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美, 이란 내무장관 등 제재…"이란 국민 잔혹 탄압에 책임" 2026-01-31 01:16:47
세탁을 위해 수감에서 풀려난 잔자니는 IRGC와 정권을 더 광범위하게 지원하는 주요 프로젝트에 재정 지원을 제공해왔다"고 했다. OFAC은 잔자니와 연계된 디지털 자산 거래소 2곳을 제재 대상에 올렸는데, 이는 이란 경제의 재정 분야에서 운영되는 디지털 자산 거래소를 처음으로 제재한 사례라고 전했다. 스콧 베선트...
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가상자산사업자 심사 시, '대주주 범죄전력'도 본다 2026-01-29 17:26:02
이상) 및 기타 법률(금고형 이상)까지 확대됐다. 가상자산사업자의 재무상태와 사회적 신용, 가상자산 관련 법 준수를 위한 적절한 조직·인력, 전산설비 및 내부 통제체계를 갖췄는지도 심사할 수 있다. 아울러 신고를 수리할 때도 자금세탁방지, 이용자 보호 등을 위한 구속력 있는 조건을 붙일 수 있는 근거가 신설됐다....
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가상자산사업자 심사 시 '대주주 범죄전력'도 본다 2026-01-29 16:00:13
및 기타 법률(금고형 이상)까지 확대됐다. 가상자산사업자의 재무상태와 사회적 신용, 가상자산 관련 법 준수를 위한 적절한 조직·인력, 전산설비 및 내부 통제체계를 갖췄는지도 심사할 수 있다. 아울러 신고를 수리할 때도 자금세탁방지, 이용자 보호 등을 위한 구속력 있는 조건을 붙일 수 있는 근거가 신설됐다....
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가상자산사업자 진입 문턱 높인다…대주주 범죄전력 심사 2026-01-29 15:48:32
조세범처벌법, 가상자산이용자보호법 등으로 확대됐다. 가상자산사업자의 재무상태와 사회적 신용 등도 심사할 수 있게 됐다. 가상자산 관련 법률 준수를 위한 적절한 조직 및 인력, 전산설비 및 내부통제체계를 갖췄는지 여부도 들여다볼 수 있다. 신고를 수리하는 경우에도 자금세탁방지, 이용자 보호 등을 위한 구속력...
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실버타운 안 가신다고요?…요즘 뜨는 '신개념 어르신 주택' [프리미엄 콘텐츠-집 100세 시대] 2026-01-22 07:00:01
제공이다. 식사, 세탁, 위생 관리, 보안, 응급 대응, 여가 활동 등이며, 고령자 상태에 따라 유연하게 조정한다. 셋째는 병원 연계 의료 서비스와 공동체 참여 활동이다. 요양시설에 들어갈 만큼은 아니지만, 인지·신체 능력이 점점 저하되는 노인을 대상으로 하기에, 유연한 서비스 확대가 요구된다. 예컨대 입주자가...
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아파트 옮겨다니며 1.5조 돈 세탁 2026-01-21 17:19:38
세탁소’를 운영한 범죄단체 조직원들이 무더기로 적발됐다. 서울동부지방검찰청 보이스피싱범죄 합동수사부는 범죄단체 가입과 활동·통신사기피해환급법 위반 혐의로 범죄단체 조직원 7명을 지난해 9월부터 차례로 구속 기소했다고 21일 밝혔다. 입건된 피의자는 13명으로, 총책인 40대 남성 A씨를 비롯한 나머지 6명은...
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아파트 '24시 콜센터' 알고 보니…1.5조 돈세탁 범죄단체 2026-01-21 13:37:19
세탁소'를 운영한 범죄조직이 검경 합동수사팀에 붙잡혔다. 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사부(합수부)는 범죄단체 가입 및 활동·통신사기피해환급법 위반 혐의로 범죄단체 조직원 7명을 지난해 9월부터 차례로 구속기소 했다고 21일 밝혔다. 입건된 피의자는 총 13명이다. 합수부는 총책인 40대 남성을...
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자금세탁방지 패러다임 변화와 금융기관의 대응 전략 [삼일 이슈 프리즘] 2026-01-21 10:24:59
AML 절차 수행이 아닌 실질적인 자금세탁 리스크에 대한 이해와 통합적 리스크 관리의 중요성은 더욱 커지고 있다. 특히 특정금융정보법 개정 TF의 출범으로 예측되는 규제 변화와 더불어, 캄보디아 사태로 조명되는 초국경 범죄 관련 자금세탁 리스크 관리 이슈의 대두, 원화 스테이블코인 도입으로 인한 시장 변화 등을...
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[팩트체크] 외국 동전은 국내서 무용지물?…은행원도 헷갈리는 환전법 2026-01-16 06:30:01
세워두고 있다. 보이스피싱 범죄자금 세탁을 위해 외화 거래를 가장해 외화 판매자에게 접근하는 사례 등 혹시 모를 피해를 막기 위해서다. 중고나라 관계자도 "금액 제한 규정을 두고 있지는 않지만, 상시 모니터링 중"이라며 "유로화, 위안화, 엔화, 달러, 환전 등의 키워드를 포함하는 거래 건에 대해선 간편결제나 카드...
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美, '반정부 시위 탄압' 이란 당국자 제재…對이란 압박 높여 2026-01-16 01:26:39
은행 및 샤르 은행의 이른바 '그림자 금융' 네트워크에 관여한 개인과 기관들도 추가 제재 대상으로 지정했다. 이들은 이란의 석유 및 석유화학 제품 판매 수익을 해외 시장에서 세탁하는 데 핵심적인 역할을 한 것으로 파악됐다. 이 역시 이란 정권의 자금줄을 압박하기 위한 조처로 풀이된다. yumi@yna.co.kr...
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