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금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 2024-02-07 12:00:03
거래 보고제도 및 고액현금거래 보고제도 등이 담겼다. 새롭게 도입된 가상자산사업자 신고 제도에 대한 설명도 포함됐다. 질의회신 사례는 총 105개로 구성됐다. 기존 사례집에 담겼던 54개 유권해석을 다듬고, 51개의 신규 유권해석을 추가했다. '가상자산사업자 신고 대상 판단 기준'이나 '비대면 고객...
1200억원 지켰다…업비트 AI 이상거래 탐지 운영 2024-02-07 09:18:04
조종에 의해 스스로 자산을 내보내기 때문에 정상 거래와 구분하기 어려운 부분이 있다"고 설명했다. 두나무가 업비트 FDS에 특정 조건이 아닌 거래 패턴을 학습하는 AI를 도입한 배경이다. 실제 업비트 FDS는 최근 패턴 학습을 바탕으로, 군 복무 중인 업비트 고액 자산가의 이상 거래 패턴을 탐지해 자산 탈취를 막았다....
[세법시행령] 8천 넘는 법인車 '연두색 번호판' 달아야 비용처리 인정 2024-01-23 15:00:02
13개 업종은 현금 영수증 의무 발행 업종에 추가됐다. 기존 의무 발급업종이었던 독서실 운영업에는 스터디 카페도 포함하는 것으로 내용이 보완됐다. 이들 업종은 2025년 1월 이후 현금 거래 금액이 10만원 이상이면 소비자가 별도로 요청하지 않아도 반드시 현금 영수증을 발급해야 한다. 애완동물 장묘·보호서비스업은...
"음대교수 고액과외·실기곡 유출 심각" 2024-01-22 18:30:40
카르텔 타파’ 세미나를 열어 △불법 고액 과외 △마스터클래스 △입시평가회 △실기곡 유출 △사설학원 불법 겸직을 5대 입시비리 유형으로 규정했다. 현행 학원법상 현직 교수의 과외 교습은 불법이다. 그러나 음대 입시생 사이에서 불법 과외는 암암리에 성행한다. 대학 면접위원으로 참여하는 교수들의 몸값은 천정부...
보수적으로 돌아선 中슈퍼리치들…월가 빅뱅크들 '한숨' 2023-12-18 16:02:40
기준을 2천500만달러에서 1천만달러로 낮췄다. 중국인들의 현금 선호도 또한 높아졌다. 중국상업은행과 베인앤드컴퍼니의 2023년 중국 민간 자산 보고서에 따르면 오늘날 중국 부자들은 국내 투자금의 28%를 현금 상품에 넣고 있다. 이 비율은 2020~2022년 급증했다. 일부는 금으로 눈을 돌림에 따라 UBS는 곳곳에 이들을 ...
커피값도 처리 방식이 있다…스타트업이 결산 '우등생' 되는 법 [긱스] 2023-12-11 17:22:58
현금흐름이 거의 발생하지 않는 것이 일반적이다. 따라서 매출액이 발생한다는 것은 아이디어가 제품화되어 본격적인 시장 진입이 시작한 것으로 해석할 수 있다. 스타트업에 있어 매출액은 사업모델의 시장성과 회사의 자력 생존 가능성을 나타내며 향후 투자유치나 M&A 시 기업가치를 산정하는 주요 지표가 될 수 있다....
印정부, '불법 투자·알바 사기' 웹사이트 100여곳 폐쇄 2023-12-07 14:46:38
현금자동입출금기(ATM), 국제적 핀테크 기업들을 이용해 인도 밖으로 빼냈다"고 부연했다. 그러면서 고액의 커미션을 주는 온라인 사업 투자에 신중을 기하고, 모바일 메신저 왓츠앱이나 텔레그램 등을 통해 모르는 사람과 접촉하게 될 경우 금융거래를 피하라고 조언했다. yct9423@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스,...
웰컴저축은행 "AI로 금융이상거래 잡는다" [뉴스+현장] 2023-12-04 17:45:32
자금거래 모니터링 등을 AI 기반의 로봇 프로세스 자동화 시스템(RPA)을 통해 진행하면서, 정확성과 실효성을 높였다는 평가다. 고도화된 RPA 시스템을 기반으로 전 부서의 위험평가를 실시하고 고액현금거래에 대한 모니터링과 보고업무를 강화했다는 게 웰컴저축은행의 설명이다. 웰컴저축은행은 이밖에도 자금세탁방지...
'곳곳이 지뢰밭'…새마을금고, 지점장이 뒷돈 받고 360억 불법대출 2023-12-03 12:00:01
주거지 등을 압수수색해 확보한 계좌 거래내역, 이메일 자료 등을 통해 불법 대출의 배후에 새마을금고 지점장과 브로커들의 유착관계가 있었음을 밝혀냈다. 특히 대출일에 브로커가 현금을 인출하고, 출금전표에 수령자 이름이 적혀있지 않은 사실이 진상을 규명하는데 결정적인 단서가 됐다. 검찰은 A씨와 C씨가 공모해...
메리츠증권, ‘Super365 계좌’…잔고 2,200억 돌파 2023-12-01 14:53:31
과거 고액을 굴리는 일부 고객들 사이에서는 주식매수 타이밍을 기다리는 동안 대기자금을 CMA에 옮겨두고 이자를 받는 방식이 자주 사용되었는데, ‘Super365 계좌’는 여기서 아이디어를 착안해 RP 자동 매수·매도 기능을 주식계좌의 기본 서비스로 장착했다. 담당 프라이빗뱅커(PB)를 따로 두지 않은 일반적인 비대면...