'숙적' 중국과 손 잡더니…일본 제치고 '세계 4위' 오른 이 나라 [글로벌 머니 X파일] 2026-01-05 07:00:03

원유 대규모로 세탁해 되파는 등 인도만의 생존 방식으로 경제 성장을 이끌었다는 분석이다.일본 추월하고 G45일 국제통화기금(IMF)과 인도 통계청에 따르면 'IMF WEO 2025년 4월 판' 기준으로 인도의 국내총생산(GDP)은 4조 1800억 달러를 기록한 것으로 추정된다. 일본을 공식적으로 추월한 수치다. 2010년대...

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• #숙적 중국과 #인도 #미국 #러시아 #중국 #원유 #제재 #달러 #수출 #지난해 #생산

'6조 비자금' 나집 말레이시아 전 총리 징역 15년 추가(종합) 2025-12-26 22:53:16

미국, 싱가포르 스위스 등에서 자금을 세탁해 비자금을 조성한 혐의 등으로 복역 중이다. 수사 당국은 빼돌린 자금 가운데 7억달러(약 1조원) 이상이 나집 전 총리 계좌로 흘러 들어갔다고 판단했다. 그러면서 이 자금은 미국 할리우드 영화를 제작하거나 초호화 요트 등 사치품을 사는데 사용됐다고 덧붙였다. 배임과...

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• #6조 비자금 #총리 #나집 #징역 #혐의 #1MDB #선고 #벌금

'6조원대 비리로 복역' 나집 말레이 전 총리, 추가 사건도 유죄 2025-12-26 19:10:54

1MDB와 관련한 5억4천만달러(약 7천800억원) 규모의 자금세탁 21건과 권력남용 4건이다. 나집 전 총리와 측근들은 1MDB를 통해 총 45억달러(약 6조5천억원)를 빼돌려 비자금을 조성한 혐의 등으로 복역 중이다. 수사팀은 유용한 자금 가운데 7억달러(약 1조원) 이상이 나집 전 총리 계좌로 흘러 들어갔다고 판단했다. 배임...

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• #6조원대 비리로 #총리 #나집 #1MDB #혐의 #피고인

외신 "北 '어둠의 은행가' 심현섭 등 통해 불법자금 조달" 2025-12-26 07:05:20

암호화폐 60억달러(약 8조9000억원)이상을 북한을 위해 세탁했다. 류 전 대사대리는 "심현섭은 추진력 있는 행동가(go-getter)였다"며 "그는 아랍권에서 자금세탁과 관련된 모든 일에 가장 유용한 인물이었다"고 회고했다. 심현섭은 북한의 또다른 외화벌이 수단인 '가짜 담배'의 제조 및 밀매에도 역할을 했다....

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• #외신 #심현섭 #북한 #암호화폐 #중국

北 '어둠의 은행가'…훔친 암호화폐 세탁·무기조달 어떻게했나 2025-12-26 02:44:26

암호화폐 60억 달러(약 8조9천억원)이상을 북한을 위해 세탁했다. 류 전 대사대리는 "심현섭은 추진력 있는 행동가(go-getter)였다"며 "그는 아랍권에서 자금세탁과 관련된 모든 일에 가장 유용한 인물이었다"고 회고했다. 심현섭은 북한의 또 다른 외화벌이 수단인 '가짜 담배'의 제조 및 밀매에도 역할을 했다....

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• #어둠의 은행가훔친 #심현섭 #북한 #암호화폐 #중국 #세탁 #은행가

[AI돋보기] 북한 해커, 얼굴은 바꿔도 '버릇'은 못 숨긴다 2025-12-21 05:51:02

특징은 '선택과 집중' 그리고 '지능적 세탁'으로 요약된다. 과거처럼 무차별 난사를 하기보다는 중앙화 거래소나 브리지 등 '대형 표적'을 골라 사회공학적 기법으로 장기간 정찰한다. 이후 단 몇 번의 공격으로 치명적인 피해를 주는 전략이다. 글로벌 블록체인 분석사 체이널리시스에 따르면 북...

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• #AI돋보기 북한 #북한 #해커 #자금 #거래 #달러 #세탁 #해킹 #행동 #분석 #추적

올해 가상자산 3조원 해킹한 북한, '대형 한 방' 노린다 2025-12-21 05:51:01

본 북한 해킹 진화… "공격은 정밀하게, 세탁은 개미떼처럼" "보안 강한 중앙화 거래소 다시 정조준… 패턴 기반의 선제 탐지 체계 절실" (서울=연합뉴스) 조성미 기자 = 가상자산 해킹으로 핵·미사일 개발 자금을 조달해온 북한이 무차별적 사이버 공격에서 벗어나, 공격 횟수는 줄이되 성공 가능성이 높은 '대형...

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• #올해 가상자산 #북한 #해킹 #공격 #달러 #올해 #가상자산 #세탁 #자금 #패턴 #분석

전세계 코인 해킹 27억 달러…中은 '세탁소' 2025-12-20 18:22:20

경로를 확보하는 전략을 구사한 것으로 분석됐다. 탈취한 자금의 세탁 방식도 변화했다. 과거에는 자금을 쪼개고 섞는 믹싱(Mixing) 서비스에 의존했으나 제재가 강화되자 '중국 세탁소(Chinese Laundromat)'라 불리는 지하 금융 네트워크를 적극 활용하고 있다. 탈취한 가상자산을 여러 블록체인으로 분산 이...

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• #전세계 코인 #북한 #해킹 #가상자산 #자금 #보고서

글로벌 가상자산 해킹 피해액 '3.9조원'…대부분 '북한' 소행 2025-12-20 14:55:12

돈세탁 네트워크에 넘겨 현금화하고 있다. 해킹 자금은 이와 같은 과정을 거쳐 북한 회사에 물품 대금 등 명목으로 들어오기도 한다. TRM랩스는 서방의 제재에도 북한의 큰 자금 세탁 규모가 유지되는 이유는 중국의 산업화한 자금 세탁 네트워크 덕분이라고 분석했다. 전직 미국 연방수사국(FBI) 요원인 TRM 랩스의 크리스...

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