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"쿠바영해 고속정사건 사상자에 미국인도"…쿠바, 美책임론 제기 2026-02-27 07:38:29
단발성이 아니며, 쿠바는 60년 넘게 수많은 테러 행위와 공격의 희생양이 돼 왔다"라면서 "대부분 미국 영토 내에서 조직되고 자금이 지원되며 실행됐다"라고 성토했다. 승선자들의 국적에 대해 미 당국자는 최소 2명이 미국 시민권자라고 밝혔다고 AFP통신은 보도했다. 미 언론 악시오스는 사망자 중 최소 1명, 부상자 중...
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美, 이란과 핵협상 와중에 러·이란 연계 스위스은행 제재 추진 2026-02-27 00:14:42
그 직원들이 은행 설립 이래 러시아 자금 세탁과 연계된 금융 부패를 용이하게 했고, 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)와 그 산하 쿠드스군 등 이란과 연계된 외국 테러 조직을 위해 자금을 세탁하고 테러 자금을 조달했다고 지적했다. 또한 이 은행이 다양한 불법 행위자들에게 미국 달러에 접근할 수 있는 핵심 통로 역할을...
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美, 협상전날 對이란제재…석유수출 '그림자 선단' 등 겨냥 2026-02-26 01:58:19
이란의 수출로를 차단하는 동시에, 이 자금으로 마련하는 무기 공급망도 교란하겠다는 의도다. 스콧 베선트 재무장관은 "이란은 금융시스템을 악용해 불법 석유를 판매하고, 그 수익금을 세탁해 자국의 핵 및 재래식 무기 프로그램에 필요한 부품을 조달하며, 테러 대리세력을 지원"하기 때문이라고 제재 사유를 설명했다....
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바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"(종합) 2026-02-24 15:04:15
세계 최대 가상화폐 거래소…'자금세탁' 창업자, 최근 트럼프에게 사면 받아 바이낸스 "의심스러운 활동 있었으나 제재 위반 증거 못 찾아" (로스앤젤레스·서울=연합뉴스) 김경윤 특파원 임지우 기자 = 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 2조원이 넘는 돈이 이란으로 흘러간 사실이 뒤늦게 확인됐다. 미...
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바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고" 2026-02-24 10:46:00
세계 최대 가상화폐 거래소…'자금세탁' 창업자, 최근 트럼프에게 사면 받아 (로스앤젤레스=연합뉴스) 김경윤 특파원 = 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 2조원이 넘는 돈이 이란으로 흘러간 사실이 뒤늦게 확인됐다. 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 지난해 1년 동안 바이낸스 계좌 1천500여개에 이란 국적자가...
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FIU, 캄보디아 사태 등 현장사례 중심 교육 추진 2026-02-24 06:00:05
자금세탁방지(AML)·테러자금조달금지 교육운영방향을 공개했다. 금융환경 변화에 맞춰 현장실무에 밀착한 맞춤형 교육과정 요구가 늘어남에 따라 업권·직무별 수요를 반영해 자금세탁방지 교육운영 로드맵을 세우고, 교육체계를 현장 중심으로 재편하기로 했다. 벤처투자와 같이 교육실적이 저조한 업권의 자금세탁방지...
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'금융 명가' 법무법인 화우, 금감원·딜로이트 출신 인재 대거 영입 2026-02-23 10:40:09
업무부터 국내외 금융기관의 테러자금조달방지(CFT)·금융제재 체계 수립, 내부통제 시스템 개선 및 검증 등 금융 컴플라이언스 컨설팅에 두루 강점이 있는 정민강 수석전문위원, 국내외 금융기관을 대상으로 무역거래기반 AML 관련 컨설팅, 금융기관 테러자금조달방지 자문 등을 제공해 온 박형진 수석컨설턴트, 금융 규제...
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[다산칼럼] 흔들리는 첨단 금융범죄 수사권 2026-02-19 17:15:11
프랑스 국가금융검찰청은 사법경찰을 지휘해 자금세탁, 탈세, 주가조작, 정치부패 등 수사를 총괄하고 국세청, 관세청, 프랑스은행 등 관련 기관의 전문인력도 함께 근무하는 범정부 컨트롤 타워로 기능하고 있는 것이 특징이다. 독일도 2024년 재무부 산하에 연방금융범죄수사청(BBF)을 신설해 흩어져 있던 자금세탁 감시...
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500명 영아 살린 김미애 “소상공인·장애인 봉사서 입법 아이디어” 2026-02-18 14:55:38
악성 소비자의 허위 후기 게시, 별점 테러 등을 방지한 전자상거래법 개정안을 대표 발의했다. 노란우산공제 가입 시 세제 혜택을 주는 소득세법 개정안도 대표 발의했다. 이 공로로 지난해 말 소상공인연합회로부터 상을 받기도 했다. '장애인 평생의 소원 들어주기'나서...무안 여객기 참사땐 현장서 수습 돕기도...
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북한, 자금세탁·테러자금 '고위험국' 재지정 2026-02-18 12:00:00
북한, 자금세탁·테러자금 '고위험국' 재지정 FATF 총회서 이란·미얀마와 함께 지위 유지 한국, 동남아 일대 스캠단지 심각성 강조 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 북한이 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지정하는 '고위험 국가'에 재지정됐다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 지난 9~13일...
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