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여의도 증권가에 '구조조정 한파' 우려…자산 팔고 감원도 2022-11-02 14:44:07
현금으로 유동성 문제를 모두 해결할 수 있다"며 "올해 초부터 비상 경영 체제로 돌입해 비용을 통제하고 위험 관리를 강화했다"고 말했다. B 증권사 관계자는 "말도 안 되는 소리"라며 "정보지에 오른 회사 대부분이 부동산 PF를 많이 다룬 회사로, 증권업계를 혼란스럽게 하려는 의도가 의심된다"고 지적했다. 그러나...
국세청, 종부세 특례 검증 강화…세무조사 역대 최저수준 축소 2022-10-12 10:12:40
관리·검증을 강화하기로 했다. 고액·상습 체납자에 대한 추적조사를 통해 국세청이 확보한 체납 세금은 상반기 기준 1조2천552억원으로 집계됐다. 코로나19 등으로 피해를 겪는 납세자에 대해서는 세금 신고·납부 기한 연장 등의 세정 지원을 이어간다. 상반기 기준 세정지원은 400만7천건, 규모는 17조6천억원이었다....
'금융회사 부실막자'…금융위, 금융안정계정 도입 추진 2022-10-06 10:09:46
불법 거래에 대해 검경 수사와 단속을 지원하기로 했다. 금융위원회는 파생결합펀드(DLF) 사태로 우리금융지주[316140] 주가가 급락해 대주주인 예금보험공사가 손태승 회장에게 손해배상 청구를 진행해야 한다는 지난해 국정감사 지적에 대해선 "관련 소송 등에 대한 법원의 최종 판결이 나오면 주주로서 취해야 할 사항이...
"내가 횡령"…박수홍 부친, '친족상도례' 악용 나서나 2022-10-05 09:59:34
통장에서 매일 현금 800만원씩 빼내 썼다. 이 씨의 현금 인출 증거는 박수홍 씨와의 소송 과정에서 드러났다. 왜 인출 금액이 매일 800만원이었을지에도 관심이 쏟아졌다. 일각에선 고액현금 거래 보고제도(CTR)를 회피하려 한 것 아니었냐는 의혹을 제기했다. CTR은 1일동안 금융기관에서 1000만 원 이상 현금을 옮길 시...
'벌떼입찰' 개발로 시행사 주식 200배↑, 사주 자녀가 이득 챙겨 2022-09-27 12:00:17
원의 현금을 증여한 뒤 자녀 명의로 페이퍼컴퍼니를 설립했다. 이후 G사가 직접 원재료를 수출하던 거래 과정에 이 페이퍼컴퍼니를 끼워 넣어 자녀가 '통행세'를 챙기게 했다. G사 사주는 전업주부인 배우자가 출근하는 것처럼 위장해 고액의 급여도 허위로 지급했다. H사 사주는 가격이 급등한 재개발지역 인근...
금융회사·정부기관이 현금전달 요구? "100% 피싱" 2022-09-18 15:01:12
원 이상 고액현금 인출시에는 고객 특성에 맞는 맞춤형 문진을 실시하고, 고객 피해 예방을 위한 영업점 확인절차도 강화하기로 했다. 특히 60대 이상 고령층에 대해 영업점 직원이 현금인출 목적 등을 직접 문의한다. 고객의 피해가 의심되는 경우 영업점 직원 등이 적극적으로 경찰에 신고할 수 있도록 경찰신고지침을...
[단독] 고액현금 거래내역, 국세청 전달돼도 몰라…`온라인 통보`로 바뀐다 2022-09-16 14:12:41
고액현금거래 정보 제공 방식이 연내 등기우편에서 온라인 통보로 바뀐다. 고액현금보고란 하루에 1천만원 이상의 현금을 입금하거나 출금할 때 금융사가 거래자 신원과 거래 일시 등을 전산으로 금융위원회 산하 금융정보분석원(이하 FIU)에 자동 보고하는 제도를 말한다. FIU는 조세탈루 혐의를 확인하거나 조세체납자...
고액현금거래 보고 누락한 증권사 7곳 과징금 부과 2022-09-16 13:59:44
증권사들이 고액현금거래 보고를 누락해 약 7천만 원의 과징금를 받은 것으로 드러났다. 16일 국회 정무위원회 더불어민주당 황운하 의원실에 따르면 2019년부터 2021년까지 증권사가 고액현금거래 보고를 누락한 건수는 103건이었다. 고액현금거래보고제도(CTR, Currency Transaction Reporting System)는 1일 거래일...
고액현금거래보고 누락 4만여건…금융사에 과태료 168억원 2022-09-16 12:40:53
금융사들이 지난 3년간 고액현금거래보고(CTR)를 4만여건 누락해 168억원의 과태료를 받은 것으로 나타났다. 더불어민주당 황운하 의원이 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에서 제출받은 자료에 따르면, FIU 제재심의위원회는 금융권의 CTR 누락에 대해 2019년부터 지난해까지 5개 은행, 7개 증권사, 4개 보험사 등에...
고액현금거래보고 누락 4만여건…금융사에 과태료 168억원 2022-09-16 11:16:59
고액현금거래보고 누락 4만여건…금융사에 과태료 168억원 황운하 의원실, 2019~2021년 금융정보분석원 제재 결과 분석 (서울=연합뉴스) 심재훈 기자 = 은행 등 금융사들이 지난 3년간 고액현금거래보고(CTR)를 4만여건 누락해 168억원의 과태료를 받은 것으로 16일 나타났다. 더불어민주당 황운하 의원이 금융위원회 산하...