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은퇴 앞둔 5060 중년 노렸다…1500억 투자금 '무더기 먹튀' 2024-05-12 16:22:44
부동산 사기 피해자가 줄을 잇고 있다. ▶본지 5월 7일자 A27면 참조 ○폰지사기형 토지보상투자 사기 속출 12일 관련 업계와 경찰 등에 따르면 케이삼흥과 비슷한 사기를 당했다는 부동산 투자자가 속출하고 있다. 부동산 투자업계 원조 격으로 알려진 D사는 지난해 말부터 300명에게 1500억여원의 투자금을 돌려주지...
[책마을] "암호화폐는 전세계 금융시장의 가장 뜨거운 광기" 2024-05-10 19:05:15
앞모습, 최첨단의 화려한 모습마저 사기라고 저자는 지적한다. FTX 거래소를 세우고 폰지 사기를 벌인 샘 뱅크먼프리드가 대표적이다. 그는 MIT를 졸업한 수재다. 언론에도 자주 나온 유명 인사다. 뱅크먼프리드는 한 행사에서 이렇게 말했다. 상자 제조사가 있다고 생각해보라고 했다. 그들이 파는 상자가 세상을 바꿀...
[취재수첩] 끝까지 피해자 기만하는 케이삼흥 2024-05-07 17:53:02
금융사기(폰지사기)를 벌였다는 의혹을 단독 보도했다. 집계된 피해액만 1300억원이고 전체로는 3000억원 이상의 피해가 예상되는 큰 사기 사건이다. 케이삼흥의 투자자 모집 방식은 처음부터 계획적 사기였다. 서울의 한 지사 직원인 A씨는 “김 회장은 나이가 지긋한 어른들을 대상으로 신뢰를 심어놓고, ‘연 20%는 쉽게...
출소 뒤 수천억 '폰지사기' 또…제 버릇 못 고친 '기획부동산 원조' 2024-05-06 18:08:54
또 사기 행각케이삼흥은 직급이 높아질수록 수익금을 더 많이 받는 전형적인 다단계 방식으로 운영했다. 직원에게 투자액의 2%를 수당으로 주고 직급별로 0.5~10%포인트씩 수당을 추가했다. 직원 중 상당수도 피해자인 것으로 전해졌다. 새 투자금으로 기존 투자금을 돌려막는 폰지사기(다단계 금융사기) 정황도 짙다. 김...
"베트남 알루미늄에 투자"...60억원 폰지사기 2024-05-06 17:21:36
검찰에 넘겨졌다. 서울 강남경찰서는 지난 1일 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 A 업체 대표 노모 씨와 부사장 최모 씨 등 11명을 서울중앙지검에 송치했다. 이들은 베트남 알루미늄 사업 등에 돈을 넣으면 수익을 낼 수 있다며 투자금을 모은 뒤, 신규 투자자 돈으로 기존 투자자에게 수익을 지급하...
[단독] 30년 모은 재산 털렸다…케이삼흥의 기막힌 '폰지사기' 2024-05-06 15:30:02
회장은 20년 전 비슷한 수법의 부동산 쪼개팔기 사기를 벌인 인물로 확인됐다. 재범을 막을 장치가 미비한 탓에 끊임없이 대규모 사기 피해가 벌어진다는 지적이 나온다. '토지보상 투자' 앞세운 폰지사기 6일 경찰청에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 사기,...
비트코인을 '식인종' 취급하는 엘리트들에게 [한경 코알라] 2024-04-17 10:05:31
일을 연상시킨다. 행상꾼(hucksters), 사기꾼(fraudsters), 스캠 아티스트, 폰지 사기. 파산 법원에 길게 줄 선 사람들." (2023년 6월 파이퍼 샌들러 글로벌 거래소 & 핀테크 컨퍼런스에서) "금속 ETP의 기초 자산은 소비자 및 산업용으로 사용되는 반면 비트코인은 주로 랜섬웨어, 자금 세탁, 제재 회피, 테러 자금 조달...
파산한 코인거래소 FTX 창업자, 25년 징역형 2024-03-29 18:49:26
항소할 방침이다. 뱅크먼프리드는 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등 7개 혐의로 2022년 11월 기소됐다. 2019년부터 고객 자금을 수십억달러어치 빼돌린 뒤 FTX 계열사인 알라메다리서치의 부채를 갚고 바하마의 호화 부동산을 사들이는 데 쓴 혐의다. 검찰은 40~50년을 구형했고, 작년 11월 배심원단의 유죄 평결이...
월러 '급할 것 없다' 반복 경고…그래도 식지 않는 낙관론 [글로벌마켓 A/S] 2024-03-29 09:49:34
역사상 최악의 금융범죄자는 130억 달러에 달하는 폰지 사기를 조작한 버니 메이도프로 그는 150년 형을 선고받고 지난 2021년 82세의 나이로 수감 중 숨을 거뒀다. 샘 뱅크먼 프리드는 메이도프의 폰지 사기 이후 두 번째 높은 사기 금액과 형량을 받은 금융범죄자로 월드콤 회계부정 사건을 일으킨 버나드 에버스와 같은...
"고객 돈 훔쳐놓고 뻔뻔"…'코인계 버핏' 괴짜에 25년형 선고 2024-03-29 08:25:59
싸울 것”이라고 밝혔다. 뱅크먼-프리드의 형량은 폰지 사기(다단계 금융사기)를 저질렀던 버나드 메이도프, 앨런 스탠포드를 제외하면 미 화이트칼라 범죄 역사상 최장기간이다. 메이도프와 스탠포드는 각각 150년형, 110년형을 선고받았다. 메이도프는 12년 복역 후 82세의 나이로 사망했고, 스탠포드는 여전히 형을 살고...