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박근혜 정부 첫 대기업 사정…이재현 CJ그룹 회장 검찰 출석(상보) 2013-06-25 09:44:33
과정에서 외국인 투자자를 가장해 해외 차명계좌 등을 통해 cj그룹 주가를 조작한 혐의도 추적하고 있다. 한경닷컴 산업경제팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶ 배우 서지석, 결혼 2달만에 '글래머女'와…발칵 ▶ '안마女' 따라 원룸 가보니, 옷 벗긴 후…경악 ▶ 송대관의 추락…166억...
법인대표 명의신탁해지-차명주식환원 문제, 중소기업 발목 잡나? 2013-06-24 17:43:27
제한규정으로 인해 명의신탁(차명주식)을 했던 것이 문제가 되고 있기 때문이다. 국세청에서는 전,현직 임직원들에게 증여한 것으로 간주하여 20억에 달하는 증여세 추징을 명했다. 여기에다가 임직원에게 배당된 배당소득까지 o대표의 배당소득으로 간주하여 종합소득세로 거액의 세금을 추징당할 지경이다. 법인의 주식...
검찰, 이재현 CJ그룹 회장 25일 오전 소환 통보 2013-06-22 20:45:10
소환을 통보했습니다. 검찰은 이 회장이 25일 출석하면 비자금 조성 등의 의혹과 관련한 지시 및 사전에 보고를 받았는지 여부 등을 집중적으로 따져 물을 계획입니다. 특히 국내외 차명계좌를 활용한 돈세탁 및 자금 은닉 등의 혐의 등도 확인할 것으로 알려졌습니다. 검찰은 그간 이 회장의 국내외 비자금 운용을 통한...
정치권 '차명계좌 처벌' 칼 빼드나…적발땐 30% 과징금 2013-06-18 17:11:00
통해 “1단계 조치로 실소유자에게 차명계좌 평가액의 30% 이하, 이름을 빌려준 명의 대여자와 금융회사에 차명계좌 평가액의 10% 이하에 해당하는 과징금을 물려야 한다”고 주장했다. 그는 “나아가 민·형사상 처벌은 물론 차명계좌를 통한 금융거래를 무효화하도록 하는 방향으로 2단계 조치를 추진해야 한다”고...
신한銀 검사결과 놓고 `대심제'로 치열한 논의 2013-06-18 16:10:15
목적 등에 따라 일부 재일동포 주주의 계좌를 적법하게 열람했다는입장이다. 이번에 기관경고 이상의 중징계를 받으면 '가중처벌'을 받을 수 있는 신한은행측은 10여명의 임직원과 관계자가 나서 적극적으로 관련 사실을 해명한 것으로 전해졌다. 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정에 따르면 금융당국은...
"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회>(종합) 2013-06-18 16:00:42
현행 금융실명법은 차명거래를 위한 명의 차용과 대여 행위를 금지하지 않고,다만 계좌 개설자가 그 명의인과 동일인인지 금융기관이 확인하도록 하고 있다. 최 교수는 "차명거래는 극히 예외적 경우를 제외하고 조세포탈, 비자금 조성,자금세탁, 재산은닉 등 불법행위와 범죄의 수단으로 쓰인다"면서 "이를...
"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회> 2013-06-18 14:00:22
현행 금융실명법은 차명거래를 위한 명의 차용과 대여 행위를 금지하지 않고,다만 계좌 개설자가 그 명의인과 동일인인지 금융기관이 확인하도록 하고 있다. 최 교수는 "차명거래는 극히 예외적 경우를 제외하고 조세포탈, 비자금 조성,자금세탁, 재산은닉 등 불법행위와 범죄의 수단으로 쓰인다"면서 "이를...
예보, 은닉재산 신고자에 포상금 1억2천만원 지급 2013-06-18 13:46:47
으뜸저축은행 고액채무자가 차명회사를 통해 충북 제천시내 아파트 건설부지를 보유하고 있다는 제보를 받고 이를 가압류한 후 2년간 계좌추척과 법정공방을 통해 10억원을 회수한 바 있습니다. 예보는 금융부실관련자가 차명으로 보유한 은닉재산을 시고할 경우 포상금을 지급받을 수 있으며 방문과 인터넷, 우편과 팩스...
10억대 뇌물수수 김광준 前검사에 징역 12년6월 구형 2013-06-18 10:59:25
전 검사는 차명계좌 등을 이용해 유경선 유진그룹 회장(58) 형제와 다단계 사기범 조희팔 씨 측근 등으로부터 수사 무마 청탁과 함께 총 10억367만 원 상당의 금품·향응을 받은 혐의로 구속 기소됐다.2000년대 들어 현직 검사로는 처음 구속 기소된 사례였다. 법무부는 지난 2월 김 전 검사를 해임했다.검찰은 또 뇌물공여...
금감원 부원장 "BS금융회장에 사퇴압력 없었다" 2013-06-17 15:51:00
문제라고 판단했다"면서"겸직 문제라든지 차명 계좌, 내부 지배구조상의 문제도 있었으며 이장호 전 회장퇴진 요구는 감독 당국으로서 할 수 있는 조치였다"고 말했다. 민주당 김기준 의원이 "조영제 부원장이 월권 행위를 했으니 사퇴해야 한다"고지적하자 신 위원장은 "보고받은 바로는 최고경영자 리스크를 지적한...
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