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트럼프 첫 이란 제재는 유조선 3척…"최대압박 대신 경고사격" 2025-02-07 17:29:03
가능하게 하기 위해 외국에 기반을 둔 유령 회사와 중개인 네트워크를 활용하고 있다며 이와 관계된 다국적의 개인과 법인이 제재 대상이라고 설명했다. 그러나 실질적으로 제재 효과의 범위가 유조선 세 척에 그치자, 블룸버그는 해운업계와 전문가들의 평가를 빌려 "최대 압박의 바로 앞에서 멈췄다"고 논평했다. 트럼프...
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돈 받고 '대포통장' 찍어낸 이곳…충격의 실체 2025-01-23 11:25:46
23일 대포통장 유통조직과 공모해 4년간 유령법인 명의 대포통장을 불법 도박사이트 등에 유통한 혐의(특정경제범죄가중처벌법 위반)로 대구 달서구 소재 새마을금고 A(51) 전무와 B(46) 상무 등 임직원 3명을 구속기소 했다. 이들과 공모한 대포통장 유통총책 C(46)씨 등 2명도 같은 혐의로 구속기소 했다. 대포통장...
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"계엄 문건 있다" 알고보니…클릭한 순간 이미 늦었다 [김형수의 서민 울리는 범죄들] 2025-01-07 07:00:03
위반죄를 적용합니다. 또 유령법인 명의 계좌 개설 및 유통 행위는 공정증서원본 등의 부실기재죄 및 동행사죄가, 휴대폰 유심칩을 유통하는 행위는 전기통신사업법 위반죄가 성립합니다. 보이스피싱으로 얻은 범죄 수익금을 현금이나 가상자산 등으로 은닉해 추적하기 어렵게 자금을 세탁할 경우 사기죄와 별도로...
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유재석·이준호·황정음 고강도 세무조사…이것 때문이었나 [이슈+] 2025-01-01 06:55:30
건물을 법인 명의로 매입했는데, 법인 대표는 한효주의 아버지인 것으로 알려졌다. 한효주는 2017년 한남동에 있는 지하 1층~지상 2층 규모 건물도 55억원에 매입한 바 있다. 해당 건물은 2021년 초쯤 약 80억원에 매각해 25억원가량의 시세차익을 누린 것으로 전해졌다. 한효주에 대한 세무조사는 이후에 진행된 것으로...
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[단독] 캄보디아 범죄단지로 팔려간 지적장애인…수사 착수 2024-12-24 09:08:17
유용하기 때문이다. 법인통장을 개설하려면 먼저 법인을 설립해야 하는데, 이 과정에 필요한 각종 서류와 절차를 대행해주는 '브로커'들이 국내에서 활동하고 있다. 브로커들은 주로 경제적 취약계층이나 사회적 약자를 대상으로 접근해 “생활비를 지원하겠다”거나 “대출을 해주겠다”는 명목으로 명의를...
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"보증금 수천억 떼먹어"…서민·청년 보금자리 빼앗는 전세사기 [김형수의 서민 울리는 범죄들] 2024-12-10 07:00:02
바람에 편승해 가짜 임대인을 모집하거나 유령법인을 설립했습니다. 이들 명의로 다세대 주택과 빌라 수백여채를 시세보다 높게 감정평가를 받아 고액의 대출을 받았습니다. 이후 세입자들에게 전세를 줘 보증금을 돌려막는 식으로 자금을 융통했습니다. 부동산 가격이 안정·하락기에 접어들고 집이 '깡통전세'로...
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'계곡살인' 이은해 범인도피교사 무죄 확정…"통상적 도피" 2024-11-22 14:20:15
없거나 극히 낮다는 것을 보여줄 의도가 있었다고 판단했다. 1심은 징역 5년을, 2심은 징역 10년을 선고했다. 항소심 재판부는 살인 방조 혐의뿐만 아니라 보험사기 방조, 유령법인 설립, 대포통장 개설 등과 관련된 혐의도 유죄로 판단했다. 대법원 판단도 같았다. 한편 이은해와 조현수는 살인 등 혐의로 기소돼 작년 9월...
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"수익 500%" 비상장株 사기조직 검거 2024-11-08 17:53:09
10월까지 유령법인을 설립해 카카오톡 등 비대면으로 불특정 다수에게 투자자를 모아 투자금을 가로챈 혐의를 받는다. 이들은 브로커를 통해 값싸게 구매한 비상장주식을 쪼개 파는 수법을 썼다. 카카오톡을 통해 코스닥시장 상장을 앞둔 반도체기업, 임상 완료를 코앞에 둔 바이오기업이라고 홍보했다. ‘수소 이온수 관련...
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유령사무소로 창업감면·호프집 R&D공제…조세회피 만연(종합) 2024-11-07 14:06:40
유령사무소로 창업감면·호프집 R&D공제…조세회피 만연(종합) 국세청 "지난해 1천749억 추징…법인 1천624억·개인 125억" (세종=연합뉴스) 송정은 기자 = 청년 유튜버 A씨는 수도권 과밀억제권역 외 지역에 창업하면 5년간 소득세 100%를 감면받을 수 있다는 사실을 듣고선 실제 사업장은 서울인데도 경기 용인시 한...
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유령사무소로 창업감면·불법브로커로 R&D공제…조세회피 만연 2024-11-07 12:00:02
유령사무소로 창업감면·불법브로커로 R&D공제…조세회피 만연 국세청 "지난해 1천749억 추징…법인 1천624억·개인 125억" (세종=연합뉴스) 송정은 기자 = 청년 유튜버 A씨는 수도권 과밀억제권역 외 지역에 창업하면 5년간 소득세 100%를 감면받을 수 있다는 사실을 듣고, 실제 사업장은 서울인데 경기 용인시 한...
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