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다이먼 "내가 정부라면 암호화폐 금지" 2023-12-07 18:54:23
과거에 암호화폐를 폰지 사기(다단계 금융사기)라고 했고, 암호화폐 매수를 애완용 돌(pet rock) 수집에 비유했다. 암호화폐에 본질적인 가치가 없다고 여겨서다. 그러나 막상 JP모간은 암호화폐의 기반이 되는 기술인 블록체인에 깊숙이 관여하고 있다. 이날 엘리자베스 워런 상원의원은 “테러리스트가 규제 우회로로...
비트코인 폭등하는데…"암호화폐 금지해야" 경고한 '월가 황제' 2023-12-07 13:58:25
과거에 암호화폐를 폰지 사기(다단계 금융사기)라고 했고, 암호화폐 매수를 애완용 돌(pet rock) 수집에 비유했다. 암호화폐에 본질적인 가치가 없다고 여겨서다. 그러나 막상 JP모간은 암호화폐의 기반이 되는 기술인 블록체인에 깊숙이 관여하고 있다. 이날 엘리자베스 워런 상원의원은 “테러리스트가 규제 우회로로...
악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃 2023-11-30 12:00:07
폰지 사기(다단계 금융사기) 운영자금을 빌려주면서 비상장주식 거래로 위장해 세금을 축소한 사채업자도 세무조사를 받는다. 불법추심이 들통나 부과받은 과태료를 손금으로 산입해 세금을 줄인 간 큰 채권추심 대행업체, 지방자치단체에 등록하지 않고 고금리 이자를 받은 지역 토착 사금융업자도 과세당국의 타깃이다....
'기생충' 투자 내세워 1000억대 폰지 사기…檢, 투자사 대표 구속기소 2023-11-21 18:18:44
위반(사기) 등의 혐의로 21일 구속 기소했다. 검찰에 따르면 엄씨는 2018년 6월부터 지난 2월까지 “비상장 주식을 싸게 매입해 비싸게 되팔아 큰 이익을 낼 수 있다”며 투자자들을 속였다. 실제론 신규 투자자 자금으로 기존 투자자에게 원금과 이자를 주는 다단계 사기였다. 엄씨는 영화 ‘기생충’ 등에 투자해 성공한...
[한경에세이] 금융 투자 교육, 한시가 급하다 2023-11-13 18:58:11
사람이 사기꾼이 아닌지부터 의심해야 한다. 연 10% 수익은 절대로 반대급부(리스크) 없이 실현될 수 없기 때문이다. 그러나 우리 사회에서는 아직도 ‘폰지 사기’를 비롯해 허위 수익률을 앞세운 금융사기가 심심치 않게 일어난다. 고학력자, 고소득 직종 종사자도 예외 없이 속아 넘어간다. 이런 현상의 원인 중 하나는...
"매달 5% 수익 지급하겠다"…1000억대 사기주범 구속 2023-10-31 18:26:50
‘폰지 사기’ 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 30일 유사 투자자문사를 차리고 고객 자금 1075억원을 빼돌린 혐의로 엄씨를 구속했다고 31일 밝혔다. 또 투자금 유치를 도운 여성 프로골퍼 등 일당 일곱 명을 불구속 입건했다. 엄씨는 투자자들에게 매월 원금에 대한 이자를 준다고 약속하고...
영화 '기생충' 투자사 前대표, 1천억원대 '폰지사기' 2023-10-31 17:57:02
엄모(41)씨를 특정경제범죄법상 사기, 유사수신행위법 위반 혐의로 구속했다고 31일 밝혔다. 엄씨는 투자자들에게 비상장 주식 투자로 원금의 2∼5%의 수익을 줄 수 있다고 속여 투자금 약 1천75억원을 받아 빼돌린 혐의를 받는다. 엄씨는 2021년 C사의 대표에서 물러난 뒤 경영 컨설팅 업체 P사를 인수하고 피해자들에게...
[단독] 연예인·오너들도 당했다…1000억 폰지사기범 구속 2023-10-31 16:26:50
‘폰지 사기’ 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 30일 유사 투자자문사를 차리고 고객 자금 1075억원을 빼돌린 혐의로 엄 씨를 구속했다고 31일 밝혔다. 또 투자금 유치를 도운 여성 프로골퍼 등 일당 일곱 명을 불구속 입건했다. 엄씨는 투자자들에게 매월 원금에 대한 이자를 돌려준다고...
[차장 칼럼] 라임 사태 이후 변한 게 없다 2023-10-19 17:46:05
라임 사기극은 신생 헤지펀드 운용사 홀로 벌일 수 있는 일이 아니었다. 대형 금융회사 임직원이 대거 가담하지 않았다면 희대의 폰지(다단계 금융사기) 사건은 벌어질 수 없었다. 2019년 라임 사태로 드러난 화이트칼라의 집단 타락은 충격 그 자체였다. 신한투자증권은 초비상이었다. 사내 연봉 1위를 자랑하던 임모...
8월 마지막 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰] 2023-09-02 07:00:03
지난해에는 아이온큐가 폰지(다단계) 사기를 벌이고 있다는 공매도 리포트가 나오면서 주가가 급락했으나, 다시 한 번 양자컴퓨터 대장주로 떠오르면서 주가가 상향곡선을 그리고 있습니다. 아이온큐가 손익분기점에 이르기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 전망됩니다. 아이온큐는 나스닥에 상장한 2021년 209만달러 매출을...