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[사설] 불법 외환거래 73% 차지한 가상자산, 이대로 방관할 일 아니다 2025-10-16 17:24:50
자금 이동이나 범죄 수단으로 악용될 것이라던 우려가 현실화한 모습이다. 불법 외환거래 수법은 다양하다. 은행을 거치지 않는 수출입 대금 결제로 법인세를 포탈하며 금융·외환시장을 교란하는 ‘환치기’가 극성이다. 유학 자금 등 단순 송금을 넘어 해외 자녀 지갑으로 재산을 이전하며 상속세 회피 수단으로 악용하는...
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권력 업은 캄보디아 범죄조직…'장기 집권' 훈센가 유착 의혹도 2025-10-16 17:22:34
등 사기에 동원된 캄보디아 수도 프놈펜 인근 범죄단지인 '태자(太子) 단지'도 프린스그룹이 운영한 것으로 알려졌다. 훈 센 전 총리 측근으로 알려진 콕안에 대해서는 온라인 사기와 자금 세탁 혐의로 태국 법원에서 체포 영장이 발부됐다. 태국 매체 네이션에 따르면 지난 7월 태국 경찰 사이버수사대는 훈 센 전...
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"어르신 月 200만원 드릴께요"…지인 믿고 들어갔다 '덜컥' 2025-10-16 16:04:41
붙잡혔다. 경찰은 이들이 가족 단위로 조직적 자금세탁망을 꾸려 수년간 국내외로 범죄수익을 송금한 것으로 보고 있다. 서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 유령법인을 이용해 대규모 자금세탁에 가담한 범죄조직원 31명을 검거하고 이 중 국내 총책 6명을 구속했다고 15일 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 2019년 10월...
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대만 정보기관 "中, 대만 내 정보 침투활동에 매우 적극적" 2025-10-16 15:04:25
국가안보 관련 범죄 등을 수사하는 법무부 산하 조사국, 사정 부처 등을 총괄해 '대(對) 정보접촉 지침'을 제정해 관련 부처를 아우르는 협력의 근거를 마련해야 한다고 촉구했다. 이런 가운데 집권 민진당 주석(대표)인 라이칭더 총통은 전날 민진당 중앙상무위원회에서 중국이 가짜 여론조사, 중국 여행 초대 등...
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조현준 회장 '징역형 집유' 확정…효성 주가 강세 2025-10-16 14:41:39
오른 10만5000원에 거래 중이다. 회사 자금 16억여원의 횡령 혐의로 재판에 넘겨진 효성그룹 조현준(57) 회장에게 징역형 집행유예가 확정된 영향으로 풀이된다. 대부분 쟁점이 무죄로 판단되면서, 경영 불확실성이 상당부분 해소됐단 평가가 나온다. 이날 대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 특정경제범죄 가중처벌법상...
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조현준 효성 회장, 16억 횡령만 유죄…미술품·유상감자 배임은 무죄 [CEO와 법정] 2025-10-16 14:35:37
1부(주심 노태악 대법관)는 16일 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의로 불구속 기소된 조 회장에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고한 원심 판결을 확정했다. 대법원은 미술품 관련 배임 혐의와 유상감자 관련 배임 혐의를 전부 무죄로 보고, 16억여원의 횡령 혐의만 유죄로 인정한 원심 판결에 잘못이 없다고...
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동남아 범죄단지 장악한 中조직...배후는 삼합회 2025-10-16 07:39:05
대한 제재를 발표했다. 당국은 이들 조직이 캄보디아와 말레이시아 지도층 인사 포섭에 성공했다고 주장했다. 심인식 UNODC 선임분석관은 "중국 조직이 다수를 차지하지만 이밖에 수십개국 범죄자와 피해자가 관련돼 있다"며 "사기와 납치뿐만 아니라 마약, 자금세탁, 사이버범죄 등이 연결된 범죄 생태계를...
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자선사업가로 위장…고문·살인 배후 캄보디아 두목들 실체 2025-10-16 07:01:37
등 중국 출신 범죄자들도 유사 범죄 배후로 꼽히며 미 재무부 제재 명단에 올랐다. 재무부는 지난달 동남아 국가들이 미국인을 상대로 벌인 사기 범행의 피해 금액이 100억달러(약 14조원)에 달한다면서 제재 리스트를 공개했는데, 쉬아이민은 2013년 중국에서 불법 온라인 도박 조직을 운영한 혐의로 징역 10년을 선고받고...
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사업가 행세 속 범죄조직 운영…살인 등 배후 캄보디아 두목들 2025-10-16 06:10:20
범죄자 3인방도 미 재무부의 제재 명단에 올랐다. 재무부는 지난달 동남아 국가들이 미국인을 상대로 벌인 사기 범행의 피해 금액이 100억달러(약 14조원)에 달한다면서 제재 리스트를 공개했다. 2013년 중국에서 불법 온라인 도박 조직을 운영한 혐의로 징역 10년을 선고받고 도주해 인터폴 적색 수백 중인 쉬아이민이...
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시아누크빌 등 동남아 곳곳 조직범죄…부패·빈부격차가 '토양' 2025-10-16 06:10:11
지난달 캄보디아·미얀마 범죄조직 관련 개인·기업을 무더기로 제재했는데, 캄보디아의 제재 대상 개인 4명은 모두 중국 출신이었다. 이는 친중 성향인 캄보디아에 중국 투자 자금이 유입된 것과 관련 있다는 관측도 있다. 미 재무부는 시아누크빌과 관련, 당초 중국인 범죄자들이 만든 카지노였지만 이후 수익성이 더...
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