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우리·신한은행, '2조' 외환 이상거래…정말 '환치기'에 이용됐나 2022-07-20 08:16:25
통해 자금세탁의 창구로 활용됐을 가능성이 제기되는 가운데 금감원은 검찰과의 정보 공유를 강화 중이다. 20일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 우리은행, 신한은행에서 연이어 발생한 대규모 외환거래에 대한 수시검사에서 거래액 일부가 국내 가상자산거래소와 관련됐음을 확인했다. 현재까지 파악된 외환 이상거래...
우리·신한 '거액외환 이상거래'…가상자산거래소와 연루 2022-07-20 06:03:05
수시 검사에서 해당 은행 지점 직원의 자금세탁 방지법 및 외환 거래법 위반 여부도 집중적으로 들여다보고 있다. 수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등도 점검하고 있다....
인도, 中 스마트폰 샤오미 이어 비보도 조사 착수 2022-07-06 20:50:35
보도했다. ED 측은 인도 비보 법인에 대해 자금세탁 방지법 위반 혐의를 적용한 것으로 전해졌다. 비보 측은 "인도 현지 법률과 규정을 엄격히 준수했다"며 "인도 해당 부서와 협조해 모든 정보를 제공하고 있다"고 밝혔다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "인도 정부가 법률과 규정에 따라 조사하고,...
인도, 중국 스마트폰 샤오미 이어 비보도 조사 2022-07-06 19:29:31
보도했다. ED 측은 인도 비보 법인에 대해 자금세탁 방지법 위반 혐의를 적용한 것으로 전해졌다. 비보 측은 "인도 현지 법률과 규정을 엄격히 준수했다"며 "인도 해당 부서와 협조해 모든 정보를 제공하고 있다"고 밝혔다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "인도 정부가 법률과 규정에 따라 조사하고,...
"외환거래 이상 없는지 보고해 달라"…금감원, 모든 은행에 점검지시 2022-07-03 12:11:01
수시 검사에서 자금세탁 방지법과 외환 거래법 위반 여부를 집중적으로 들여다보고 있다. 수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등을 들여다볼 계획이다. 금융당국 관계자는...
우리·신한 '거액외환 이상거래'…금감원, 모든 은행에 점검지시 2022-07-03 06:13:02
이상 거래와 관련해 이번 수시 검사에서 자금세탁 방지법과 외환 거래법 위반 여부를 집중적으로 들여다보고 있다. 수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등을 들여다볼 계획이...
기업은행, 이란 결제 관련 美 검찰 기소유예협약 종료 2022-05-20 15:15:10
대 이란 허위거래와 관련해 기업은행의 자금세탁방지법 위반 혐의를 조사했다. 이 업체는 2011년 위장거래를 통해 기업은행에 개설된 이란 중앙은행 명의 계좌에서 1조원을 빼내 국외 5∼6개국으로 분산 송금했다. 기업은행은 이 위장거래를 적시에 파악하지 못해 송금 중개 과정에서 미국의 자금세탁방지법을 위반한...
기업은행, 이란 결제 관련 美 검찰 기소유예협약 종료 2022-05-20 13:48:11
이란 허위거래와 관련해 기업은행의 자금세탁방지법 위반 혐의를 조사했다. 이 업체는 2011년 위장거래를 통해 기업은행에 개설된 이란 중앙은행 명의 계좌에서 1조원을 빼내 국외 5∼6개국으로 분산 송금했다. 기업은행은 이 위장거래를 적시에 파악하지 못해 송금 중개 과정에서 미국의 자금세탁방지법을 위반한 혐의를...
美재무부, 불법금융 퇴치안 권고…러시아 집중 타깃 2022-05-14 23:45:53
제목의 38쪽짜리 보고서에서 자금세탁방지법의 허점과 부동산을 자금세탁에 이용하는 행위를 막고 정부와 민간의 금융 정보 공유를 확대하는 내용 등을 담은 전략을 내놨다고 로이터통신 등이 보도했다. 재무부가 2년마다 발간하는 이 보고서에서 올해의 주된 타깃은 러시아였다. 엘리자베스 로젠버그 재무부 차관보는...
증시 움직이는 '보이는 손' 국민연금…기업들은 '초긴장' [류은혁의 기업분석실] 2022-01-31 10:59:51
및 횡령혐의, 자금세탁방지법 위반, 공정거래법 위반, 입찰담합 등 '위법행위'를 저질렀을 때로 한정했다. 기업들은 이러한 경우에도 부작용이 생길 수 있다고 주장한다. 실제로 2012년 공정거래위원회가 발표한 '라면 담합' 사건을 살펴볼 필요가 있다. 당시 공정위는 농심·삼양식품·오뚜기·팔도 등...