 신분증, 가족관계증명서,...
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은행 직원까지 가담 대포통장 조직 붙잡혔다 2025-11-14 10:30:55
계좌 거래 정지였던 B씨는 A씨 측의 요청이 있을 때면 송금 계좌 번호를 알려줬다. B씨는 지난 5월부터 9월까지 6차례에 걸쳐 건당 30만원을 받고 A씨 측에 정보를 건넨 것으로 파악된다. 결국 A씨는 B씨를 통해 은행 전산망으로 확인한 입금 계좌를 불법 자금 세탁 조직에 제공해 대포통장의 거래 정지를 방지하며 범행을...
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호재 몰래, 악재 몰래…3년간 163명 적발에 금감원이 움직였다 2025-11-10 15:37:52
임직원들이 반드시 숙지해야 할 법규와 실제 위반 사례를 중심으로 구성된다. 금감원 관계자는 "임직원이 내부정보를 활용해 주식을 매매하거나 타인에게 이용하게 하는 행위는 명백한 자본시장법 위반"이라며 "형사처벌뿐만 아니라 과징금 병과, 이용계좌 지급정지, 거래 제한 등 행정제재도 적극 부과할 것"이라고...
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“3년간 상장사 임직원 163명 불공정거래 적발”...금감원, 예방 교육 실시 2025-11-10 15:22:50
형사처벌 외에 과징금이 함께 부과될 수 있다. 거래계좌 지급정지·임원 선임 제한 등의 행정제재도 추가로 적용된다. 금감원은 이번 교육과 함께 상장사 임직원이 연루된 주요 위반 사례도 공개했다. 지난 2023년부터 올해 9월까지 불공정거래로 적발해 조치한 상장사 임직원은 163명으로 나타났다. 임원 138명, 직원 25명...
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거짓 보도자료 뿌려 주가부양…불공정거래 임직원 3년간 163명 2025-11-10 12:00:22
15개사(코스피 6개·코스닥 9개)를 방문해 미공개정보 이용, 단기매매차익 반환 규정 등 주요 불공정거래 사례 등을 교육할 예정이다. 또 불공정거래 적발 시 형사처벌 외에 과징금 병과, 이용계좌 지급 정지, 금융투자상품 거래 및 임원선임 제한 등 최근 강화된 불공정거래 제재 내용도 안내한다. wisefool@yna.co.kr...
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불공정거래 싹 자른다...금감원, 상장사 15곳 대상 교육 2025-11-10 12:00:00
외에 과징금 병과는 물론, 이용계좌 지급정지, 금융투자상품 거래 및 임원선임 제한 등 새로운 행정제재가 적극 부과될 예정이다. 금감원 관계자는 “상장사 임직원이 연루된 불공정거래는 단순한 법규 위반이 아니라 시장 신뢰를 훼손하는 중대한 범죄”라며 “회사 차원에서 내부통제와 감독체계를 강화해 줄 필요가...
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美셧다운 혼란↑…각州 "저소득층지원금 집행" 재무부 "돈못줘" 2025-11-10 04:41:27
가져갔고, 대법원은 지난 7일(현지시간) 전액 지급명령의 효력 중단을 결정했다. 지방법원과 대법원의 판단이 엇갈리는 과정에서 일대 혼란이 빚어졌다. 25개주 주정부 중 일부가 지방법원의 전액 지급명령에 따라 수혜자의 SNAP 계좌(일명 '푸드 스탬프')에 11월분 지원금을 전액 충전했다. 이들은 지원금이...
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