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'입학 비리' 영훈국제中 행정실장 구속영장 2013-05-31 01:23:21
집중 수사하면서 폭넓은 계좌 추적을 벌이고 있다. 검찰은 지난주 임씨에게 돈을 건넨 것으로 알려진 학부모 한 명을 참고인 자격으로 소환 조사했으며 일부 피고발인을 출국금지 조치했다. 검찰 관계자는 “임씨에게 돈을 건넨 학부모 중 이재용 삼성전자 부회장은 포함돼 있지 않다”고 말했다.홍선표/김현석 기자...
"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰 2013-05-30 17:10:16
의뢰하면 금감원은 별도의 영장이 없어도 계좌를 신속히 추적할 수 있다. 검찰은 금감원 협조를 통해 이들 차명 계좌의 계좌주와 실제 소유주가 일치 하는지와 함께 계좌 개설 이후 거래 내역 등을 조사하기로 했다. 이를 통해 이 계좌들이 cj그룹의 비자금 조성 통로로 쓰였는지와 차명재산 규모·조성 방법 등을 확인해...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
의심되는 다수 계좌가 개설된 금융기관에 대해 금감원에 특별검사를 의뢰하자 내달 3일부터 관련 조사에 착수하기로 했기 때문이다. 금감원은 외국에 개설된 차명계좌 비자금을 동원해 CJ그룹이 국내 계열사들의주식을 사들여 시세차익을 남겼는지도 조사에 들어간 상태다. 금감원 관계자는 "실명제 위반 등...
뉴스타파 3차 명단 공개…문화·교육계 인사 포함 2013-05-30 07:38:57
금융계좌정보들이 포함돼 있다"고 말했다.뉴스타파는 명단 공개 후에 이들의 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립과 운영 실태를 추적한 탐사 리포트를 웹사이트와 유튜브, 팟캐스트 등에 올릴 예정이다. 지난 1,2차 명단 공개 때는 이수영 oci 회장과 최은영 한진해운 회장이 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 세운 것으로 각각...
국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출…"이름 대면 알만한 대기업도 포함" 2013-05-29 17:10:44
조세피난처로 숨어 들어가면 더 이상 추적이 어려운 경우가 많다는 뜻. 금융 비밀주의를 고수하는 조세피난처들이 투자자 및 계좌 정보 등을 전혀 제공하지 않았기 때문이다. 하지만 최근 영국령 버진아일랜드 등 일부 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 한국인 명단 12명이 공개된 데다 미국 영국 호주 등 3개국...
국세청, 조세피난처 탈세 23명 세무조사 착수 2013-05-29 12:00:01
대해 추적해 왔다고 설명했습니다. 실제로 국세청은 올해 5월 말까지 역외탈세자 83건을 조사해 4,798억원을 추징했고, 현재 45건을 조사하고 있습니다. 이어 국세청은 앞으로도 다각적인 정보활동을 통해 역외탈세 검증을 더욱 강화하겠다고 말했습니다. 특히, 6월 해외금융계좌 신고기간 이후에는 조세정보교환을 통해...
서울시, 비리 어린이집 내년부터 온라인 공개 2013-05-29 10:14:48
계좌추적 등이 이뤄지도록 하는 방식이다. 시는 경찰과 협의를 거쳐 대규모 점검도 펼칠 계획이다.시는 특히 서울형어린이집은 원스트라이크 아웃제도를 적용해 단 한 번의 비리 적발에도 허가를 취소한다.혐의가 확정되지 않았더라도 검찰과 경찰의 수사 통보를 받으면 우선 보조금 지급을 중단하고 무혐의 판정을 받으면...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
계좌정보를 제공하지 않는 대신해당 국가 납세자의 세금 원천징수를 대행하기로 합의했다. 다국적 기업의 조세회피에도 적극 대응한다. 작년 12월 스타벅스, 구글 등이 국가 간 법인세 차이를 이용해 조세회피를 한 사실이 밝혀진 다음부터다. 영국 재무부는 조세회피 혐의가 있는 다국적 기업에 공공부문 입찰...
CJ 비자금 수사, 先代 차명재산으로 2013-05-28 17:32:02
추적하고 있다. 검찰은 2004년, 2007년, 2008년 cj와 cj제일제당의 주식 거래내역을 한국거래소에서 압수, 분석하고 있다. 검찰은 “자금 출처를 파악하기 위해 아시아 국가 두 곳에 해외수사 공조를 요청했다”며 “10여개 내의 계좌가 부정 거래에 동원된 것으로 보고 수사를 지속할 예정”이라고 설명했다. ○자산운용...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
계좌정보를 제공하지 않는 대신해당 국가 납세자의 세금 원천징수를 대행하기로 합의했다. 다국적 기업의 조세회피에도 적극 대응한다. 작년 12월 스타벅스, 구글 등이 국가 간 법인세 차이를 이용해 조세회피를 한 사실이 밝혀진 다음부터다. 영국 재무부는 조세회피 혐의가 있는 다국적 기업에 공공부문 입찰...