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'자금세탁 의혹' 카지노업체 적발…과태료 10억여원 2023-09-04 21:05:42
골든크라운을 검사해 고객 확인 의무 위반과 고액 현금거래 보고 의무 위반 등으로 기관주의에 과태료 10억4710만원를 통보하고 임원 1명에 주의적 경고를 했다. 골든크라운은 2019년 7월부터 지난해 12월까지 카지노 고객에 대해 확인하는 과정에서 전화번호, 주소, 연락처를 확인하지 않았다가 적발됐다. 2019년 7월부터...
금융당국, '자금세탁 의혹' 카지노업체 적발…과태료 10억여원 2023-09-04 20:09:33
골든크라운을 검사해 고객 확인 의무 위반과 고액 현금거래 보고 의무 위반 등으로 기관주의에 과태료 10억4천710만원를 통보하고 임원 1명에 주의적 경고를 했다. 골든크라운은 2019년 7월부터 지난해 12월까지 카지노 고객에 대해 확인하는 과정에서 전화번호, 주소, 연락처를 확인하지 않았다가 적발됐다. 2019년...
관세청, 환전영업자 불법행위 집중단속 2023-08-28 11:19:22
△환전 거래내용 미기재·부실기재 △외화 매각 한도 초과 △고액 현금거래 보고의무 회피를 위한 일명 ‘쪼개기 환전’ △환전영업자 관리의 근간이 되는 정기 보고 의무 지속·반복 위반 등을 집중적으로 살펴볼 계획이다. 외국인이 운영하는 환전소의 우범성이 크다고 판단해 수도권 외국인 밀집 지역에 단속 인력을...
경기도, 납세 회피 수단으로 '수표발행 후 보관해 온 체납자 90명 압수수색' 20억원 징수 2023-08-22 11:22:23
도 관계자는 "지난 2021년부터 고액체납자를 대상으로 수표 발행 후 미사용 자를 조사해 지속적으로 가택수색 등에 활용하고 있다"라며 "수표를 발행하고도 사용하지 않았다는 사실은 생활에 여력이 있고 납세 능력이 있다는 증거로 판단해 징수했다"고 밝혔다. 가택수색 대상자들은 고가의 주택에 거주하는 등 납세 능력이...
'CFD 주춤하나' 전문투자자 등록 감소…증권사도 눈치 치열 2023-08-21 06:03:01
차액을 현금으로 결제하는 장외 파생상품 거래다. 담보 성격의 증거금을 계좌에 넣으면 증권사는 증거금보다 큰 규모로 주식을 매매, 투자자가 차익을 갖고 증권사는 수수료를 챙긴다. 따라서 증권사가 CFD 서비스 제공 자체만으로 얻는 수익은 크지 않은 편이다. 그럼에도 증권사들이 CFD 거래를 도입했던 건 가능한 많은...
[칼럼] 재무안정성을 무너뜨리는 미처분이익잉여금 2023-08-03 11:11:16
기업의 현금 상태를 점검해야 한다. 현금성 자산이 있는 경우라면 임원의 급여 인상, 상여금 지급, 직무발명 보상금, 특허 양수도 등을 활용해 당해 연도 결손을 발생시켜 상계처리할 수 있다. 이처럼 미처분이익잉여금을 처리하는 방법은 다양하다. 하지만 방법보다 중요한 것은 현재 기업의 상황과 미처분이익잉여금의...
국내 진출 中은행들, '보고의무 위반' 무더기 제재 2023-07-22 13:27:25
금감원은 중국은행 서울 지점에 대한 검사에서 고액 현금거래 보고의무 위반 사실을 적발해 직원 1명에 대해 '주의' 제재를 내린 바 있다. 중국 은행들이 이처럼 동시에 제재를 받는 경우는 이례적이라는 점에서 국내외 은행을 따지 않고 금융시장을 어지럽히는 행위는 조치하겠다는 금융당국의 의지가 엿보인다는...
금감원, '보고의무 위반' 중국 은행들 무더기 제재 2023-07-22 09:33:00
6월 금감원은 중국은행 서울 지점에 대한 검사에서 고액 현금거래 보고의무 위반 사실을 적발해 직원 1명에 대해 '주의' 제재를 내린 바 있다. 국내 시중은행 관계자는 "중국에 진출한 국내 은행의 경우 보고 의무 위반 등으로 거액의 과태료 등을 냈는데 우리나라의 경우 법규를 위반한 중국 은행들에 대한 처벌이...
금융사 자금세탁 방지업무 강화된다…경영진 역할 정비 2023-07-20 10:00:00
감독자로서 책임을 지도록 했다. 의심 거래ㆍ고액 현금거래 미보고, 고객 확인 의무 위반 등 주요 자금세탁 방지 의무의 위반과 관련된 보고책임자의 책임 범위도 합리적으로 조정했다. 금융사 지점 차원에서 발생하는 보고의무ㆍ고객 확인 의무 위반의 경우 본점의 보고책임자가 점검하기 어렵기 때문에 보고책임자가 점검...
돈 없어 세금 못 낸다더니…'까르띠에 시계·루이비통 가방' 수두룩 2023-07-13 13:35:05
서울시는 지난달 양 기관의 공무원 24명을 투입해 고액 체납자 3명의 가택을 수색했다고 13일 발표했다. 고가의 아파트에 거주하는 등 납세 여력이 있는데도 체납액 납부를 지속해서 피하고 있는 체납자들을 대상으로 했다. 가택 수색 대상에 오른 체납자들은 관세 등 관세청 소관 세금 17억6000만원, 지방세 7억1500만원...