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영화 '기생충' 투자사 前대표, 1천억원대 '폰지사기' 2023-10-31 17:57:02
엄모(41)씨를 특정경제범죄법상 사기, 유사수신행위법 위반 혐의로 구속했다고 31일 밝혔다. 엄씨는 투자자들에게 비상장 주식 투자로 원금의 2∼5%의 수익을 줄 수 있다고 속여 투자금 약 1천75억원을 받아 빼돌린 혐의를 받는다. 엄씨는 2021년 C사의 대표에서 물러난 뒤 경영 컨설팅 업체 P사를 인수하고 피해자들에게...
[단독] 연예인·오너들도 당했다…1000억 폰지사기범 구속 2023-10-31 16:26:50
‘폰지 사기’ 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 30일 유사 투자자문사를 차리고 고객 자금 1075억원을 빼돌린 혐의로 엄 씨를 구속했다고 31일 밝혔다. 또 투자금 유치를 도운 여성 프로골퍼 등 일당 일곱 명을 불구속 입건했다. 엄씨는 투자자들에게 매월 원금에 대한 이자를 돌려준다고...
[차장 칼럼] 라임 사태 이후 변한 게 없다 2023-10-19 17:46:05
라임 사기극은 신생 헤지펀드 운용사 홀로 벌일 수 있는 일이 아니었다. 대형 금융회사 임직원이 대거 가담하지 않았다면 희대의 폰지(다단계 금융사기) 사건은 벌어질 수 없었다. 2019년 라임 사태로 드러난 화이트칼라의 집단 타락은 충격 그 자체였다. 신한투자증권은 초비상이었다. 사내 연봉 1위를 자랑하던 임모...
8월 마지막 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰] 2023-09-02 07:00:03
지난해에는 아이온큐가 폰지(다단계) 사기를 벌이고 있다는 공매도 리포트가 나오면서 주가가 급락했으나, 다시 한 번 양자컴퓨터 대장주로 떠오르면서 주가가 상향곡선을 그리고 있습니다. 아이온큐가 손익분기점에 이르기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 전망됩니다. 아이온큐는 나스닥에 상장한 2021년 209만달러 매출을...
블룸버그 "中 악성 부채 해결위해 리먼식 해결방식 필요" 2023-08-23 19:50:28
사실상 폰지 사기와 같다고 지적했다. 또 중국 은행들은 모기지 금리 인하로 순이자마진이 합리적 수익성을 유지하기에 필요한 기준치인 1.8% 미만으로 떨어졌다. 그럼에도 충분한 자본 완충 장치가 없어 홍콩에 상장된 일부 중국 은행은 장부 가치의 0.3배에 불과하다고 언급했다. 중국은 정부가 금융 시스템의 붕괴...
영화 ‘기생충’ 투자사 압수수색…1000억대 폰지사기 혐의 2023-07-25 23:04:43
사람의 투자를 받아 수익금의 일부를 돌려주는 폰지사기 수법도 활용했다. 금융정보분석원(FIU)은 미등록 투자자문사인 P사와 A씨 계좌에 대규모 자금이 오간 사실을 적발해 지난해 말 경찰에 통보했다. 이후 경찰은 A씨에게 피해를 봤다는 고소건이 접수되자 5월21일 수사에 착수한 바 있다. 경찰 관계자는 “압수물이 ...
불법 다단계 회사의 전산시스템이라도…法 "과세 근거 가능" 2023-07-23 13:22:09
재판부는 "신뢰를 기반으로 유지되는 폰지 사기(다단계 금융사기) 특성상 장부를 기계적으로 정리하는 것이 사업 유지를 위한 필수 요소"라고 했다. 이어 "기재된 내용이 사후적으로 변경됐다고 보기 힘들고 관련 형사사건을 맡은 법원도 이 전산시스템 자료를 기초로 피해금액과 모집수당액 등을 인정했다"고 말했다....
주가조작 과징금 '산 넘어 산'…속앓이 깊어지는 정부 2023-07-07 17:45:51
미국은 주식 폰지 사기를 일으킨 금융 사기범에 징역 150년형을 선고하는 등 강력하게 처벌하는 반면 우리나라는 3년에 그칩니다. 금융위원회는 입법 단계에서부터 관련 지적에 공감해온 만큼 충분한 논의를 거쳐 시행령을 다듬어갈 계획입니다. [금융위 관계자 : 부당이득 산정 기준이나 과징금 감면 기준은 논의해서 안...
자칭 '태국 마윈' 사업가, 투자사기 혐의로 1천155년형 2023-07-04 14:10:49
형사법원은 321건의 사기 혐의로 기소된 쁘라싯 저우콕(52)에게 유죄 판결을 내리고 1천155년 형을 선고했다. 법원은 또한 피고에게 1억4천500만밧(약 54억원)의 벌금을 내고 피해자들에게 10억밧(371억원)을 보상하라고 명령했다. 다만 그는 태국 법에 따라 실제로는 최대 20년 복역하게 된다. 그는 지난해 법원에서...
"소분뇨로 친환경에너지 생산" 사기행각 115억원 가로챈 美남성 2023-06-29 02:33:55
식으로 폰지사기(다단계 금융사기)를 이어갔다. 결국 투자자들이 사기를 당했다는 사실을 알고 민사 소송을 걸자 그는 몬태나주로 이주해 신분 세탁을 시도했다. 수사당국에 체포됐을 때는 "사람을 잘못 잡았다"며 자신이 해군에 복무했고 불이 났을 때 몸으로 막아 군인 여럿의 목숨을 구했다고 거짓말을 하기도 했다. 이...