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'영풍제지 주가조작' 부당이득 6616억…단일종목 사상최대 2024-02-14 14:07:13
출항 예정인 말소선박의 선수창고에 은신한 채 밀항을 시도했으나, 출항 직후 익명의 신고에 의해 꼬리가 잡혔다. 검찰은 주가조작 일당이 이 사건 범죄로 취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 이들이 시세조종에 이용한 차명 증권계좌, 범죄수익이 입출금된 은행계좌, 부동산, 차량 등에 대한 추징 보전을 진행했다....
北 노동당 산하 IT조직, 韓 불법 도박사이트 수천개 만들었다 2024-02-14 11:45:28
도박조직의 차명 계좌, 혹은 결제 서비스인 '페이팔' 등을 활용해 개발 대금을 수수하고 중국 은행에서 현금화한 뒤 북한으로 반입했다. 최근 북한인이 활용하는 전자상거래 계정까지 제재 대상이 되자 브로커에게 월 20달러를 주겠다며 페이팔 등 통합결제서비스의 타인 계정 대여를 문의한 사실도 포착됐다....
北, 도박 사이트 수천개 제작해 한국 범죄 조직에 팔아넘겼다 2024-02-14 11:02:19
조직의 차명 계좌, 해외 송금이 용이한 결제 서비스 페이팔(PayPal) 등을 활용해 대금을 수수하고, 중국 내 은행에서 현금화한 뒤 북한으로 반입했다. 최근에는 북한인 활용 전자상거래 계정까지 제재 대상이 되자 중개인에게 월 20달러를 주겠다며 페이팔, 페이오니아 등 통합결제서비스의 타인 계정 대여를 문의한 사실도...
아버지 수감되자 도박사이트 운영한 딸 '감형' 왜? 2024-02-13 20:19:42
비트코인을 차명 환전하던 이씨는 범죄수익 환수에 나선 경찰에 덜미가 잡혔다. 경찰은 이씨를 검거하며 비트코인 1천798개를 압수했는데, 일일 거래량 제한 탓에 압수에 장기간이 소요되는 틈을 타 이씨 일당은 이 가운데 1천476개 비트코인(현 시세 기준 608억원 상당)을 빼돌린 혐의도 받았다. 1심은 압수 도중 사라진...
이동채 전 에코프로 회장 사면 제외…포항 경제계 "아쉽다" 2024-02-07 16:13:08
차명 계좌로 주식을 샀다가 파는 방식으로 11억여원의 시세차익을 올린 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등)로 기소돼 징역 2년형을 선고받았다. 그는 지난해 5월 2심에서 실형을 선고받아 법정 구속된 뒤 현재까지 복역하고 있다. 이차전지 소재기업인 에코프로는 본사가 충북 청주에 있으나 에코프로비엠,...
[단독 인터뷰] 만타 네트워크 "韓 웹3 시장에 매료…자금세탁 의혹은 오해" 2024-02-07 15:08:22
커뮤니티원들은 "만타 재단이 한국 직원의 차명계좌를 통해 재단 물량을 덤핑했고, 이는 자금세탁에 해당한다"라고 주장했다. 빅터 지 공동창립자는 이같은 논란에 대해 "빗썸이 법인 계좌를 지원하지 않기 때문에 만타 팀원의 개인 계정을 통해 거래하게 됐고, 이는 빗썸에 유동성을 공급하려는 목적이었다"라며 "거래에 ...
"법인은 안돼"…'개인 투기판'으로 방치된 韓가상자산 시장 [한경 코알라] 2024-02-07 11:15:22
개인이 거래소에서 운용하는 경우 차명계좌 이슈 등이 발생할 소지가 있다. 또한 이 중 많은 이들이 이상 급등락 현상의 주체로 지목되어 왔고, 일부는 현재 남부지검에서 수사를 진행 중이다. 이에 따라 가상자산 거래소에서 일부 종목은 거래량이 거의 발생하지 않고, 일부 종목은 이상 급등락이 발생하며 시장의 혼란은...
이란, 로이드 등 영국 은행 통해 美제재 피해왔다 2024-02-05 07:51:59
신탁 계약과 차명 이사 등을 통해 기업의 실제 소유주를 숨겨왔다. 해당 기업들 중 한곳인 피스코 UK는 산탄데르UK에서 사업용 계좌를 개설한 뒤 자금 세탁용으로 활용한 것으로 확인됐다. 영국 기업 등록부 상에서 피스코UK는 압돌라-시아우아시 파히미라는 영국 국적자가 소유한 회사다. 그러나 이란의 야당 웹사이트...
[칼럼] 모든 명의신탁 행위는 불법이다 2024-02-01 11:50:49
제한 규정이 삭제됐고 2014년부터 차명거래 금지법이 시행되자 일부 경우를 제외하고 모든 명의신탁 행위가 불법이 됐다. 따라서 조세회피를 목적으로 하지 않더라도 명의신탁주식을 보유하는 것만으로도 문제가 된 것이다. 위 사례는 사망한 명의수탁자의 상속인에게 명의신탁주식을 환원받을 수 있었지만, 명의수탁자가...
'5선 도전' 푸틴 재산, 정말 이게 전부?…"6년간 소득 10억" 2024-01-31 08:08:59
더 있을 것이라는 추측도 제기하고 있다. 차명으로 호화 요트와 리조트, 자가용 비행기 등을 소유했다는 주장도 나왔다. 서방 국가들은 2022년 러시아의 우크라이나 '특별군사작전' 이후 제재를 위해 푸틴 대통령의 추가 자산을 파악하려 했지만, 실제 소유주를 증명하는 것이 쉽지 않은 것으로 알려졌다. 김소연...