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[고침] 경제(대북송금 김성태·클럽 아레나 실소유주…'세…) 2025-12-12 21:44:01
고가 아파트에서 호화생활을 하며 자녀 계좌로 수입을 받은 체납자 등이 감치된다. 국세청 관계자는 "은닉재산을 신고해 체납액을 징수하는 데 기여한 신고자에게는 최대 30억원까지 포상금을 지급하는 신고포상금 제도에 적극 참여해 달라"고 당부했다. ◇ '버닝썬' 사태 아레나 실소유주, 조세포탈 혐의 확정으로...
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대북송금 김성태·클럽 아레나 실소유주…'세금반칙왕' 공개 2025-12-12 12:00:02
고가 아파트에서 호화생활을 하며 자녀 계좌로 수입을 받은 체납자 등이 감치된다. 국세청 관계자는 "은닉재산을 신고해 체납액을 징수하는 데 기여한 신고자에게는 최대 30억원까지 포상금을 지급하는 신고포상금 제도에 적극 참여해 달라"고 당부했다. ◇ '버닝썬' 사태 아레나 실소유주, 조세포탈 혐의 확정으로...
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K-콘텐츠 프로젝트 Woori(우리) 고팍스 상장 2025-12-05 15:53:48
상장 기준과 바이낸스 체계의 글로벌 심사를 통과하면서 KONET 메인넷의 실사용성·확장성·규제 대응 능력을 다시 한 번 입증한 바 있다. 이번 상장을 진행하면서 고팍스에서 전북은행 실명계좌를 등록한 고객들 대상으로 6일간 토큰 이벤트를 공개했다. 앞으로 Woori 프로젝트는 본격적으로 글로벌 K-컬처 산업과 Web3...
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“차명계좌 지방세 돌려달라” 산업은행 패소…대법 “행정소송에서 하자 우선 따져야” 2025-12-01 08:48:37
차명계좌에 불과해 금융실명법 5조에 해당하지 않음에도 세금을 냈다”며 소득세 징수처분 취소를 구하는 행정소송을 제기했다. 금융실명법 5조는 실명에 의하지 않고 거래한 금융자산에서 발생하는 이자와 배당소득에 대해 소득세 90%를 원천징수하도록 규정하고 있는데 당초 단순 차명계좌는 비실명 금융계좌에 포함되지...
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암호화폐·핀테크 베스트 로이어는 세종 황현일·태평양 윤주호·화우 이보현[2025 대한민국 베스트로펌&로이어] 2025-11-28 10:31:48
사건으로 ‘가상자산거래소의 실명확인입출금계정 발급 은행 변경 신고’ 자문을 꼽았다. 300만 명 이상의 고객 계좌 이동이 필요했던 사건이었지만 특별한 사고 없이 변경 절차를 완료시켰다. 이 과정에서 보수적인 은행권이 가상자산 사업에 적극적인 관심을 가지게 되는 계기를 만들었다는 평가를 받는다. 이...
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여전사·대부업자도 보이스피싱 예방 본인 확인 의무 생긴다 2025-11-04 16:34:44
등록된 이용자 전화 혹은 대면 확인, 금융실명법상 비대면 실명거래 확인 방법 중 하나를 통해 이뤄져야 한다. 이를 지키지 않으면 과태료 최대 1천만원 부과 및 피해자 손해배상 등이 가능하다. 그간 통신사기피해환급법은 주로 계좌 발급이 가능한 은행·저축은행·상호금융 기관 등을 대상으로 본인확인 의무 등 규율...
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업비트·빗썸 긴장, 글로벌 코인 공룡 판 흔들까 2025-11-04 11:04:55
시행으로 핵심 요건인 은행 실명계좌 제휴를 확보하지 못하자 한국 시장에서 철수했다. 이후 재진입을 모색하며 2023년 2월 고팍스 최대주주로 등극했고 고팍스의 대표를 바이낸스 관계자로 교체했다. 하지만 창펑자오 전 최고경영자(CEO)의 사법 리스크와 자금세탁방지(AML) 체계 미비 논란으로 당국의 승인 절차가...
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'IPO 삼수생' 케이뱅크, 상장 예심 '초읽기'...거래소와 사전협의 착수 2025-11-03 15:30:46
거래되고 있다. 업비트와의 실명계좌 제휴 연장 여부도 변수다. 케이뱅크는 가상자산 거래소 업비트와의 협약을 통해 예치금 기반을 확대해 왔다. 지난달 만료된 업비트와 계약을 내년 10월까지 1년 재연장했다. 현재 케이뱅크 예치금에서 업비트 의존도가 상당한 만큼 내년 하반기에 다시 계약 만료가 다가온다는 점은...
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국내은행 4곳, '캄 범죄배후' 프린스그룹에 이자만 14.5억 지급 2025-10-27 21:49:09
가운데 일부가 국내 가상자산거래소의 실명 인증계좌 제휴 은행이라는 점도 주목된다. 예컨대 전북은행은 고팍스의 인증계좌 제휴 은행이다. 강민국 의원은 "우리 정부의 범죄 관련자에 대한 제재 절차가 시급하다"며 "캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 일부가 코인거래소 제휴은행이라는 점을 감안해 자금 세탁 가능...
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캄보디아 범죄 배후에 韓은행 이자 14억 지급 2025-10-27 06:31:27
연루 조직이 국내 은행 현지법인들을 통해 '검은돈'을 세탁했을 가능성이 제기된다. 특히 프린스 그룹 등과 거래한 은행 중 일부는 국내 가상자산거래소의 실명 인증계좌 제휴 은행이다. 전북은행의 경우 고팍스의 인증계좌 제휴 은행이다. 강민국 의원은 "캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 일부가 코인거래소...
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