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당국, 새정부株 급등 경계강화…"필요시 즉각조사" 2013-02-20 05:53:08
계좌를 분류해 추적할 계획이다. 테마주 형성에 기여한 불건전 매매에 대해서는 기존보다 강도를 높이며 적극적으로 대응한다는 방침이다. 최근 시장에서는 정홍원 국무총리 후보자를 비롯해 각 부처 장관 및 청와대 실장·비서관 내정자가 발표되자 이들과 연결된 각종 테마주가 형성되고 있다. 특히...
자녀이름 차명예금 증여세 '비상' 2013-02-14 17:20:28
납부하지 않으려면 이 계좌가 본인의 차명계좌임을 스스로 입증해야 한다. 이씨의 경우 세무서를 찾아가 증여 의도가 없었다고 설명한 뒤 거래 은행에서 자녀 명의의 통장을 만들 때 썼던 서류 등을 받아 제출했다. 문제는 차명계좌로 한 번 기록이 남으면 평생 국세청의 ‘차명재산 관리 시스템’에 등록돼 추적을 받는다...
중국 대출사기 조직에 수억원 송금한 일당 검거 2013-02-13 14:51:00
보고 압수한 통장의 계좌 추적을 실시하는 한편 수사를 경기·충청권까지 확대할 계획이다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com [한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스] ⓒ <성공을 부르는 습관> 한국경제신문, 무단 전재 및 재배포 금지 <한국온라인신문협회의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을...
[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04
이상의 계좌 이체, 현금 거래 가운데 범죄와 자금세탁 등의 혐의가 의심되는 모든 거래 내역이 은행 등 금융회사를 통해 보고된다. 이 중 국세청이 세무조사 등에 활용할 수 있는 fiu 자료는 극소수다. 2011년 fiu에 보고된 1000만원 이상의 탈세혐의 거래 32만9463건 가운데 2.3%인 7468건만 국세청으로 통보됐다. 지난해...
"마이너스 대출 가능합니다…수수료 200만원 보내세요" 30억 챙긴 보이스피싱 조직 2013-02-05 17:09:02
말에 a씨는 상담원이 안내하는 계좌로 200만원을 입금했지만 이후 상담원은 연락이 두절됐다. 대출 상담을 빙자한 조직적 ‘보이스피싱(전화통신금융사기)’이었다. 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사2부(부장검사 김석재)는 5일 이같이 대출 알선을 빙자한 전화 사기로 개인들로부터 30억여원을 가로챈 혐의(사기 등)로 총...
임박한 北 3차 핵실험 5대 포인트…HEU 방식, 추적·감시 힘들어 2013-02-04 17:12:30
외화 유입을 차단하는 한편 불법·차명계좌를 활용한 금융거래도 제한하는 방식을 검토 중이다. 한·미는 현재 북한의 불법 가명·차명계좌를 150여개 확보한 것으로 알려졌다. ⑤중국의 선택은 중국은 북핵 실험을 반대해왔다. 때문에 북한이 핵실험을 강행한다면 북·중 관계는 한동안 냉각기가 불가피하다. 관건은 중...
검찰, 삼환기업 오너 비자금 수사 나서 2013-01-28 14:38:28
인물에 대해서도 조만간 계좌 추적에 착수할 계획이다. 또 최 회장의 혐의사실이 확인되는 대로 피의자 신분으로 소환해 늦어도 3월까지는 수사를 끝낸다는 방침이다.삼환기업은 시공능력평가순위 29위의 중견 건설사로, 2008년 이후 건설 경기 침체로 유동성 위기를 겪다가 지난해 7월 기업회생절차를 신청했다. 지난 17일...
이사준비 바쁜데…충남교육청 비리 수사에 '뒤숭숭' 2013-01-16 16:48:00
추가 연루 가능성이 있는 합격자 14명에 대해 계좌 추적과 통화 내역 분석에 나섰다. 자금 흐름을 추적해 추가 가담자가 있는지 면밀히 파악하고 있는 것이다. 사건이 알려진 뒤 음독해 숨진 출제위원 b장학사(48)에 대해서도 행적 파악을 시작했다. 이를 위해 b장학사가 사용했던 pc 등에 대한 압수수색 영장도 신청했다....
아산경찰 회삿돈 수십억원 빼내 달아난 직원 추적 2013-01-14 15:09:34
통장으로 계좌이체 시키고서 서울 강남 일대 은행 16개 지점을 돌며 35억원 가량을 현금으로 인출해달아났다. A씨는 범행을 은폐하기 위해 재무팀 부하직원을 미리 휴가 보내고 그 사이 범행을 저질렀으며 계좌 이체 후에는 동료에게 부친 병환으로 고향에 내려간다고 하는등 사전에 치밀한 범행계획을 세운 것으로...
<금융사 콜센터 작년 10억건 전화 황당ㆍ엽기 `얼룩'> 2013-01-07 04:55:39
추적 서비스가 있다는 걸 알고 요청해온 사례다. 현대해상 관계자는 "위치 추적은 본인 인증 때에만 가능하므로 아내가 요청해도안 된다"면서 "손보사가 심부름센터가 아니므로 남편 찾는 요청은 경찰서로 해달라고 안내했다"고 전했다. `내 차를 어디에 주차했는지 모르니 차를 찾아달라', `멧돼지를 차로...