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이번엔 '비상장 사기'…"年 30% 준다" 실제론 다단계 2023-05-21 18:43:38
호안투자자문 대표처럼 다단계와 폰지사기 등 비슷한 방식의 사기 수법을 썼다. 우선 A씨는 투자금 유치를 위해 투자자를 데려오면 수수료를 주는 다단계 영업 방식을 썼다. 브로커 역할을 한 사람 가운데 A씨에게 투자해 수익을 낸 재력가도 있다. 다른 사람의 투자를 받아 수익금의 일부를 돌려주는 폰지사기 수법도 사업...
[단독] 수천억대 '폰지 사기' 또 터졌다 2023-05-21 18:28:31
‘폰지 사기’ 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 투자자에게 적게는 수억원, 많게는 100억원 이상의 돈을 받은 뒤 고의로 빼돌린 것으로 의심되는 A씨를 수사 중이라고 21일 밝혔다. 그는 연 30% 정도의 수익을 약속했지만 수익금은커녕 원금까지 손실을 보고 현재는 연락 두절 상태인 것으로...
[유병연 칼럼] 이런 패륜 부모가 또 어딨나 2023-05-21 17:57:44
사기 쇼’라고 하지 않을 수 없다. 빚더미에 오른 나라 살림도 폰지 사기의 전형이다. 2017년 660조원이던 국가 채무는 5년 새 400조원 넘게 급증해 지난해 1067조원에 달했다. 분 단위로 환산하면 1분에 1억여원씩 무시무시한 속도로 늘고 있다. 이런 탓에 우리나라 신생아는 영문도 모른 채 태어나자마자 2000만원이 넘는...
[차장 칼럼] 라덕연이 숨긴 'CFD 공매도' 세력 2023-05-18 18:03:21
건 다들 처음 겪은 일이었다. 다단계 금융사기(폰지)의 우두머리가 당당하게 방송에 나와 목소리를 높였을 때는 비현실적이기도 했다. 전 세계 자본시장에서도 전례를 찾기 힘든 일이다. 검찰과 금융당국, 언론 모두 우왕좌왕이었다. 공개된 용의자가 구속되기까지 무려 3주가 걸렸다. 그동안 작전 세력의 ‘라이브 방송’...
금감원장 '엄벌' 경고에도 주식리딩방 여전히 활개 2023-05-17 18:29:19
나오면서 주가가 뛰었다. 폰지 사기(다단계 금융사기) 방식으로 추정되는 투자자 모객 행위도 사라지지 않았다. 17일 오전 8시50분 유사투자자문 업체 F가 운영하는 텔레그램방. ‘출석 체크하겠습니다’라는 메시지가 뜨자 회원들이 ‘출석’이라는 답변을 줄줄이 올렸다. 오전 9시40분 ‘보유 종목 매도하겠습니다. 종목...
"오후 2시 1만주 사세요"…카톡 찍어주고 작전 개시 2023-05-17 18:26:10
점검해 즉각 조치할 것”이라고 경고한 날이다.◆폰지 사기 방식으로 투자자 유치코스닥 상장사인 KBG는 유사투자자문업체인 R과 K가 지난달부터 이날까지 지속적으로 추천 종목 명단에 올렸다. 이 주식은 SG 사태 당시 동반 하한가로 추락한 8개 종목과 비슷한 점이 많다. 평소 주식 거래량이 많지 않았고 오너 승계 이슈...
"이자 10% 줄게" 대전 폰지 사기범에 100억원 피해 2023-05-15 15:43:21
혐의(사기·유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반)다. 신규 투자자에게 받은 돈으로 기존 투자자의 원리금 돌려막기를 하는 이른바 '폰지사기'(다단계 금융사기) 방식이다. 경찰 조사 결과 과거 금융업에 종사했던 A씨는 고향 친구, 고등학교 동창 등 가까운 지인들에게 접근해 대출 중개사업에 필요한 자금이...
[천자칼럼] '미꾸라지' 권도형 2023-05-12 18:09:46
희대의 폰지 사기로 징역 150년 형을 받고 복역 중이던 버니 메이도프는 코로나19 대유행 때인 2020년 법원에 석방 탄원서를 냈다. 그는 “내 병(신장병)이 말기다. 판사님도 알다시피 벌써 11년을 복역했다. 솔직히 난 고통받을 만큼 받았다”고 호소했다. 그러나 법원은 “피해자들이 여전히 힘든 시간을 보내고 있다”며...
태국 법원, 금융사기범 부부에 1만2천640년형 선고 2023-05-11 11:41:15
금융사기범 부부에게 각각 1만2천년이 넘는 중형을 선고했다. 11일 방콕포스트에 따르면 방콕 형사법원은 투자금 명목으로 2천533명에게 총 13억7천만밧(538억원)을 모아 유용한 메티 친파·완타니 띳빠벳 부부에게 전날 각각 1만2천640년 형을 선고했다. 부부가 자백한 점을 고려해 형량은 각각 5천56년으로 감형됐으며,...
美검찰, '자산 부풀리기' 의혹 아이컨 회사 조사착수…주가 급락 2023-05-11 05:05:32
IEP의 배당 지급이 존속 불가능한 '폰지 사기'(다단계 금융사기)라는 비판도 보고서에 포함됐다. 다른 회사들의 지배 구조와 경영 투명성 문제를 비판하는 행동주의 투자자로 유명한 아이컨이 똑같은 방식으로 공매도업체의 문제 제기에 직면한 셈이어서 화제가 됐다. 검찰 조사가 힌덴버그 보고서 내용과 관련된...