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印정부, '불법 투자·알바 사기' 웹사이트 100여곳 폐쇄 2023-12-07 14:46:38
현금자동입출금기(ATM), 국제적 핀테크 기업들을 이용해 인도 밖으로 빼냈다"고 부연했다. 그러면서 고액의 커미션을 주는 온라인 사업 투자에 신중을 기하고, 모바일 메신저 왓츠앱이나 텔레그램 등을 통해 모르는 사람과 접촉하게 될 경우 금융거래를 피하라고 조언했다. yct9423@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스,...
웰컴저축은행 "AI로 금융이상거래 잡는다" [뉴스+현장] 2023-12-04 17:45:32
자금거래 모니터링 등을 AI 기반의 로봇 프로세스 자동화 시스템(RPA)을 통해 진행하면서, 정확성과 실효성을 높였다는 평가다. 고도화된 RPA 시스템을 기반으로 전 부서의 위험평가를 실시하고 고액현금거래에 대한 모니터링과 보고업무를 강화했다는 게 웰컴저축은행의 설명이다. 웰컴저축은행은 이밖에도 자금세탁방지...
'곳곳이 지뢰밭'…새마을금고, 지점장이 뒷돈 받고 360억 불법대출 2023-12-03 12:00:01
주거지 등을 압수수색해 확보한 계좌 거래내역, 이메일 자료 등을 통해 불법 대출의 배후에 새마을금고 지점장과 브로커들의 유착관계가 있었음을 밝혀냈다. 특히 대출일에 브로커가 현금을 인출하고, 출금전표에 수령자 이름이 적혀있지 않은 사실이 진상을 규명하는데 결정적인 단서가 됐다. 검찰은 A씨와 C씨가 공모해...
메리츠증권, ‘Super365 계좌’…잔고 2,200억 돌파 2023-12-01 14:53:31
과거 고액을 굴리는 일부 고객들 사이에서는 주식매수 타이밍을 기다리는 동안 대기자금을 CMA에 옮겨두고 이자를 받는 방식이 자주 사용되었는데, ‘Super365 계좌’는 여기서 아이디어를 착안해 RP 자동 매수·매도 기능을 주식계좌의 기본 서비스로 장착했다. 담당 프라이빗뱅커(PB)를 따로 두지 않은 일반적인 비대면...
악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃 2023-11-30 12:00:07
분산·관리하다가 일정 기간이 지난 뒤 현금화하거나 자녀에게 편법 증여하는 패턴을 보인다는 것이 국세청의 분석이다. 고액의 세금을 체납 중인 불법대부업자 24명에 대해서는 재산 추적 조사가 시작됐다. 최근 5년간 세무조사에서 고액의 탈루세액을 추징받았지만 재산을 숨긴 채 버틴 대부업자들이다. 국세청은 이들을...
웰컴저축은행, 자금세탁방지 대통령 표창 수상 2023-11-28 14:12:48
의심거래보고와 고액현금보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리하여 독립적으로 운영하는 등 효과적인 자금세탁방지 체계를 구축하기 위해 노력한 점에서 국무총리 표창을 수상했다. 신한카드는 새로운 비대면 금융서비스가 늘어나 자금세탁 위험도가 높아짐에 따라 이에 대한 통제를 강화하기 위해 자금세탁방지...
미얀마 은행권, 빈군장악 지역 지점 폐쇄…자금인출 사태 우려 2023-11-22 11:45:42
시 FIU에 보고해야 하며, 이러한 규모의 거래를 하는 개인은 기소될 수 있다고 당국은 설명했다. 중앙은행은 언론이 불안을 조성하고 있다고 비판하며 예금은 안전하게 보호되고 있다고 강조했다. 조 민 툰 군정 대변인도 자금 인출이 증가하는 것은 경제에 대한 우려보다는 공포 조장 때문이라고 주장했다. 2021년 쿠데타...
배당금 실화냐…은행 적금보다 더 준다는 이 종목 [윤현주의 主食이 주식] 2023-11-04 07:00:07
고액 자산가 전담 디지털 SNI팀도 운영한다. 이들은 비상장주식 상담·종합 세무·증여 상담 등의 서비스를 비대면으로 제공하는 것으로 알려졌다. 삼성증권의 영업부문은 6개로 구분된다. 위탁매매, 기업금융, 자기매매, 세일즈&트레이딩(고객자금 연계 운용 및 국내외 기관 위탁매매 서비스), 선물중개업, 해외영업이다....
메리츠증권, 만능 투자계좌와 단기사채 '365 시리즈'로 리테일 강화 2023-10-30 16:45:39
않아도 보유한 현금에 일복리 이자수익을 제공하는 'RP 자동투자 서비스'를 비롯해 국내·해외주식과 펀드, 채권 등 다양한 금융투자상품을 국내 최저 수준 수수료로 거래할 수 있는 온라인 전용 종합 투자계좌다. 작년 12월 출시된 슈퍼365 계좌는 오픈서베이를 통해 비대면 증권계좌 고객 1000명 대상 진행한...
[단독] 회삿돈으로 '턱턱'…수천만원 쓴 새마을금고 이사장 2023-10-30 08:00:03
지급 내역을 확인한 결과 장기간 거래가 없었던 새마을금고 회원에게 돈이 지급되거나 경제적으로 여유 있는 분들에게 지급된 내용도 있다”며 문제의 심각성을 인정했다. 한국경제신문이 입수한 녹취록에 따르면 당초 중앙회 담당자는 “일부 지급 내역을 확인한 결과 장기간 거래가 없었던 회원에게도 돈이 지급됐다”며...