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국세청 "올해 역외탈세 세무조사로 1조3천억원 이상 추징" 2023-12-28 12:00:14
벌어들인 소득을 해외금융계좌에 은닉해 탈루한 뒤 차명계좌를 통해 국내로 반입하다가 꼬리를 밟히기도 했다. 국내에서 큰 수익을 올린 뒤 국내 자회사의 기능을 거짓 축소하는 등의 방법으로 국내 이익을 국외로 부당 이전해 법인세를 회피한 다국적기업도 추징 대상이 됐다. 국세청 관계자는 "국내 유관기관과의 탈세...
묻힐뻔한 보이스피싱…재수사 끝에 '일망타진' 2023-12-27 18:44:48
피해자 계좌가 범죄에 이용되고 있으니 잔액을 국가안전 계좌로 송금하면 수사 종료 후 반환해주겠다며 돈을 뜯었다. 이 사건은 2018년 일부 조직원이 검거돼 수사가 시작됐다가 증거불충분으로 사실상 미제로 남았었다. 합수단은 지난 1월 재수사에 착수, 휴대폰 포렌식 자료 분석과 인터넷프로토콜(IP) 추적 등을 활용한...
'경복궁 담장 낙서' 10대, 세종대왕상에도 낙서할 뻔 2023-12-22 05:57:09
계좌 거래내역을 확인하고 텔레그램 계정을 추적하는 등 수사에 나섰다. 낙서에 등장한 불법영상 사이트는 물론 전혀 무관한 인물이 임군에게 지시했는지 등 여러 가능성을 들여다보고 있다. 경찰은 임군 범행을 모방해 2차 낙서를 한 설모(28)씨에 대해서도 20일 사전구속영장을 신청했다. 설씨는 임군 범행 다음 날인...
경복궁 테러 사주범 "세종대왕 동상에도 낙서하라" 지시 정황 2023-12-22 00:16:32
지난 4일 만에 붙잡혔다. 경찰은 지시자를 추적 중이며 임 군과 김 양에게 5만원씩 입금한 계좌가 대포통장인지를 수사 중이다. 종로경찰서는 이날 문화재보호법 위반 및 공용물건손상 혐의로 임 군에 대해 20일 오후 늦게 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 다만 공범 김 양에 대해서는 나이나 범죄 가담 정도가 낮다는 점을...
"세종대왕상에도 낙서해라"…경복궁 테러 배후 추적 2023-12-21 22:44:41
동행했지만 직접 낙서하지는 않은 것으로 파악됐다. 임군에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 22일 오후 3시 서울중앙지법에서 열린다. 경찰은 A씨 신원을 특정하기 위해 임군의 은행계좌 거래내역을 확인하고 텔레그램 계정을 추적하는 등 수사에 나섰다. 낙서에 등장한 불법영상 사이트는 물론 전혀 무관한...
[속보] '한동훈 명예훼손' 유시민 항소심도 벌금형 2023-12-21 14:34:15
초 본인과 노무현재단 계좌를 불법 추적했다'는 취지로 발언했다. 또 2020년 4월 한 라디오 방송에서는 '채널A 검언유착 의혹' 보도를 언급하며 검찰이 자신의 계좌를 사찰했다는 취지로 발언했고, 같은 해 7월에도 이 라디오 방송에 출연해 "한동훈 검사가 있던 반부패강력부 쪽에서 봤을 가능성이 높다고...
[단독] "신한은행 본점 직원인데…" 전화 걸어 3억 뜯어냈다 2023-12-12 14:53:40
그러면서 금융감독원에서 B씨의 은행 계좌를 정지시켰다고 속였다. 이후 약관이 위반돼도 대환대출을 할 수 있는 방법을 알려주겠다며 현금 3억원을 준비하라고 설득하기도 했다. 이들은 피해자를 속이기 위해 현금 납부, 대출 납부확인서 위조 등을 준비했다. 김 씨는 피해자에게 "계좌로 자금이 이동되면 추적이 되니...
금은방 주인도 속았다…'가짜 목걸이'로 수천만원 챙긴 20대 2023-12-11 18:27:18
신고했다. 경찰은 A씨가 6000여만원을 다른 사람의 계좌로 전달한 사실을 확인하고 단독 범행이 아닐 가능성에 무게를 둬 공범을 추적하고 있다. 경찰 측은 "유사한 범죄가 전국적으로 확산하고 있다”며 “금은방 운영자들은 귀금속을 매입할 때 각별히 주의해달라"고 당부했다. 진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung...
[단독] 콜센터 차려 돈 받고 먹튀…250명 울린 '당근마켓' 중고 사기 2023-12-08 18:30:46
뒤 타인 명의로 계좌를 개설해 경찰 추적망을 피해왔다. 8일 강원 철원경찰서에 따르면 경찰은 당근마켓 등의 중고거래 플랫폼을 이용해 피해자 250명에게 1억6000만원을 빼돌린 일당을 수사하고 있다. 경찰은 범죄에 사용할 명의를 대여해준 김모씨를 긴급체포하고 또 다른 명의 대여자 이모씨도 함께 조사하고 있다. 경찰...
크레디트스위스, '나치계좌 조사' 감독관 복직시켜 재조사 2023-12-06 19:59:08
취지인 것으로 알려졌다. 미 상원은 CS에 나치 계좌 의혹에 관한 조사 범위를 넓히고 추적하지 않았던 일부 단서들에 대해서도 조사를 이어갈 것을 요구해왔다. CS는 이런 압박 속에서 동일 사안에 대한 조사 경력이 있는 바로프스키 감독관에게 다시 일을 맡긴 것으로 보인다. CS는 2003년 나치 정권 당시 학살 희생자...