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새해 들어 40% 치솟은 비트코인…랠리 계속될지 관심 집중 2023-01-31 16:19:44
조세피난처에 있는 대형 거래소들이 이용되고 있다는 평가다. 당장 바이낸스는 미국 법무부로부터 기소될 가능성이 큰 상황이다. 약 7000억원 규모 자금 세탁으로 기소된 러시아계 거래소 비츠라토로부터 비트코인이 대량 유입된 사실이 확인됐기 때문이다. 백훈종 디에이그라운드 최고운영책임자(COO)는 “현재 상승장은...
인도 억만장자 아다니, 공매도회사 공격에 3일새 84조원 증발 2023-01-30 23:35:17
“조세 피난처에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 뻔뻔스러운 시장 조작 및 회계 사기를 저질렀다”고 비난했다. 힌덴버그는 아다니의 형제 비노드 아다니 및 측근들이 모리셔스등 조세 피난처에 확인된 것만 38개 등 수십개 유령기업을 세우고 계열사 이익 조작에 이용해왔다고 주장했다. 또 아디니 그룹의 주요 회사인...
니콜라 쓰러트린 공매도업체, 이번엔 亞 최고 부자에 '선전포고' 2023-01-25 15:09:31
보고서에서 아다니 일가가 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 세워 아다니 그룹 자금을 횡령하는 한편 돈세탁, 탈세 등 범죄를 저지르고 있다고 주장했다. 힌덴버그 리서치는 2년 동안 아다니 그룹의 전·현직 임직원을 인터뷰하고 6개 국가의 현장을 방문해 이번 보고서를 작성했다고 했다. 또한 아다니 그룹을 장악하고 있는...
무조건 15%는 떼간다…해외서 稅감면 받는 200여 기업 '날벼락' 2023-01-17 18:15:20
경제협력개발기구(OECD)가 추진하는 국제조세 개편의 두 축 중 하나다. 첫 번째 축(필러1)은 구글 등 디지털 서비스 기업이 세계 각국에서 벌어들인 만큼 세금을 매기자는 취지의 ‘디지털세’다. 이들 기업은 외국에 사업장을 두지 않은 채 판매만 해 막대한 이익을 거두지만, 해당 국가에 세금을 거의 내지 않는다. 큰...
어디가 안전한가요?…`불안한 코인러` 거래소 찾아 삼만리 [이민재의 쩐널리즘] 2022-12-24 07:00:00
길이 없습니다. 쟁글은 "바하마를 비롯해 조세 피난처에 법인을 설립하고 글로벌 영업을 했던 FTX의 몰락은 지배구조의 불투명성이 갖는 리스크를 적나라하게 보여줬다"고 지적했습니다. 한편 마자르는 해당 보고서를 감사 중단을 선언함과 동시에 삭제했습니다. ○ 정착할 곳 없나요?…다들 상황은 비슷하다 회계법인...
랜스 모긴 캐나다 BIG 대표 "바이낸스도 이제 자금세탁 방지에 협조적" 2022-12-18 17:53:57
할 의무가 생긴다”고 했다. 다만 바이낸스처럼 조세피난처에 법인을 둔 거래소들은 이 같은 의무가 없어 자금세탁 방지의 사각지대에 놓여 있었다. 바이낸스는 조세피난처 20곳에 걸쳐 법인을 두고 있는 것으로 알려졌다. 미국 정부가 최근 바이낸스를 자금세탁 등 혐의로 기소를 검토 중인 이유다. 모긴 CEO는 “6개월 전...
이달에 들어온 외국인 자금 3.5조원, 反시진핑 자금? 아니면 검은 머리 외국인 자금? [한상춘의 지금 세계는] 2022-10-28 08:46:50
차이나런 자금, 싱가포르 등으로 임시 피난처 - 홍콩 금융사 反시진핑층 예금 인출, 韓으로 유입? - 대만침공설, 반도체 이탈자금 한국으로 shelter? - 삼성전자·SK하이닉스 어닝 쇼크에도 주가 상승 Q. 국내 증시에 유입된 자금 중.. 엔저를 틈타 들어오는 자금도 많지 않습니까? - 달러 대비 엔화 가치, 올해 들어 30%...
"합수단 출범에 빨라진 조세수사…시간싸움 우위 중요" 2022-10-23 12:58:13
수사를 공언한 만큼 로펌도 조세·형사·송무부서와 고문단이 처음부터 호흡을 맞춰 대응전략을 짤 필요가 커졌다”고 설명했다. 태평양은 합수단이 역외탈세 수사를 강화할 가능성에 주목하고 있다. 역외탈세는 국내 회사나 개인이 조세피난처 국가에 페이퍼컴퍼니를 세운 뒤 페이퍼컴퍼니가 수출입 거래 등을 통해 수익을...
거래소 157곳 분석해보니…비트코인 거래 절반이 '가짜' 2022-09-04 17:23:26
있는 거래소의 거래량이 의심스럽다고 지적했다. 조세피난처에 본사를 둔 MEXC 등을 꼽았다. 겉으로 드러난 2170억달러의 절반에도 못 미치는 890억달러가 이들 거래소의 실제 거래량이라는 게 포브스의 추정이다. 포브스는 거래소를 세 그룹으로 나누고 그룹별로 할인율을 적용했다. 할인율은 거래소의 트래픽과 예상 사용...
부쩍 많이 포착되는 `조세피난처` 불법자금 韓, MSCI 선진국 지수 진입 더 멀어지나? [한상춘의 지금 세계는] 2022-08-18 09:02:34
거래가 나오면 으레 등장하는 용어는 조세회피처가 아닌가 생각합니다. 지난달 이후, 국내 증시에 유입되는 자금을 두고 조세회피처를 통한 검은 머리 외국인 자금이 아닌가 하는 시각도 있는데요. 그래서 오늘은 이 문제를 알아보는 시간 마련했습니다. 도움 말씀에 한국경제신문, 한상춘 논설위원 나와 계십니다. Q....