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강화되는 금융실명거래법…고액자산가 `실물자산` 이동 2014-11-12 13:54:39
차명거래를 전면 금지하는 ‘금융실명제거래 및 비밀보장법’ 개정안이 시행됩니다. 그동안 차명계좌로 재산을 관리해온 것이 관례였던 고액자산가들이 서둘러 실물자산으로 돈을 옮기고 있는 것으로 나타났습니다. 박시은 기자의 보도입니다. <기자> 앞으로 불법차명거래를 위해 명의를 빌린 사람과 빌려준 사람, 이를...
김혜경 구속기소, `유병언 금고지기` 횡령 및 배임혐의.."횡령 배임 금액 얼마나?" 2014-10-24 15:12:03
1000만 원으로 사들여 회사에 손해를 가져다 준 혐의다. 더불어 김 씨는 이와 함께 2011년 5월 세모그룹과 한국제약의 영업권 양도 계약을 체결한 뒤 계약금과 중도금 명목으로 받은 16억 원을 개인 대출금을 갚는 데 쓴 혐의로도 조사 중이다. 심지어 회삿돈 1억 4900만 원도 빼돌린 것으로 알려져 충격을 주고 있다....
우리은행, 유병언 '수상한' 자금거래 수백억원 보고 누락 2014-06-22 17:25:00
사건과 관련해 금융실명제법 위반 등의 이유로 기관 경고를 받은 바 있다.한경닷컴 뉴스룸 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com [한경스타워즈] 증권사를 대표하는 상위권 수익률의 합이 110%돌파!! 그 비결은? [한경닷컴 스탁론] 최저금리 3.5% 대출기간 6개월 금리 이벤트! [한경컨센서스] 국내 증권사의 리포트를 한...
우리銀, 유병언 '수상한' 자금거래 수백억원 보고 누락(종합) 2014-06-22 17:19:18
지난해 적발됐다. 우리은행은 지난해 CJ그룹의 비자금 조성 관련 차명 계좌 수백개가 포착돼 금감원의 특별 검사를 받기도 했다. 2008년 2월에는 삼성 비자금 사건과 관련해 금융실명제법 위반 등의 이유로 기관 경고를 받은 바 있다. president21@yna.co.kr taejong75@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴...
우리銀, 유병언 '수상한' 자금거래 수백억원 보고 누락 2014-06-22 06:01:09
지난해 적발됐다. 우리은행은 지난해 CJ그룹의 비자금 조성 관련 차명 계좌 수백개가 포착돼 금감원의 특별 검사를 받기도 했다. 2008년 2월에는 삼성 비자금 사건과 관련해 금융실명제법 위반 등의 이유로 기관 경고를 받은 바 있다. president21@yna.co.kr taejong75@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴...
<재택알바 사칭 대포통장 요구 사기 '주의보'>(종합) 2013-09-30 11:12:56
타인에게 넘겨주는 것을 금융실명제법 위반에서 전자금융거래법 위반으로 정정 및 금융당국자 코멘트 추가.>>3대 아르바이트 전문포털에 사기 구인광고 게재 이어져 아르바이트 포털에 재택근무자를 구한다는 공고를 올려놓고 대포통장과 체크카드 발급을 요구하는 사기가 발생하고 있다. 자신의 이름으로 된...
<재택알바 사칭 대포통장 요구 사기 '주의보'> 2013-09-30 06:11:05
카드를 타인에게 양도·매매하는 행위는 금융실명제법 위반이고 대포통장은 주로 범죄행위에 사용되기 때문에 아르바이트 구직자는주의해야 한다. 30일 알바천국·알바몬·알바인 등 아르바이트 포털 공고란을 살펴보면 '인터넷접속만 하면 초보자도 가능한 온라인 마케터를 구한다'거나 '누구나 쉽게 할 수...
[시사이슈 찬반토론] 차명계좌 금지해야 하나요 2013-08-09 15:14:12
김기준 의원은 금융회사 임직원만 처벌하게 한 현행법이 형평에 어긋난다며 실제 차명거래자인 고객도 처벌할 수 있는 법 개정안을 냈다.정치권은 차명계좌 금지시 지하경제가 커질 것이란 주장에도 반박한다. 과거 금융실명제를 실시할 때도 똑같은 반대논리가 있었지만 결과적으로 그렇지 않았다는 것이다. 반대 정부는...
"라응찬 신한지주 전 회장 비호 의혹 감사요청권 발동해야” 2013-07-17 17:21:19
박연차 회장에게 준 것일 뿐이고 차명계좌는 행정제재 사안이라는 이유로 형사처벌을 하지 않았고, 금융위와 금감원은 여론에 떠밀려 1년 4개월쯤 지난 시점에 조사를 하면서 금융실명제 위반과 관련한 극히 일부 내용만 적발하고 공개하면서, 업무정지 3개월이라는 경징계로 사실상 면죄부를 줬음. -2013년 1.16일 신상훈...
정치권 '차명계좌 처벌' 칼 빼드나…적발땐 30% 과징금 2013-06-18 17:11:00
하는 차명계좌를 사실상 금지하는 법안을 준비하고 있다. 오는 9월 정기 국회에서 차명계좌 규제 법안을 본격 논의할 가능성이 높다. 지하경제 양성화를 위한 각종 정책이 추진되고 있는 데다 조세피난처 논란 등으로 ‘검은돈’에 대한 부정적 여론이 확산되고 있어 관련 법안이 번번이 무산된 과거와는 다르다는 게 정치...