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"조세피난지역 숨겨둔 검은돈 실체는?" 2013-05-27 09:01:39
해도 돈세탁을 하는 장소로 인식됐다. 그 의미가 금융위기 이후 바뀌고 있다. 검은 돈을 세탁하는 장소 기능도 여전히 있지만 검은 돈을 숨기는 장소로 의미가 바뀌고 있다. 조세피난지역도 세금이나 검은 돈을 숨겨둔 국가의 혜택 여부에 따라 여러 가지로 분류된다. 조세피난지역을 3개로 구분한 재미있는 용어가 있다....
[조세피난처 논란 확산] "정상적 글로벌경영까지 탈세로 모나…" 경제계 전전긍긍 2013-05-26 17:07:13
하거나, 돈세탁이 이뤄질 가능성이 있다는 점 때문에 조세피난처를 예의 주시하는 것”이라고 말했다. 국세청은 과거 자료를 정밀분석한 뒤 탈세혐의가 있는 경우에만 신속히 조사에 들어가겠다는 내부 방침을 세운 것으로 알려졌다. 미국 기업들은 대부분 조세피난처를 활용하고 있다. 미국 회계감사원(crs) 자료에...
검은돈 'FIU 공포'…지난해 '탈세·돈세탁 포착' 53% 급증 2013-05-19 17:29:39
배포 시작 ▶[한경 스타워즈] 대회 전체 수익 2억원에 달해.. 비결은? ▶ 돈 감추는 자산가들…금괴·대여금고 인기▶ 수상한 고액 수시 입출금 등 정밀분석…"탈세·돈세탁 꼼짝마"▶ 국회의원 정보는 따로 관리? pep 논란[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관>...
돈 감추는 자산가들…금괴·대여금고 인기 2013-05-19 17:09:39
비결은? ▶ fiu '탈세·돈세탁 포착' 53% 급증…검은 돈 자산가들 '벌벌'▶ 수상한 고액 수시 입출금 등 정밀분석…"탈세·돈세탁 꼼짝마"▶ 국회의원 정보는 따로 관리? pep 논란[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포...
국회의원 정보는 따로 관리? PEP 논란 2013-05-19 17:09:00
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[S&F 경영학] '돈 세탁소' 오명 쓴 HSBC, '걸리버 리더십'으로 세계 1위 탈환 2013-04-30 17:27:27
마약 조직의 돈세탁 창구로 이용됐다는 사실이 드러나면서 걷잡을 수 없는 상황을 맞게 됐다. 이게 끝이 아니었다. 곧바로 고객 정보 유출 사고가 터졌다. 2010년 3월 hsbc 스위스 제네바 지점의 한 직원이 당시 프랑스 재무장관이었던 크리스틴 라가르드 국제통화기금(imf) 총재에게 2만여명의 고객 명단을 넘긴 일이...
갱단두목의 힘‥감옥에서 교도관 4명 임신시켜 2013-04-26 11:01:06
선물을 한 것으로 알려졌다. 여성교도관 중 2명은 자신들의 손목에 화이트의 이름을 문신으로 새겨넣기도 했다. 한편 화이트와 연루된 여성 교도관들을 비롯해 13명의 교도관들은 교도소내에서 마약 밀거래와 돈세탁을 하기도 했다. 미 연방검찰은 밀수에 관계된 13명의 교도관들과 화이트 일당 12명 등 총 25명을 공갈...
[마켓인사이트] 日 금융청, 국민은행 도쿄지점 '돈세탁' 조사 2013-04-24 17:36:10
3년 근무 직원, 야쿠자자금 관련 혐의 2010년 외환銀 영업정지…업계 긴장 ▶마켓인사이트 4월24일 오후 4시3분 국민은행 도쿄지점이 일본 금융청으로부터 자금세탁과 관련해 조사받고 있는 것으로 확인됐다. 2010년 외환은행이 일본 금융청으로부터 자금세탁과 관련해 영업정지를 당한 것에 이어 국민은행까지 같은...
[한상춘의 지금세계는] 지하경제 규모 고무줄 통계 2013-04-08 07:46:48
이 국가들이 대부분 돈세탁을 해 수출에 의해 먹고 사는 국가다. 세계 최대 조세피난지역은 버진아일랜드가 속한 캐리브 연안 지역이다. 아시아 지역에는 우리나라 외환위기에 많이 돈세탁됐던 곳이 말레이시아 북동부 지역이다. 최근에는 말레이시아의 자본통제 때문에 이것이 싱가포르, 홍콩, 마카오로 이동하고 있다....
"키프로스 사태로 글로벌 자금이동 관심" 2013-03-27 09:25:15
출발 증시특급 1부- 머니인사이트 대한금융경제연구소 정명수 > 박근혜 정부도 복지재원을 마련하기 위해 지하경제와 사실상 전쟁을 선언한 상태다. 키프로스도 유로존에서 차지하는 비중이 0.2%밖에 되지 않는 작은 나라인데 유럽연합, 유럽중앙은행, IMF의 이른바 트로이카라는 세계기구로부터 구제금융을 받으면서...