지난 주요뉴스 한국경제TV에서 선정한 지난 주요뉴스 뉴스썸 한국경제TV 웹사이트에서 접속자들이 많이 본 뉴스 한국경제TV 기사만 onoff
"비상장주식 사세요"…'美상장 미끼' 300억 사기사건 적발 2024-02-21 17:04:31
모집, 해외에 개설한 계좌로 송금받아 사적으로 유용했다. 이번에 적발된 부정거래 행위는 무인가 투자중개업체 동원과 확인하기 어려운 허위정보 유포, 허위의 나스닥 상장을 미끼로 유인, 증권신고서 미공시 등이 특징이었다. 금융위 관계자는 "무인가 투자중개업체의 투자유인에 유의해야 하고, 비상장주식 투자는...
취준생에 年 5214% 이자 갈취…'불법 사금융' 척결나선 국세청 2024-02-20 18:57:46
차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을 전액 신고누락했다가 국세청에 적발됐다. 국세청은 지난달 30일부터 163건의 불법 사금융에 대한 전국 동시 조사에 착수해 지금까지 431억원을 추징·징수했다고 20일 발표했다. 작년 11월 9일 윤석열 대통령이 불법...
3,600% 이자에 협박까지…불법 사금융 백태 2024-02-20 17:27:40
챙겼다. 국세청과 금융감독원은 B씨의 계좌를 추적해 불법 수익 수십억원을 적발했다. 국세청과 검찰, 경찰, 금감원으로 구성된 범정부 불법사금융 TF가 이처럼 법정 이자율 이상의 과도한 대출 수수료를 뜯어가거나, 협박·폭력을 동원해 추심하는 등 불법 사금융 행위 총 179건에 대해 2차 전국 동시 조사에 착수했다고...
취약계층 협박해 3,600% 이자 편취…범정부TF, 불법 사금융 조사 2024-02-20 17:00:49
받았다. 국세청과 금융감독원은 B씨의 계좌를 금융 추적해 은닉한 불법 수익 수십억원을 적발했다. #3. 사채업자 C씨는 유동성 문제가 발생한 건설업체에 접근해 부동산을 담보로 자금을 단기 대출해주고, 상환일을 넘기면 담보를 빼앗아 가는 방식으로 부를 축적했다. 그는 자녀 명의로 대부업 법인을 설립한 뒤 대부...
취업준비생에 연 '5214%' 이자 갈취…나체사진 협박까지 2024-02-20 17:00:08
차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을 전액 신고누락했다가 국세청에 적발됐다. 국세청은 지난달 30일부터 163건에 대한 불법 사금융에 대한 전국 동시 조사에 착수해 지금까지 431억원을 추징·징수했다고 20일 발표했다. 작년 11월 9일 윤석열 대통령이...
금고 가득 돈뭉치…'영풍제지 주가조작' MZ조직원들 호화 생활 2024-02-14 19:55:35
이들은 남은 조직원들이 단순히 계좌를 빌려주기만 한 것으로 조작할 계획이었다. 도주한 조직원을 대상으로 고소장까지 꾸며놨지만, 검찰에 적발됐다. 검찰은 "이들을 포함한 피고인들의 범행이 초래한 사회적 피해가 심대하다"며 "그에 상응하는 형이 선고되도록 공소 유지에 최선을 다하고, 이들 주가조작 조직이 범행을...
'46억 횡령' 건보공단 팀장 구속 상태로 재판행 2024-02-13 21:12:35
최씨를 경찰에 고발하고, 민사소송으로 계좌 압류·추심 등을 진행해 지난해 횡령액 46억원 중 약 7억2천만원을 회수했다. 경찰은 최씨가 필리핀으로 도피한 사실을 파악하고 인터폴 적색수배서를 발행했다. 동시에 수사관서인 강원청 반부패수사대와 코리안데스크(외국 한인 사건 전담 경찰부서), 경기남부청 인터폴팀...
[단독 인터뷰] 만타 네트워크 "韓 웹3 시장에 매료…자금세탁 의혹은 오해" 2024-02-07 15:08:22
트랜잭션(거래)을 추적한 결과 만타 재단의 토큰 200만개(현재 기준 약 70억원)가 한 사람의 빗썸 지갑으로 흘러 들어갔고, 해당 지갑의 주인은 만타의 한국 팀원인 것으로 나타났다. 일부 커뮤니티원들은 "만타 재단이 한국 직원의 차명계좌를 통해 재단 물량을 덤핑했고, 이는 자금세탁에 해당한다"라고 주장했다. 빅터...
콜센터 차리고 '해킹ID'까지…한 달 만에 수억 먹튀한 일당 2024-02-07 10:28:10
치밀함도 보였다. 수사기관은 이들이 추적을 피하기 위해 대포통장을 만들고 해킹한 네이버와 당근마켓 계정을 사기행각에 활용한 탓에 수사에 혼선을 빚었다. 이들은 주민등록증과 유심칩 등 개인정보를 개당 540만원에 사들인 것으로 알려졌다. 매입한 신분증은 주로 카카오뱅크, 토스뱅크 등 자유적금 계좌 수십여 개를...
통장협박 등 신·변종 보이스피싱 피해구제 빨라진다 2024-02-01 17:34:42
정지시킨 후 돈을 주면 계좌를 풀어주겠다며 속이고 금전을 요구한다. 급전을 돌려야 하는 자영업자나 소상공인의 경우 계좌 정지 시 막대한 피해가 발생한다는 점을 노려 협박의 대상으로 삼는 것이다. 그동안 자영업자들은 통장협박으로 계좌가 정지되면 피해금 환급이 끝날 때까지 약 2∼3개월간 입출금 정지 및 모든...