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[단독] '개그맨 출신 딜러'…리스업체 2000억 '사기' 터졌다 2024-01-01 10:51:14
‘폰지 사기’ 방식으로 운영해 온 것으로 알려졌다. 현재까지 알려진 피해자만 최소 1000~2000명에 달해 파장이 예상된다. 유명 개그맨 앞세워 사업 확장 1일 서초경찰서와 리스업계에 따르면 B중고자동차 판매 회사 유모 대표와 이 회사 관계자들이 사기 등의 혐의로 피소됐다. 이들은 고객과 자동차 리스 계약을 맺는...
"30% 수익 보장해 준대"…의심부터 해야하는 이유 [더 머니이스트-하준삼의 마켓톡] 2023-12-19 06:51:41
사기방식 사례를 알아보고, 이런 경우가 닥쳤을 때 합리적인 대응방식에 대해 알아보겠습니다. 우선 '유사 수신행위'란 무엇일까요. 법적으로 일반인에게 자금을 모집, 예치받아 운용하고 원금과 이자를 지급하는 것은 은행을 비롯한 금융기관입니다. 은행법에 의한 인가나 허가를 받지 않고 불특정 다수로부터...
"권도형, 미국 갈 것"…100년형 이상 받을까 2023-12-08 16:03:01
있다. 640억달러(약 83조원) 규모의 다단계 금융사기(폰지 사기) 사건을 저지른 희대의 미국 금융사범 버나드 메이도프(2021년 사망)도 2009년 연방 법원에서 징역 150년을 선고 받았다. 이 때문에 권씨가 미국에서 긴 징역형을 선고받으면 한국에서 다시 재판받기까지 아주 오랜 시간이 걸리거나 아예 불가능 할 수도...
"권도형, 미국 인도될 것"…대형 금융사기꾼에 150년형 전례(종합) 2023-12-08 15:34:47
달 뒤 사기·시세 조종 등 8개 혐의로 그를 기소했다. 앞서 고객 자금 수십억 달러를 빼돌린 혐의 등으로 미국 연방법원에서 기소돼 지난달 유죄평결을 받은 가상화폐 거래소 FTX의 창업자 샘 뱅크먼-프리드는 내년 3월 선고공판에서 사실상 종신형인 100년형 이상을 받을 것이라는 예상이 나오고 있다. 미국 CNBC 방송은...
다이먼 "내가 정부라면 암호화폐 금지" 2023-12-07 18:54:23
과거에 암호화폐를 폰지 사기(다단계 금융사기)라고 했고, 암호화폐 매수를 애완용 돌(pet rock) 수집에 비유했다. 암호화폐에 본질적인 가치가 없다고 여겨서다. 그러나 막상 JP모간은 암호화폐의 기반이 되는 기술인 블록체인에 깊숙이 관여하고 있다. 이날 엘리자베스 워런 상원의원은 “테러리스트가 규제 우회로로...
비트코인 폭등하는데…"암호화폐 금지해야" 경고한 '월가 황제' 2023-12-07 13:58:25
과거에 암호화폐를 폰지 사기(다단계 금융사기)라고 했고, 암호화폐 매수를 애완용 돌(pet rock) 수집에 비유했다. 암호화폐에 본질적인 가치가 없다고 여겨서다. 그러나 막상 JP모간은 암호화폐의 기반이 되는 기술인 블록체인에 깊숙이 관여하고 있다. 이날 엘리자베스 워런 상원의원은 “테러리스트가 규제 우회로로...
악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃 2023-11-30 12:00:07
폰지 사기(다단계 금융사기) 운영자금을 빌려주면서 비상장주식 거래로 위장해 세금을 축소한 사채업자도 세무조사를 받는다. 불법추심이 들통나 부과받은 과태료를 손금으로 산입해 세금을 줄인 간 큰 채권추심 대행업체, 지방자치단체에 등록하지 않고 고금리 이자를 받은 지역 토착 사금융업자도 과세당국의 타깃이다....
'기생충' 투자 내세워 1000억대 폰지 사기…檢, 투자사 대표 구속기소 2023-11-21 18:18:44
위반(사기) 등의 혐의로 21일 구속 기소했다. 검찰에 따르면 엄씨는 2018년 6월부터 지난 2월까지 “비상장 주식을 싸게 매입해 비싸게 되팔아 큰 이익을 낼 수 있다”며 투자자들을 속였다. 실제론 신규 투자자 자금으로 기존 투자자에게 원금과 이자를 주는 다단계 사기였다. 엄씨는 영화 ‘기생충’ 등에 투자해 성공한...
[한경에세이] 금융 투자 교육, 한시가 급하다 2023-11-13 18:58:11
사람이 사기꾼이 아닌지부터 의심해야 한다. 연 10% 수익은 절대로 반대급부(리스크) 없이 실현될 수 없기 때문이다. 그러나 우리 사회에서는 아직도 ‘폰지 사기’를 비롯해 허위 수익률을 앞세운 금융사기가 심심치 않게 일어난다. 고학력자, 고소득 직종 종사자도 예외 없이 속아 넘어간다. 이런 현상의 원인 중 하나는...
"매달 5% 수익 지급하겠다"…1000억대 사기주범 구속 2023-10-31 18:26:50
‘폰지 사기’ 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 30일 유사 투자자문사를 차리고 고객 자금 1075억원을 빼돌린 혐의로 엄씨를 구속했다고 31일 밝혔다. 또 투자금 유치를 도운 여성 프로골퍼 등 일당 일곱 명을 불구속 입건했다. 엄씨는 투자자들에게 매월 원금에 대한 이자를 준다고 약속하고...