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[단독] 가족 위장취업 시켜…회삿돈 빼돌린 회계사들 2025-11-13 17:43:27
소유한 페이퍼컴퍼니와 하도급 계약을 맺는 수법으로 비상장주식 매각자문 성공보수 5억여원을 빼돌린 혐의로 수사를 받고 있다. ◇“신뢰 훼손 … 죄질 가볍지 않아”이들은 원래 성과급이나 인센티브 형태로 받았어야 할 금액을 미리 당겨 받거나, 세금 부담을 줄이기 위해 이런 횡령을 저지른 것으로 조사됐다. 일부...
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2만원 넘보던 주식이 어쩌다…4000원대 폭락에 개미 '피눈물' [윤현주의 主食이 주식] 2025-11-08 07:00:06
에이치에스홀딩스는 영업활동이 확인되지 않아 페이퍼컴퍼니 의혹이 불거지고 있다. 특히 158억원 CB 발행 때 80억원은 채무 상환, 나머지는 케이이엠텍 유상증자에 자금이 투입돼 사실상 계열사 지원 아니냐는 의혹이 제기됐다. 당시 대진첨단소재는 “특정 회사 지원 목적이 아닌 신규 성장동력 확보와 핵심 공급망 강화...
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캄보디아 '프린스그룹' 女비서, 단돈 700만원 내고 풀려나 2025-11-06 16:37:29
프린스그룹이 대만에 세운 페이퍼컴퍼니를 이용해 구입한 호화주택 11채 등 부동산과 대만 랜드마크빌딩 타이베이101의 15층과 49층에 사무실이 있는 회사인 톈쉬 등 관련 기업 12개사에 대한 강제 수사가 진행됐다. 수사당국은 지난 4일 47개조로 나뉘어 관련 장소를 동시에 압수수색하며 25명을 체포했다. 체포된 이들 중...
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'프린스그룹' 대만 거점 비서, 낮은 보석금에 웃음까지 '논란' 2025-11-06 16:00:03
프린스그룹이 대만에 세운 페이퍼컴퍼니를 이용해 구입한 호화주택 11채 등 부동산과 대만 랜드마크빌딩 타이베이101의 15층과 49층에 사무실이 있는 회사인 톈쉬 등 관련 기업 12개사에 대한 강제 수사가 진행됐다. 수사당국은 지난 4일 47개조로 나뉘어 관련 장소를 동시에 압수수색하며 25명을 체포했다. 체포된 이들 중...
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대만, '캄보디아 범죄단지 운영' 프린스그룹 대만 거점 압수수색 2025-11-05 11:29:57
이에 따라 수사당국은 프린스그룹이 대만에 세운 페이퍼컴퍼니를 이용해 구입한 호화주택 11채 등 부동산과 대만 랜드마크빌딩 타이베이101의 15층과 49층에 사무실이 있는 회사인 톈쉬 등 관련 기업 12개사에 대한 강제수사에 나섰다. 다른 소식통은 전날 고급 차량 26대와 거액의 잔액이 있는 은행 통장 60여개 등 총...
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국세청, 캄보디아 스캠 배후 '프린스·후이원' 세무조사 2025-11-03 13:57:31
관계자는 “가상자산, 역외계좌, 페이퍼컴퍼니 등 신종 수법을 이용한 국부 유출 행위를 끝까지 추적하겠다”며 “국제공조를 강화해 해외 은닉재산을 철저히 환수하고 역외탈세를 근절하겠다”고 밝혔다. 국세청은 아울러 공정경쟁을 훼손하는 기업의 탈세, 주식시장 교란 등 불공정 자본거래와 서민경제를 악용한 민생...
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[단독] 불법 외환거래 90%가 가상자산…과태료 1000억 육박 2025-10-12 11:58:46
페이퍼컴퍼니를 만들어 그곳으로 돈을 보내는 경우도 있다”고 했다. 가상자산을 이용한 불법 외환거래는 갈수록 늘어나지만, 이에 대한 제재는 제대로 이뤄지지 못하고 있다. 외국환거래법 위반에 대한 과태료 징수결정액은 2020년 130억6400만원에서 2021년 380억3300만원, 2022년 498억6300만원, 2023년 607억8100만원,...
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국제 마약조직과 손잡고 '물뽕 원료' 밀수출…국내 일당 검거 2025-09-30 18:00:33
피했고, 범행이 노출될 것을 우려한 A씨는 친척 명의로 페이퍼컴퍼니까지 세워 밀수출을 이어간 것으로 드러났다. 이번 사건은 호주 연방경찰이 국제 항공화물로 발송된 GBL을 압수하고, 관련 첩보를 한국 경찰과 미국 마약단속국(DEA)에 제공하면서 적발됐다. 경찰은 A씨 일당 검거 당시 GBL 1382㎏을 압수하고, 불법 수익...
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합법 무역거래 가면 쓴 자금세탁, 기업이 당하지 않으려면[이석문의 관세 인사이드] 2025-09-29 08:14:34
우회 방법으로 악용되고 있다. B사는 홍콩 페이퍼컴퍼니를 설립한 후 저가 의류를 고가로 수출하고 다시 고가로 수입하는 회전거래를 63회 반복해 1024억원의 허위 매출을 창조했다. 이를 바탕으로 코스닥 상장을 시도하며 6000여 명의 개인투자자로부터 554억원의 투자를 유인했다. 기업이 직면한 현실적 위험과 처벌...
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청산 앞둔 스팩이 돈 되네…'짝' 찾으면 수익률 잭팟 2025-09-28 17:26:58
이자 수익스팩은 합병을 목적으로 설립된 페이퍼컴퍼니다. 자체 사업은 하지 않고 상장을 통해 모집한 공모 자금을 보유하고 있다가 유망한 비상장 기업을 찾으면 합병을 추진한다. 합병에 성공하면 피합병 법인이 자동으로 증시에 입성하게 된다. 만약 3년 안에 합병 대상을 찾지 못하면 청산 절차를 밟는다. 청산 절차가...
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