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"정책자금 보장"…브로커, 中企 전문가로 둔갑해 접근 2026-01-23 17:59:20
유인한 뒤 대포통장으로 기존 대출금을 송금하라고 지시하는 게 대표적인 예다. 보이스피싱 피해액을 정책자금으로 만회할 수 있다고 속이는 브로커도 등장하고 있다. 브로커가 활개 쳐도 중소기업 대표들이 합법과 불법을 분간하는 건 불가능에 가깝다. 공식 컨설턴트는 정부 지원사업과 관련한 경영 자문을 해준 뒤 소액...
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제2의 현우진·조정식 논란 막는다…'시험문항 거래' 제재 추진 2026-01-20 08:45:34
마련한다. 교육부는 20일 "사교육 시장의 불법 행위를 근절하기 위해 학원 강사 및 학원 운영자의 위법 행위에 대한 처벌이나 제재 근거를 마련하는 학원법(학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률) 개정을 추진하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "학원 강사나 학원 운영자가 위법 행위를 했을 때 어느 정도의 제재나 처벌이...
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박나래 전 매니저 '행사비 3000만원' 횡령?…"협의한 내용" 반박 2026-01-19 23:26:26
소속사가 아닌 전 매니저의 개인 회사 법인 통장으로 송금된 사실이 전해진 가운데 당사자인 매니저가 "박나래와 협의한 내용"이라고 밝혔다. 19일 텐아시아는 "박나래 소속사 앤파크로 지급돼야 할 브랜드 L사 행사비 3000만원이 전 매니저 A씨가 대표로 있는 법은 YYAC로 입금됐다"면서 "단독 입수한 세금계산서에서도 해...
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외국인 성형수술비 등 1천500억원 가상자산 환치기 일당 검거 2026-01-19 11:06:01
가상자산을 이용해 중국 등 해외에서 국내로 불법 송금을 대행한 A씨 등 3명을 외국환거래법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 19일 밝혔다. 이들은 2021년 9월부터 작년 6월까지 국내외 가상자산 계정과 국내 은행 계좌를 다수 개설하고 외국인 성형수술 비용과 수출입 무역대금, 면세품 구매 대금, 유학생 유학자금 등 총...
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美정부, ICE 총격 파장에 맞불?…'미네소타 보조금 횡령' 쟁점화 2026-01-10 03:20:29
해외 송금 신고 기준은 1만달러 인데, 이들 지역에 대해서는 한층 엄격한 기준을 적용하려 하는 것이다. 베선트 장관은 전날 폭스뉴스 인터뷰에서 재무부가 공적 보조금을 받는 사람들이 더 이상 해외로 송금할 수 없도록 하는 방안을 추진할 것이라고 밝힌 것과 관련된 조치로 풀이된다. 트럼프 행정부가 이처럼 미네소타...
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고수익 찾아 캄보디아 간 인플루언서, 中 영사관도 경고 2026-01-06 07:08:04
1660만원)을 송금했다"고 밝혔다. 그러면서 "지난해 11월부터 딸에게 돈을 보내지 않았지만, 계속 영상 통화를 했다"며 "그러다 12월 26일 다리에 문제가 생겨 치료비가 필요하다고 연락했고, 즉각 2200위안(약 46만원)을 송금했다. 그러다 연락이 닿지 않아 경찰에 실종 신고를 한 것"이라고 했다. 이어 "이번에서야 딸이...
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[고침] 경제(외국인 오피스텔·토지거래 위법의심 88건 적…) 2025-12-30 14:30:24
의심 거래로 판명된 셈이다. 이들 거래에는 해외 자금 불법 반입, 무자격 임대업, 편법 증여, 대출자금 용도 외 유용, 거래금액·계약일 거짓 신고, 불법 전매 등의 방식이 동원된 것으로 조사됐다. 외국인 A씨는 서울에 오피스텔을 매수했으나 매매 대금 3억9천500만원 가운데 3억6천500만원을 수차례 걸쳐서 해외 송금과 ...
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[게시판] 12월의 관세인에 박진영 주무관 선정 2025-12-30 14:25:09
간 약 7만8천회에 걸쳐 9천200억원 상당을 불법 송금·영수 대행을 한 환치기 국제조직을 적발한 공로를 인정받았다. 관세청은 업무별 유공자로는 부산세관 이아름·경남남부세관 심창훈·평택세관 김동구 주무관 등을 선정했다. (세종=연합뉴스) (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
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환치기·무자격 임대…수상한 외국인거래 무더기 적발 2025-12-30 11:36:39
위법 의심 거래였던 셈이다. 이들 거래에는 해외 자금 불법 반입, 무자격 임대업, 편법 증여, 대출자금 용도 외 유용, 거래금액·계약일 거짓 신고, 불법 전매 등의 방식이 동원된 것으로 조사됐다. 실제 사례를 보면 외국인 A씨는 서울에 오피스텔을 매수했으나 매매 대금 3억9천500만원 가운데 3억6천500만원을 수차례 걸...
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외국인 비주택·토지 거래 3건중 2건 위법 의심…환치기·무자격 임대 2025-12-30 11:00:00
위법 의심 거래였던 셈이다. 이들 거래에는 해외 자금 불법 반입, 무자격 임대업, 편법 증여, 대출자금 용도 외 유용, 거래금액·계약일 거짓 신고, 불법 전매 등의 방식이 동원된 것으로 조사됐다. 외국인 A씨는 서울에 오피스텔을 매수했으나 매매 대금 3억9천500만원 가운데 3억6천500만원을 수차례 걸쳐서 해외 송금과 ...
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