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[그래픽] 불법 사금융 행위 사례 2024-02-20 20:57:33
사금융 행위 사례 (서울=연합뉴스) 원형민 기자 = 국세청과 검찰, 경찰, 금감원으로 구성된 범정부 불법사금융 TF는 법정 이자율 이상의 과도한 대출 수수료를 뜯어가거나, 협박·폭력을 동원해 추심하는 등 불법 사금융 행위 총 179건에 대해 2차 전국 동시 조사에 착수했다고 20일 밝혔다. circlemin@yna.co.kr 페이스북...
"끝까지 잡는다"…불법사금융 척결에 범정부 협력 2024-02-20 17:32:47
법정 최고금리를 훌쩍 넘는 불법사금융에 대해 정부가 칼을 빼들었다. 특히 서민이나 취약계층을 대상으로 한 불법사금융 범죄에 대해서는 구속이나 구형기준을 상향하는 방안을 검토한다는 방침이다. 금융당국과 경찰청, 국세청 등으로 구성된 불법사금융 척결 범정부 태스크포스(TF)는 20일 정부서울청사에서 회의를...
3,600% 이자에 협박까지…불법 사금융 백태 2024-02-20 17:27:40
금융권에서 기존보다 큰 규모의 대출을 받게 알선했다. B씨는 신규 대출금의 50%를 중개수수료 명목으로 불법 수수하고, 출장비 등 명목으로 추가 수수료까지 받아 챙겼다. 국세청과 금융감독원은 B씨의 계좌를 추적해 불법 수익 수십억원을 적발했다. 국세청과 검찰, 경찰, 금감원으로 구성된 범정부 불법사금융 TF가...
취약계층 협박해 3,600% 이자 편취…범정부TF, 불법 사금융 조사 2024-02-20 17:00:49
수수료도 받았다. 국세청과 금융감독원은 B씨의 계좌를 금융 추적해 은닉한 불법 수익 수십억원을 적발했다. #3. 사채업자 C씨는 유동성 문제가 발생한 건설업체에 접근해 부동산을 담보로 자금을 단기 대출해주고, 상환일을 넘기면 담보를 빼앗아 가는 방식으로 부를 축적했다. 그는 자녀 명의로 대부업 법인을 설립한 뒤...
작년 가상자산 의심거래 보고 49% 증가…"범죄정보 분석강화" 2024-02-14 12:00:09
불법 사금융 의심거래에 대한 전략적 심사 분석을 통해 국세청·경찰청에 불법사금융 의심 사례 100여건을 통보했다. 등록대부업자의 소득신고 누락, 대부업자의 불법재산 은닉 등 위주로 과거 DB 축적자료를 분석한 결과 미등록 대부업체를 운영하면서 연 300% 이상의 고금리 이자를 수취하거나, 다른 대부업자와 연계해...
FIU "가상자산거래소 심사 강화…부적격 사업자 퇴출" 2024-02-12 15:12:35
요건을 강화하는 내용의 특정금융정보법 개정을 추진할 계획이다. 아울러 신고심사 대상을 기존 사업자, 임원에서 대주주까지 확대하기로 했다. 심사 요건 중 위반 전력자를 배제하는 법률의 범위를 확대하는 한편, 채무불이행 여부 등 사회적 신용요건을 추가할 계획이다. 가상자산 악용 범죄, 불법사금융 등을 적발하는...
"문제있는 대주주 안돼"…'진입·퇴출' 코인사업자 규제 깐깐 2024-02-12 12:00:00
개정을 검토한다. 이윤수 금융정보분석원장은 "올 하반기(7월)에 예정된 가상자산이용자보호법 시행과 대규모 갱신신고 등에 사전 대비하기 위해 신고 심사 강화를 위한 제도 개선을 신속히 추진하겠다"며 "이를 바탕으로 갱신신고를 차질없이 준비, 대응해 나갈 것"이라고 강조했다. 이어 "사회적 폐해가 심각한 가상자산...
"돈 안 갚으면 사진 뿌린다"…금감원 뿔났다 2024-02-06 18:22:06
"불법사금융의 경제적 유인을 원천 차단해 불법사금융에 대한 억지력을 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다. 금감원은 불법사금융피해신고센터 운영을 통해 다양한 피해사례 등을 수집하고 무효 가능성이 높은 불법대부계약을 적극 발굴해, 연내 10건의 피해자 무료소송을 지속 지원해 나간다는 계획이다.
아이 둘 30대, 대부업체서 '급전 20만원' 빌렸다가… 2024-02-06 15:19:37
향후 지속적인 소송지원을 통해 반사회적 불법사금융에 대한 억지력을 강화할 것"이라고 설명했다. 금감원과 법률구조공단은 지난해 12월 불법사금융피해신고센터에 접수된 대부계약 상담 사례 가운데 반사회·불법성이 큰 사례의 무료 소송을 지원하는 내용의 업무협약(MOU)을 맺었다. 금감원이 소송 비용을 부담하고 공단...
지인 연락처·나체사진 이용한 불법추심…금감원, 무료소송대리 2024-02-06 11:14:54
반사회적 불법사금융에 대한 억지력을 강화할 것"이라고 설명했다. 소비자는 불법 사금융을 이용하기 전에 정책서민금융상품 이용이 가능한지 먼저 확인해야 한다. 거래 상대방이 등록대부업체인지 확인하고, 주소록·사진파일 등을 요구할 때는 대출상담을 중단해야 한다. srchae@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스,...