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[다산칼럼] 흔들리는 첨단 금융범죄 수사권 2026-02-19 17:15:11
자금세탁이 급증하고 있음이 확인된 것이다. 조세회피처로 자금을 빼돌리는 국외 재산 도피도 문제다. 2020년부터 5년간 주요 조세회피처 15곳으로 송금된 금액은 총 39조341억원인데 러시아 2조1799억원, 케이맨제도 1조6964억원, 버뮤다 1131억원, 파나마 881억원 순이다. 이 중 상당수가 탈세, 불법자금 세탁과 관련된...
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'순매도'였는데 분위기 '대반전'…갑절로 '껑충' 2026-02-18 12:25:03
다음으로는 조세회피처로 악명이 높은 영국령 케이맨제도의 매수 및 매도 규모가 296조원(13.3%)으로 2위를 차지했고, 미국 투자자들은 263조원(11.8%)을 거래해 3위에 그쳤다. 케이맨제도와 함께 조세회피처로 꼽히는 몰타, 버뮤다에서도 각각 7천330억원과 6천430억원 규모로 한국 주식을 사고 팔았던 것으로 집계됐다....
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코스피 역대급 불장에 외국인 韓주식 보유액 갑절로 '껑충' 2026-02-18 07:03:01
다음으로는 조세회피처로 악명이 높은 영국령 케이맨제도의 매수 및 매도 규모가 296조원(13.3%)으로 2위를 차지했고, 미국 투자자들은 263조원(11.8%)을 거래해 3위에 그쳤다. 케이맨제도와 함께 조세회피처로 꼽히는 몰타, 버뮤다에서도 각각 7천330억원과 6천430억원 규모로 한국 주식을 사고 팔았던 것으로 집계됐다....
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1,000억대 상속세 소송…대법, 국세청 손들어줬다 2026-02-01 09:38:59
주식 매각이 조세회피를 목적으로 한 가장매매에 해당한다고 판단했다. 매수 주체가 조세회피처로 알려진 아프리카 세이셸공화국에 급조된 유족 소유의 페이퍼컴퍼니였고, 매각 당시 A씨가 병원에 입원해 심정지 증상을 보이는 등 정상적인 계약 체결이 어려운 상태였다는 점을 근거로 들었다. 국세청은 L사 주식의 평가액...
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대법, 1094억원 상속세 파기환송…"조세회피 형식도 실질적으로 따져야" 2026-02-01 09:15:56
통해 J사 주식 매각이 조세 회피를 위한 가장매매라고 보고, J사 주식도 상속재산 가액에 포함된다고 판단했다. J사 주식을 넘겨받은 회사가 조세회피처로 꼽히는 세이셸공화국에 급조된 유족 측 페이퍼컴퍼니였고, A씨가 매각 당시 병원에서 심정지 증상을 보이는 등 주식 매매 계약을 체결할 수 있는 상태가 아니었다는...
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코스피 조정 누가 주도했나 봤더니…순매도 1위 영국, 2위 일본 2025-11-25 10:43:20
투자자는 이달 1∼24일간 1조1천210억원을 순매수했다. 조세회피처로 잘 알려진 케이맨 제도(9천840억원)와 버뮤다(1천520억원), 노르웨이(2천170억원), 싱가포르(1천190억원) 투자자들도 한국 주식을 대거 순매수했다. 미국 투자자들은 올해 5월 이후 꾸준히 한국 주식을 사모으다 지난달 1조원 순매도로 돌아섰는데, 주가...
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국세청, 캄보디아 스캠 배후 '프린스·후이원' 세무조사 2025-11-03 13:57:31
주택 거래와 외국인·연소자 주택 취득 자금출처, 고가 아파트 증여세 회피 등 부동산 탈세를 집중적으로 검증한다. 아울러 국세청은 납세 서비스에 관한 국민의 눈높이에 맞춰 AI 대전환을 추진한다. 대대적인 투자로 △AI 세금 업무 컨설턴트 △AI 탈세적발 시스템 △AI 자료 처리 어시스턴트 등을 구축할 예정이다....
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올해 국내주식 가장 자주 매매한 외국인은 '영국인'…44.7% 차지 2025-10-09 07:06:01
가장 커서 전체 거래의 44.7%를 차지했다. 이어서는 조세회피처로 알려진 케이맨제도에 적을 둔 투자자들의 거래비중이 14.1%로 두 번째였고, 이어 싱가포르(12.1%), 미국(12.0%), 룩셈부르크(2.7%), 호주(1.8%), 아일랜드(1.7%), 스위스(1.6%), 캐나다(1.5%) 등이 뒤를 따랐다. 영국과 케이맨제도, 싱가포르 등 3개 지역...
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편법으로 강남 아파트 쇼핑…'외국인 탈세' 정조준 2025-08-07 12:49:12
조세회피처에 페이퍼 컴퍼니를 세웠다. A씨는 국내 법인 자금을 유출하기 위해 페이퍼컴퍼니로부터 물품을 매입한 것처럼 꾸미고 물품 대금을 허위 지급해 법인세를 탈루했다. 이후 조세회피처에 숨긴 자금을 국내로 반입해 단기간에 서울 용산구 최고급 주거지 아파트와 토지 등 수십억원 상당의 부동산을 취득했다....
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외국인 부동산 탈세 '끝까지 추적'…강남3구 등 49명 세무조사 2025-08-07 12:00:00
지역 조세회피처에 페이퍼 컴퍼니를 세웠다. A씨는 국내 법인 자금을 유출하기 위해 페이퍼컴퍼니로부터 물품을 매입한 것처럼 꾸미고 물품 대금을 허위 지급해 법인세를 탈루했다. 이후 조세회피처에 숨긴 자금을 국내로 반입해 단기간에 서울 용산구 최고급 주거지 아파트와 토지 등 수십억원 상당의 부동산을 취득했다....
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