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우리은행 한 지점서 8000억 외환 거래 2022-06-27 17:17:34
전쟁 영향으로 환율 변동성이 커지면서 거래액이 급증했다. 하지만 이런 상황을 고려하더라도 8000억원이라는 송금액은 비정상적이라는 게 은행권의 평가다. 우리은행 측이 자금세탁 방지 업무 규정을 준수했는지도 검토 대상이다. 자금세탁이 의심되면 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 하는 의심거래보고제(STR)와 하루...
우리은행 지점서 8천억 외환거래 의심 정황…금감원, 검사 착수 2022-06-27 10:26:53
거래가 통상적인 수준을 벗어났다는 판단 때문이다. 금융당국 관계자는 "해당 우리은행 지점의 거래 관련해 현장검사에 착수해 외국환거래법 위반 여부가 있는지를 들여다보고 있다"고 전했다. 우리은행 관계자는 "수입 증빙서류에 근거해 송금 업무를 처리했으며 업무 과정에서 고액현금거래나 의심스럽다고 판단된 거래에...
우리은행 지점서 8천억원 외환거래 의심 정황…금감원 검사나서(종합) 2022-06-27 09:15:54
관계자는 "해당 우리은행 지점의 거래 관련해 현장검사에 착수해 외국환거래법 위반 여부가 있는지를 들여다보고 있다"고 말했다. 우리은행 관계자는 "수입 증빙서류에 근거해 송금 업무를 처리했으며 업무 과정에서 고액현금거래나 의심스럽다고 판단된 거래에 대해 관련 법령에 따라 처리했다"며 "현재까지 (당행) 직원...
금감원, `고액현금거래 보고` 위반한 중국은행 직원 제재 2022-06-18 15:42:56
금융감독원이 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행의 서울지점 직원을 제재했다. 18일 금융권에 따르면 금융감독원 자금세탁방지실은 최근 검사를 통해 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행 서울지점의 직원 1명을 주의 조치했다. 금융사는 1천만원 이상의 현금을 금융거래 상대방에게 지급하거나 받는...
금감원, '고액현금거래 위반' 중국은행 서울지점 직원 제재 2022-06-18 08:44:13
금융감독원이 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행의 서울지점 직원을 제재했다. 18일 금융권에 따르면 금융감독원 자금세탁방지실은 최근 검사를 통해 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행 서울지점의 직원 1명을 주의 조치했다. 중국은행 서울지점의 해당 직원은 지난해 1000만원 이상의 현금거래를...
금감원 '고액현금거래 위반' 중국은행 서울지점 직원 제재 2022-06-18 08:20:23
고액현금거래 위반' 중국은행 서울지점 직원 제재 이복현 원장 취임에 자금세탁 등 불공정거래 감독 강화할듯 (서울=연합뉴스) 심재훈 기자 = 금융감독원이 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행의 서울지점 직원을 제재했다. 우리나라에 진출한 중국 은행들에 대한 제재는 이례적이다. 18일 금융권에 따르면...
금감원 '투자상품 불완전판매' 부산은행에 기관주의 2022-05-27 16:05:58
거래 관계가 종료된 날로부터 5년이 지나거나 보유기간이 경과한 개인신용정보를 삭제하지 않는 사실도 발견됐다. 임직원의 내부 통신망과 연결된 단말기에서 모든 정부 사이트와 불특정 다수가 이용하는 인터넷 사이트에 대한 접속을 허용하는 등 망 분리에도 문제점을 드러냈다. 아울러 금감원은 부산은행에 장외파생상품...
금융자산 1억원 이상 '뉴 시니어' 83% 모바일 금융거래 선호 2022-05-19 09:56:41
만기·해지 처리(31%)가 꼽혔고, 현금·수표 입출금(20%), 대출 상담(20%), 예·적금 가입(19%), 고액 이체·송금(18%) 등이 언급됐다. 뉴 시니어 10명 중 6명은 모바일에 기반한 핀테크, 빅테크의 금융 서비스에 신규 가입한 적이 있는 것으로도 나타났다. 보고서는 "뉴 시니어가 토스, 카카오뱅크, 카카오, 네이버 페이...
증권사 CFD 수수료 인하 경쟁 2022-03-02 17:57:57
증권사들의 차액결제거래(CFD) 수수료가 낮아지고 있다. CFD 거래가 늘면서 커지는 시장을 선점하기 위해 증권사들이 수수료 인하 경쟁을 벌이고 있어서다. CFD를 둘러싼 변동성 우려도 있지만, 수수료 인하는 결국 투자자 이익에 부합한다는 평가가 나온다. CFD 서비스를 제공하는 국내 증권사는 13곳이다. 2019년 4곳에...
신용대출로 코인 투자했던 직장인, 1억 빚 모두 갚은 이유 2022-02-27 17:41:32
평가다. 고액 신용대출의 만기를 연장하려면 은행별로 연봉 이내 혹은 연봉의 1.5배 이내로 재약정해야 하는데 그만큼 대출 규모가 줄어들 수밖에 없기 때문이다. 서울 강서구의 한 은행 지점장은 “고액 신용대출의 한도를 유지하려면 장기분할상환으로 전환해야 한다”며 “어떤 방식이든 현금흐름 측면에서 지금보다...