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수억 세금 체납하고 호화생활 유튜버…친척 계좌에 재산 은닉 2023-11-28 12:00:02
체납하고 호화생활 유튜버…친척 계좌에 재산 은닉 자녀 명의 수임료 받은 법무사·가상화페로 재산 숨긴 자영업자 등 적발 체납자 집에서 쏟아져나온 현금다발 5억원…수색 막으려 욕설·자해도 (세종=연합뉴스) 박재현 기자 = A씨는 구글로부터 광고 수익 등으로 매달 수천만 원을 벌어들이는 '유튜버'다. 음식...
전세사기로 보증금 24억원 빼돌렸다…檢, 부동산업체 7명 기소 2023-11-20 23:08:26
흐름을 추적하던 중 이들의 범행을 파악한 것으로 전해졌다. 서울서부지검 형사1부(부장검사 박성민)는 피해자 10명으로부터 약 24억 원의 전세보증금을 편취한 부동산컨설팅업체 대표 허모 씨(34)와 배모 씨(32) 등 2명을 지난 17일 사기와 공인중개사법 위반 등의 혐의로 구속기소 했다고 밝혔다. 이들은 '무자본...
WSJ "이란, 2년간 암호화폐로 하마스에 거액 송금" 2023-11-12 23:10:25
것이었다. 하마스와 연계됐다고 지목된 암호화폐 계좌에는 4100만달러가 입금된 것으로 추산된다. NBCTF 관료들은 이스라엘 정보기관의 자료 등을 토대로 "가자지구 내 암호화폐 거래소가 받은 자금의 상당 부분이 하마스를 위한 것"이라고 말했다. 이스라엘은 하마스가 자금 추적을 피하기 위해 거래소들이 매일 사용하는 ...
"이란이 하마스 보낸 거액은 가상화폐" 2023-11-12 21:46:07
계좌는 물론, 고객들 계좌와 디지털 지갑까지 압수하려 했다. NBCTF 관료들은 이스라엘 정보기관을 인용, 가자 지구 내 가상화폐 거래소가 받은 자금의 상당 부분이 하마스를 위한 것이라고 밝혔다. 이스라엘은 하마스가 자금 추적을 피하기 위해 거래소들이 매일 사용하는 지갑 주소를 자주 바꾸고 믹서(가상화폐를 쪼개...
"하마스, 2년간 가상화폐로 이란서 거액 송금받아" 2023-11-12 21:37:17
계좌는 물론, 고객들 계좌와 디지털 지갑까지 압수하려 했다고 이에 정통한 소식통이 전했다. NBCTF 관료들은 이스라엘 정보기관을 인용, 가자 지구 내 가상화폐 거래소가 받은 자금의 상당 부분이 하마스를 위한 것이라고 말했다. 이스라엘은 하마스가 자금 추적을 피하기 위해 거래소들이 매일 사용하는 지갑 주소를...
보이스피싱범에 역대 최장 '징역 35년' 때렸다 2023-11-05 18:32:22
계좌를 통해 돈을 받은 뒤 이를 중국 환전상을 통해 필리핀 화폐로 바꾸는 수법으로 범죄수익을 챙긴 것으로 조사됐다. 수사를 맡은 서울동부지검 보이스피싱범죄 정부합동수사단에 따르면 지금까지 검거된 민준파 조직원은 42명으로 이 중 23명은 유죄가 확정됐다. 검찰은 해외에 체류 중인 나머지 조직원도 지명수배해...
김민석 "신용불량자 전청조, 남현희 계좌 확인하자" 2023-11-03 14:21:28
남현희의 공모 의혹을 재차 주장하며 계좌 추적을 요청했다. 김 의원은 2일 서울 송파경찰석에 출석하면서 "전청조는 신용불량자이기에 본인 이름으로 통장 사용이 불가능하다"며 남현희가 자신의 통장을 전청조에게 빌려준 것 같다는 취지의 의혹을 제기했다. 이어 "제3자가 매달 몇백, 몇천만원을 입금했을 텐데 모른다는...
전청조 혐의 인정 후…"사기 친 돈, 남현희에게 다 썼다" 2023-11-02 08:09:21
갖고 있던 휴대전화 포렌식을 맡기고, 계좌 분석을 통해 자금 흐름을 추적하고 있다. 전조에 대한 조사가 끝나는 대로 남현희도 불러 사기 공모 혐의 등을 조사할 예정이다. 남현희에 대한 사기 공모 의혹을 제기한 김민석 서울 강서구의회 의원은 1일 기자회견에서 남 씨가 허위사실 유포와 명예훼손 혐의로 나를 고소해...
스위스 재산 800억대 상속세 분쟁…한진家 2심서 승소 2023-10-31 18:25:28
“스위스 계좌의 존재를 몰랐고 신고를 누락한 것도 재산을 은닉하려던 의도는 없었다”며 소송을 제기했다. 1심은 과세당국 손을 들어줬다. 당시 재판부는 “해당 계좌는 사실상 추적이 불가능하고 극소수만이 돈을 인출할 수 있다”며 “조세 회피 목적 외에 이 계좌를 이용할 이유가 없고 사전에 인출한 금액의 행방도...
스위스 재산 놓고 800억대 '상속세 분쟁'…한진家 2심서 웃었다 2023-10-31 15:46:42
추정하고 있다. 한진그룹 일가는 "스위스 계좌의 존재를 몰랐고 신고를 누락한 것도 재산을 은닉하려던 의도가 없었다"며 행정소송을 냈지만 지난해 12월 1심에서 패소했다. 당시 재판부는 "해당 계좌는 사실상 추적이 불가능하고 극소수의 인물만이 돈을 인출할 수 있다"며 "조세 회피 목적 외에는 해외 계좌를 이용할만한...