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[단독] "신종 사기 수법"…900만원 카드 결제, 한 달 후에나 알았다 2022-09-01 15:16:06
정상 거래처럼 위장하는 신종 사기 수법까지 나타나고 있는 것으로 보인다"고 했다. 결제 알림 켜놓고 카드정보 관리 철저히 해야 온라인 커머스 업계에 따르면 이처럼 최근 일부 국내 온라인 쇼핑몰에서는 특정 주문자가 가입하자마자 고액 물품을 대거 주문하고는 제3자를 통해 수령하는 방식으로 사기 결제가 의심되는...
금감원, 9월부터 대면편취형 보이스피싱 피해예방 활동 강화 2022-08-25 12:00:03
이상 고령층에 대해서는 영업점 직원이 현금인출 목적 등을 직접 문의한다. 은행 본점에서 고액현금 인출 계좌에 대한 모니터링을 강화한다. 경찰 신고지침을 마련해 고객의 피해가 의심되는 경우 영업점 직원 등이 적극적으로 경찰에 신고한다는 방침이다. 또한 비정상적인 주민등록번호를 이용한 ATM무통장거래가 차단된...
내달부터 은행창구 현금인출시 보이스피싱 확인절차 강화 2022-08-25 12:00:03
내달부터 은행창구 현금인출시 보이스피싱 확인절차 강화 고객특성 반영 맞춤형 문진 작성…창구직원 경찰신고 지침도 마련 ATM 무통장 입금 때 주민번호 검증 (서울=연합뉴스) 이지헌 기자 = 보이스피싱 피해 예방을 위해 다음 달 1일부터 은행 영업점에서 고액의 현금을 인출할 때 확인 절차가 강화된다. 금융감독원은...
호텔비 냈는데 이용불가?…에바종 '계약불이행' 피해주의보 2022-08-11 14:13:59
중이다. 공정위는 조속히 전자상거래법 등 관련 법령 위반 여부를 판단하고 경찰·지방자치단체와 협조해 가능한 조처를 할 계획이다. 소비자원과 공정위는 소비자에게 에바종 사이트 이용에 신중할 것과 에바종측의 채무 불이행 사실을 입증할 수 있는 녹취나 문자, 내용 증명 등 증빙 자료를 남겨 분쟁에 대비할 것을...
'숙박비 먹튀' 에바종 피해주의보…공정위 "법위반 판단후 조치" 2022-08-11 14:00:05
운영 중이다. 공정위는 조속히 전자상거래법 등 관련 법령 위반 여부를 판단하고 경찰·지방자치단체와 협조해 가능한 조처를 할 계획이다. 소비자원과 공정위는 소비자에게 에바종 사이트 이용에 신중할 것과 에바종측의 채무 불이행 사실을 입증할 수 있는 녹취나 문자, 내용 증명 등 증빙 자료를 남겨 분쟁에 대비할...
IT맨 빠지자…샌프란시스코 집값 뚝 2022-08-09 17:09:52
사업자에게 임차해 현금을 확보하고 있다. 침체를 대비해 현금성 자산을 최대한 확보하려는 의도로 풀이된다. 금리 인상도 영향을 끼쳤다. 올해 미국의 30년 고정 주택담보대출(모기지) 금리가 연 5% 선을 돌파하며 주거비 부담이 커졌다. 지난 6월에는 연 5.8%까지 급등하며 13년 만에 최고치를 찍었다. 이달 들어 집값...
"수상한 외화송금 최대 7조…자금세탁 의심" 2022-07-27 17:40:49
금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’을 적절히 지켰는지 살펴보고 있다. 주요 점검 사항은 다섯 가지로 요약된다. 은행이 △법상 신고 의무가 있는 거래인지를 확인했는지 △외환거래 입증 서류를 제대로 확인했는지 △신규 고객의 신원을 제대로 확인했는지 △자금세탁 행위 의심 거래를 금융정보분석원(FIU)에...
중고거래로 수천만원 시계·귀금속 판 업자, 수입은 빼돌려 탈세 2022-07-27 12:00:03
거래로 수천만원 시계·귀금속 판 업자, 수입은 빼돌려 탈세 전당포 운영하며 받은 담보물, 중고사이트서 '멀티ID' 돌려 팔아 입시컨설팅비로 고액현금 챙긴 학원도…민생침해 탈세 99명 세무조사 (세종=연합뉴스) 차지연 기자 = 중고제품 전문 판매업자 A는 온라인 중고거래 플랫폼 여러 곳에 가족·지인 명의로...
'엄카 주고 현금 뽑아주고'…자녀에게 무턱대고 퍼줬다간 [더 머니이스트-택슬리의 슬기로운 세금생활] 2022-07-07 07:53:38
따라서 소액의 생활비를 부담하거나 소액의 현금을 받아 소비에 사용하는 경우는 탈루 혐의가 포착되지 않을 수 있으나, 해당 행위들이 축적되어 유의미한 자금이 된다면 언제든지 세무조사 대상자로 선정될 수 있습니다. ◆ 금융정보분석원(FIU) 세무당국은 금융정보분석원으로부터 '고액현금거래보고 제도(CTR)'...
"믿는 곳에 발등 찍혀"…마약상 돈세탁 도운 크레디트스위스 2022-06-28 15:50:30
전 크레디트스위스 직원이 2010년 초부터 동유럽 고액 자산가들을 상대로 사기행각을 벌이다 발각돼 2018년 5년 징역형을 받았고 2020년 스스로 목숨을 끊었다. CS는 고액 자산가들이 벌인 손해배상소송에서 승소했다. 영국 금융감독청(FCA)은 계속되는 스캔들 때문에 CS를 감시 대상으로 지정했다. 안팎으로도 잡음이...