“월 100만원 통장 임대”‥콜센터 은행원까지 얽힌 대포통장 시장의 민낯 2025-11-14 14:03:46

콜센터에서 보이스피싱 신고 업무를 맡은 20대 B씨가 조직에 넘어왔다. 불법 자금 세탁조직이 “보이스피싱 피해금이 들어온 것 같다”고 요청하면, A씨는 B씨에게 즉각 송금 계좌 조회를 맡겼다. B씨는 5~9월 동안 6차례, 건당 30만원을 받고 송금 계좌를 알려줬다. 이 정보는 불법 자금 세탁조직의 ‘AS’ 서비스에 쓰였...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #월 100만원 #조직 #통장 #계좌 #보이스피싱 #불법 #명의자 #경찰

38세 천즈 자산만 88조…"중남미 마약왕급" 2025-11-13 21:03:15

19조 원) 상당의 비트코인을 압수하는 등 천즈와 프린스 그룹에 대해 강력한 제재를 시행 중이다. 미국 한 당국자는 "중남미 마약 카르텔의 자금 세탁 기술을 많이 봤지만, 이런 규모는 본 적이 없다"고 말했다. 내부 고발자와 미국 검찰 공소장에 따르면 천즈와 중국 공안부 관계자들은 현금과 고가의 선물로 뇌물을...

• 뉴스 > 정치
• 바로가기
• #38세 천즈 #그룹 #프린스 #자산 #미국 #중국 #캄보디아

英신문 "프린스그룹 천즈 자산 88조, 中정보당국과도 연계" 2025-11-13 20:36:33

당국자는 "중남미 마약 카르텔의 자금 세탁 기술을 많이 봤지만, 이런 규모는 본 적이 없다"고 말했다. 천즈와 함께 오래 일하다가 내부고발자로 전환한 싱가포르인 클리프 테오는 천즈에게 자산 규모를 물었을 때 그가 순자산 600억 달러라고 답했다고 전했다. 더타임스는 천즈와 중국 정보 관리들의 관계는 2015년 시작된...

• 뉴스 > 정치
• 바로가기
• #신문 프린스그룹 #자산 #중국 #미국 #그룹 #영국 #주장 #프린스그룹 #캄보디아 #달러 #프린스

젤렌스키, 에너지기업 비리 연루 핵심 측근 제재 명령 2025-11-13 20:13:45

금액의 10∼15%에 해당하는 리베이트를 조직적으로 받아왔으며, 범행의 핵심에 민디치가 있다고 의심한다. 당국은 민디치가 젤렌스키 대통령과 친분을 이용해 범행을 주도한 것으로 보고 있다. 이들이 챙겨서 세탁한 자금 규모는 1억 달러(약 1천400억원) 정도로 추산된다. 이 일에 연루된 것으로 의심받는 헤르만 갈루셴코...

• 뉴스 > 정치
• 바로가기
• #젤렌스키 에너지기업 #젤렌스키 #대통령 #제재 #비리 #우크라이나 #측근 #민디

"캄보디아 프린스그룹, 자금세탁에 대만 은행 10곳 활용 가능성" 2025-11-13 12:38:01

세탁에 대만 은행 10곳 활용 가능성" (타이베이=연합뉴스) 김철문 통신원 = 캄보디아의 악명 높은 스캠(온라인 사기) 범죄 배후로 알려진 '프린스그룹'의 자금 세탁에 대만 은행 10곳이 활용됐을 가능성이 제기됐다. 13일 중국시보와 연합보 등 대만언론에 따르면 대만 금융감독위원회(FSC)는 전날 입법원(국회)...

• 뉴스 > 정치
• 바로가기
• #캄보디아 프린스그룹 #프린스그룹 #관련 #대만 #자금세탁 #시중은행 #10곳 #대한

'대권 잠룡'에 징역 2,430년 '구형' 2025-11-12 07:16:43

조직을 만들어 뇌물수수, 사기, 입찰 조작, 범죄수익 세탁, 개인정보 누설 등 범죄를 저지른 혐의를 받는다고 공소장에 적혔다. 이로 인해 총 1천600억리라(약 5조5천392억원)와 2천400만달러(약 351억원)의 공공 손실이 발생한 것으로 추산됐다. 이마모을루 전 시장이 '페툴라르 귈렌 테러조직'(FETO)의 지원을...

• 뉴스 > 정치
• 바로가기
• #39대권 잠룡39에 #시장 #혐의 #기소

압수된 비트코인 9조…英서 자금세탁 중국인 징역 11년8개월 2025-11-12 02:23:17

비트코인 9조…英서 자금세탁 중국인 징역 11년8개월 (런던=연합뉴스) 김지연 특파원 = 중국에서 12만8천명을 상대로 폰지(다단계) 사기 행각을 벌여 뜯어낸 돈을 영국에서 세탁한 혐의로 기소된 중국인 여성이 징역형을 선고받았다. 11일(현지시간) BBC방송과 로이터통신에 따르면 런던 서더크 형사법원은 이날 '야디...

• 뉴스 > 정치
• 바로가기
• #압수된 비트코인 #비트코인 #압수 #영국 #첸즈민

튀르키예 '대권 잠룡' 야권 지도자에 징역 2430년 구형 2025-11-11 23:29:53

따르면 이마모을루 전 시장은 90여명으로 구성된 테러 조직을 만들어 뇌물수수, 사기, 입찰 조작, 범죄수익 세탁, 개인정보 누설 등 범죄를 저지른 혐의를 받는다. 이번 사건으로 총 1천600억리라(약 5조5천392억원)와 2천400만달러(약 351억원)의 공공 손실이 발생한 것으로 추산됐다. 앞서 이스탄불검찰청은 이마모을루...

• 뉴스 > 정치
• 바로가기
• #튀르키예 대권 #시장 #혐의 #이스탄불검찰청 #기소 #이날

쿠팡, '블랙생필품위크'…16일까지 2천종 할인 2025-11-11 08:59:22

이날 하루 동안은 스웨이 식기세척기 클리너를 990원에, 무균무때 세탁조클리너는 1천990원, 크리넥스 콧물전용 물티슈 휴대형은 2천990원에 판매한다. 쿠팡은 행사 기간 요일별로 품목이 달라지는 '릴레이 반값특가', 쿠팡 MD(상품기획자)가 직접 선정한 '금주의 특가찬스' 등을 운영한다. 쿠팡 관계자...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #쿠팡 블랙생필품위크16일까지 #2천 #블랙생필품위크