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'대권 잠룡'에 징역 2,430년 '구형' 2025-11-12 07:16:43
조직을 만들어 뇌물수수, 사기, 입찰 조작, 범죄수익 세탁, 개인정보 누설 등 범죄를 저지른 혐의를 받는다고 공소장에 적혔다. 이로 인해 총 1천600억리라(약 5조5천392억원)와 2천400만달러(약 351억원)의 공공 손실이 발생한 것으로 추산됐다. 이마모을루 전 시장이 '페툴라르 귈렌 테러조직'(FETO)의 지원을...
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압수된 비트코인 9조…英서 자금세탁 중국인 징역 11년8개월 2025-11-12 02:23:17
비트코인 9조…英서 자금세탁 중국인 징역 11년8개월 (런던=연합뉴스) 김지연 특파원 = 중국에서 12만8천명을 상대로 폰지(다단계) 사기 행각을 벌여 뜯어낸 돈을 영국에서 세탁한 혐의로 기소된 중국인 여성이 징역형을 선고받았다. 11일(현지시간) BBC방송과 로이터통신에 따르면 런던 서더크 형사법원은 이날 '야디...
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튀르키예 '대권 잠룡' 야권 지도자에 징역 2430년 구형 2025-11-11 23:29:53
따르면 이마모을루 전 시장은 90여명으로 구성된 테러 조직을 만들어 뇌물수수, 사기, 입찰 조작, 범죄수익 세탁, 개인정보 누설 등 범죄를 저지른 혐의를 받는다. 이번 사건으로 총 1천600억리라(약 5조5천392억원)와 2천400만달러(약 351억원)의 공공 손실이 발생한 것으로 추산됐다. 앞서 이스탄불검찰청은 이마모을루...
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쿠팡, '블랙생필품위크'…16일까지 2천종 할인 2025-11-11 08:59:22
이날 하루 동안은 스웨이 식기세척기 클리너를 990원에, 무균무때 세탁조클리너는 1천990원, 크리넥스 콧물전용 물티슈 휴대형은 2천990원에 판매한다. 쿠팡은 행사 기간 요일별로 품목이 달라지는 '릴레이 반값특가', 쿠팡 MD(상품기획자)가 직접 선정한 '금주의 특가찬스' 등을 운영한다. 쿠팡 관계자...
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법무법인 화우, '국제금융 베테랑' 조영준·신은식 변호사 영입 2025-11-10 16:29:06
한층 강화할 것으로 기대된다. 특히 해외 자금세탁방지(AML)와 주요국 금융 당국의 규제 대응, 글로벌 투자은행(IB) 부서와의 협업 등에서 선제적이고 전략적인 자문 서비스를 제공하겠다는 포부다. 이명수 화우 대표변호사는 “금융 산업의 글로벌화가 빨라지면서 복합적인 자본 구조와 규제 환경에 대한 법률 대응이 점점...
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대만, '캄보디아 범죄' 프린스그룹 中간부와 野의원 유착 조사 2025-11-10 13:33:57
세탁 등의 혐의로 기소했다. 영국 정부도 프린스그룹과 천즈, 관련 기업들을 제재하고 런던의 1천200만 파운드(약 230억원)짜리 저택과 1억 파운드(약 1천900억원)짜리 사무용 건물, 아파트 17채 등 관련 자산을 동결했다. 이런 가운데 대만 타이베이 지방검찰서는 국가안보 관련 범죄 등을 수사하는 법무부 산하 조사국,...
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호주, 北 해킹조직 제재…"작년 1조8천억원 규모 코인 탈취" 2025-11-06 13:15:56
훔친 디지털 자산을 북한 국민과 해외 조력자로 구성된 글로벌 네트워크를 통해 세탁했으며, 가상화폐를 사용해 군사 장비, 구리 등 무기용 원자재를 판매하고 이전한 것으로 나타났다. 호주 외교부는 북한의 불법적인 수익 창출 네트워크를 압박하고 안보 도전에 대응하기 위해 미국과 함께 제재를 취하고 있다고 설명했...
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로맨스스캠 등 사기쳤다 걸리면 일단 맞고 시작하는 '이 나라' 2025-11-05 18:03:48
조직 조직원 등 사기범과 피해자 모집책 등은 법에 따라 최소 6대에서 최대 24대의 태형을 의무적으로 받는다. 사기 범행에 대포통장이나 신분증, 휴대전화 유심칩을 제공하거나 자금 세탁을 도운 사람은 최대 12대의 태형을 선고받을 수 있다. 싱가포르 경찰 자료에 따르면 지난 2020년부터 올해 상반기까지 사기 피해...
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베네수엘라, 암호화폐 이용 돈세탁 정황…"24조원 규모" 2025-11-05 04:34:34
세탁을 용이하게 한다고 지부 측은 강조했다. 국제투명성기구 베네수엘라 지부는 2017년부터 최근까지 암호화폐를 이용한 돈세탁 규모를 169억5천만 달러(24조5천억원 상당)로 추산했다. 서방의 경제 봉쇄를 우회하기 위한 방법으로 석유 대금을 암호화폐로 징수했는데, 이 대금이 돈세탁 과정을 거쳐 증발했다는 뜻이다....
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美재무부, 北개인·기관 신규제재…"北사이버범죄 자금세탁"(종합) 2025-11-05 02:11:54
북한의 다양한 불법 공작을 통해 발생한 자금 세탁에 관여한 개인 8명, 기관 2곳을 제재 대상으로 지정했다"고 밝혔다. 제재 대상으로 지정된 북한 국적의 장국철과 허정선은 암호화폐(가상자산) 530만 달러를 포함한 자금을 관리해왔으며, 이 자금 중 일부는 과거 미국을 표적으로 삼은 전력이 있는 북한 랜섬웨어 조직과...
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