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마약·도박 이어 중고차 수출마저…"코인으로 돈세탁" 2026-02-03 17:54:02
5년간 관세청과 FIU 등이 적발한 환치기 범죄 규모는 약 11조5000억원에 이른다. 이 중 83%(약 9조5000억원)가 가상자산을 활용한 것으로 파악됐다. 금융당국 관계자는 “상당수 자금세탁 거래가 미신고 가상자산거래소를 이용한 것으로 파악된다”고 말했다. 최근 국내 마약범죄 급증한 건…불법수익 자금 세탁 쉬워진 탓...
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금감원·은행권, 이해상충 방지 지침 마련…부당거래 차단 2026-02-03 12:01:09
마련…부당거래 차단 자진신고·업무 제한 등 내부통제 절차 도입 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융감독원은 3일 은행연합회 및 은행권과 함께 임직원·이해관계자 간 부당거래를 막기 위한 '은행권 이해상충 방지 지침'을 마련했다고 밝혔다. 이번 지침은 최근 은행권 검사에서 전·현직 임직원과 가족, 거래처...
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부모명의 계좌에 자녀자금 섞어 운용하단 '낭패' 2026-02-01 17:07:39
통제한다면 명의신탁(실제 소유자와 서류상 명의자가 다른 상태)에 해당해 증여로 인정받지 못할 수 있다. 보험은 계약자와 피보험자, 수익자 조합에 따라 세금 부담이 크게 달라진다. 보험료를 누가 냈는지가 핵심 변수다. 부모가 보험료를 낸 상태에서 자녀를 수익자로 두면 만기보험금, 사망보험금은 증여나 상속 행위로...
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"교도관 한 명이 60명 관리"…과밀 수용에 인력난 겹친 교도소 2026-02-01 12:30:02
재소자들이 자체 제작했다 내부에서 적발된 물품도 함께 공개했다. 두꺼운 종이를 접은 플레잉 카드와 플라스틱 조각을 이어 붙인 묵주는 물론 고철 조각을 다듬어 실로 묶은 칼, 구식 면도기에 펜을 붙인 문신 기계도 있었다. 재소자 일과를 철저히 통제해야 하는 업무 특성상 교도관들도 시간 압박에 시달리고 있다. 이날...
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아들 통장에 돈 넣었다가 '날벼락'…부모들 이것 모르면 '낭패' [세테크 꿀팁] 2026-01-31 10:51:34
통제한다면 명의신탁(실제 소유자와 서류상 명의자가 다른 상태)으로 인정돼 증여로 인정받지 못할 수 있다. 보험은 계약자와 피보험자, 수익자 조합에 따라 세금 부담이 크게 달라진다. 보험료를 누가 냈는지가 핵심 변수다. 부모가 보험료를 낸 상태에서 자녀를 수익자로 두면 만기보험금, 사망보험금은 증여나 상속...
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횡령 덮으려 뒷돈까지…석유공사, 카자흐 법인 비리 대국민사과 2026-01-30 13:46:16
적발됐다. 사건은 카자흐스탄 현지 법인의 한 직원이 1억5천900만원 상당의 법인 자금을 횡령한 데서 시작했다. 이를 인지한 총무 담당자는 본사에 보고하지 않고 자체적으로 무마하기 위해 현지 거래처에 석유제품 판매단가 할인과 같은 특혜를 약속한 뒤 10만달러의 뒷돈을 받았다. 카자흐스탄 당국이 수십억원대의...
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대출 청약철회인데 중도상환?…저축銀 업무 전산화로 오인 차단 2026-01-27 12:00:01
미흡 사례가 적발됐다. 대부분은 수기 관리 등으로 인해 직원이 업무 과실을 저지른 경우였다. 이에 금감원은 청약철회 업무 프로세스를 전면 전산화하기로 했다. 청약철회 신청이 등록되면 전산시스템상 임의 중도상환 처리가 불가능하도록 개선하고 업무처리 주의사항 팝업 기능도 신설했다. 청약철회 가능 기간에 신청한...
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금감원, 특사경 확대 논란에 '자체 통제안' 제시…금융위는 냉담 2026-01-25 05:51:00
십분 활용해 불공정거래를 얼마든지 적발할 수 있다는 지적도 있다. 특사경 수사가 되려 비효율적일 수 있다는 관측도 있다. 과징금 부과 같은 행정제재에 비해 형사처벌은 훨씬 높은 수준의 입증이 필요하고 시간도 많이 소요되기 때문이다. 한편, 금감원 공공기관 지정에 이번 사안이 어떤 영향을 줄지도 관심이다....
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정부, 농협중앙회·농협재단 추가 특별감사 착수…41명 투입 2026-01-22 10:38:31
내·외부 통제 강화, 지배구조 개선 등을 추진하기 위한 '농협개혁추진단'을 구성하는 등 제도 개선에도 속도를 낼 계획이다. 앞서 농식품부는 농협중앙회와 농협재단에 대한 특별감사를 통해 비위 의혹과 인사·조직 운영 난맥상 등 65건의 문제점을 적발했다. 농식품부는 농협중앙회·농협재단에서 발생한...
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NH투자증권 직원들, 공개매수 미공개정보 이용 적발 2026-01-21 17:34:47
취득한 사실이 적발됐다. 금융위원회 증권선물위원회는 21일 정례회의를 열고 NH투자증권 직원 등에 대해 자본시장법상 미공개 중요 정보 이용 금지 위반으로 검찰 고발 조치하기로 했다. 해당 정보를 전달받아 이용한 2·3차 정보수령자들에 대해서는 시장질서 교란행위로 총 37억원 규모의 과징금을 부과했다. 금융위...
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