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아르헨 정부, 이번 주에 '침대 밑 달러' 활용 방안 발표 예정 2025-05-12 04:14:19
속 자산, 해외 조세 회피처의 프라이빗 뱅킹 계좌 내 자산 등 모든 은닉 현금자산이 포함된다. 아르헨티나 국민의 미신고 달러 보유 규모는 2천712억 달러(379조원)로 추정되고 있다. 수십년간 경제 위기를 지속적으로 겪은 아르헨티나 국민은 자국 화폐가 아닌 미국 달러로 저축하는 습관이 있으며, 부동산 거래는 달러...
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"같이 공부하자"…120억 가져간 미모의 '34세 女' 정체 2025-04-30 20:28:51
코인 지갑과 계좌 분석을 통해 이들이 은닉한 불법 수익금 규모를 특정했으며 이중 피의자 등이 소유한 부동산, 차량, 예금 등을 철저히 파악해 기소 전 추징보전 예정이다. 또 범죄에 사용된 통장과 휴대폰 100여 대는 이용정지 조처했다. 경찰은 캄보디아 현지에 있는 피의자의 경우 인터폴을 통해 수배 조치 했으며 국내...
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檢 '노태우 비자금 의혹' 추적…SK그룹 이혼소송 변수 되나 2025-04-27 18:13:33
대통령 일가의 비자금 은닉 의혹 수사에 나선 것으로 파악됐다. 27일 법조계에 따르면 서울중앙지방검찰청 범죄수익환수부(부장검사 유민종)는 최근 노 전 대통령 일가 등의 금융계좌 자료를 확보해 자금 흐름을 집중적으로 들여다보는 것으로 전해졌다. 노 전 대통령 일가가 불법적으로 조성·거래한 비자금 중 공소시효가...
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검찰, 노태우 일가 '300억 비자금 의혹' 본격 수사 2025-04-27 13:07:51
일가의 '300억원 비자금 은닉 의혹'을 수사하는 가운데, 금융 계좌를 추적해 자금 흐름을 집중적으로 들여다보고 있는 것으로 알려졌다. 27일 법조계에 따르면 서울중앙지검 범죄수익환수부는(유민종 부장검사)는 최근 노 전 대통령 일가 등의 계좌 자료를 확보해 분석에 착수했다. 1993년 금융실명제 이전의 거래...
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"사랑인 줄 알았지"…재력가 딸에 100억 뜯은 20대男 2025-04-21 20:02:20
그가 은닉한 범죄 수익 중 일부를 보관한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)로 공범 B(20대)씨를 불구속기소 했다. A씨는 2023년 11월부터 지난달까지 20대 여성 C씨에게 접근해 사귀는 척 속인 뒤 재력가인 C씨 부모가 보관 중이던 현찰과 부모 계좌에 있던 현금 자산 100억원어치를 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그는...
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20대 여성에 100억 가로챈 또래 남성…'사귀는 척 심리적 지배' 2025-04-21 16:43:08
그가 은닉한 범죄 수익 중 일부를 보관한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)로 공범 B(20대)씨를 불구속기소 했다. A씨는 2023년 11월부터 지난달까지 20대 여성 C씨에게 접근해 사귀는 척 속인 뒤 재력가인 C씨 부모가 보관 중이던 현찰과 부모 계좌에 있던 현금 자산 100억원어치를 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그는 이...
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불공정거래 범법자 최대 5년간 거래 제한…"자본시장서 퇴출" 2025-04-14 15:39:35
불공정거래 행위에 사용됐다고 의심되는 계좌에 대해서는 금융위가 금융회사에 지급정지 조치를 최대 1년간 요구할 수 있다. 기본 6개월 지급정지 조치에 추가로 6개월 연장 가능하다. 불공정거래·불법공매도 행위를 하였다고 판단할 만한 상당한 이유가 있고, 불법이익 은닉방지를 위하여 금융거래를 정지할 상당한 필요...
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불법 공매도·불공정거래 시 최대 5년간 주식 거래 제한 2025-04-14 12:53:44
금융투자상품 거래를 제한하고, 특정 계좌에 대해 지급정지 조치를 취할 수 있는 제도가 도입된다. 개정 자본시장법에 따르면 불공정거래나 불법 공매도 등에 사용된 것으로 의심되는 계좌에 대해 금융위원회가 금융회사에 최대 1년간 지급정지를 요구할 수 있다. 지급정지 요청에도 조치를 취하지 않은 금융회사에는 1억...
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23일부터 불공정거래시 계좌 지급정지…최대 5년간 거래 제한 2025-04-14 11:28:35
23일부터 불공정거래시 계좌 지급정지…최대 5년간 거래 제한 자본시장법 시행령 개정안 국무회의 의결…상장사 임원 제한 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 오는 23일부터 불공정거래나 불법 공매도 등에 사용된 것으로 의심되는 계좌에 지급정지 제도가 새롭게 도입된다. 불공정거래 행위자에는 최대 5년간 금융투자상품...
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상속 포기한 줄 알았더니…악의적 체납 지난해 2.8조원 추적 2025-03-13 12:00:23
이처럼 지능적·변칙적 수법으로 재산을 은닉하거나 납부 능력이 있는데도 고의로 체납 세금을 내지 않는 고액·상습 체납자 재산추적조사를 강화하고 있다고 13일 밝혔다. 추적조사 실적은 2022년 2조5천억원, 2023년 2조8천억원, 지난해 2조8천억원으로 각각 집계됐다. 국세청은 세무서 재산추적조사 전담반을 25개서에서...
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