해외 재산도피·환치기…의심계좌 사전 동결 2026-02-05 18:03:43

금융당국이 자금세탁 방지 제도를 25년 만에 대수술한다. 자금세탁 수법이 점차 교묘해지고 가상자산 등을 활용해 수사망을 피해가는 사례가 폭증하고 있어서다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 5일 마약이나 도박 등 중대 민생 침해 범죄와 관련된 것으로 의심되는 계좌를 금융당국이 자체적으로 동결하는 방안을...

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• #해외 재산도피환치기의심계좌 #자금세탁 #범죄 #동결 #금융당국 #제도 #방지 #가상자산

파키스탄 "크리켓월드컵 인도 경기 보이콧, 방글라와 연대 표시" 2026-02-05 10:13:07

인도로 도피한 뒤 과도정부가 들어서면서 오히려 인도와는 사이가 나빠졌지만, 파키스탄과는 관계 회복에 나섰다. 파키스탄은 지난해 인도령 카슈미르에서 26명이 숨진 총기 테러가 발생한 뒤 인도와 전면전 직전까지 가는 무력 충돌을 하기도 했다. 16세기 영국에서 시작된 크리켓은 남아시아와 오세아니아 등지에서...

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12조 증발한 인도네시아에서 배우는 진짜 교훈 [더 머니이스트-데이비드김의 블라인드 스팟] 2026-02-05 06:30:06

후 카타르로 도피했지만 인터폴 적색 수배를 받고 결국 송환·구속됐다. '테크 기반 금융 혁신'이라는 말 뒤에 가려져 있던 것은, 기본 중의 기본인 자금 관리와 내부 통제의 부재였다. 농민을 울린 타니펀드(TaniFund)도 있다. 농촌 온라인투자연계금융업(P2P) 대출을 표방한 타니펀드의 부실률은 64%에 달했다....

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마두로 최측근 '머니맨' 베네수서 체포…"美로 인도 전망" 2026-02-05 05:28:09

돈세탁 혐의로 2019년 미국에서 기소되면서 도피 행각을 이어오다 2020년 아프리카 카보베르데에서 극적으로 체포됐다. 당시 사브는 전용기를 타고 이란으로 가던 길에 중간 급유를 위해 카보베르데에 들렀다가 덜미를 잡혔다. 2021년 미국으로 옮겨져 구금된 사브는 베네수엘라 정부의 미국인 수감자 10여명 석방을 계기로...

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해외 재산도피 활개 치는데…적발 건수는 확줄었다 2026-02-04 17:14:08

끼워 넣어 수수료를 몰아주고(해외 재산 도피), 이 자금으로 본사 소유의 중국 현지 법인을 인수하는 편법 경영 승계를 시도하다 수사당국에 적발됐다. 중소기업을 운영하는 C씨는 허위 해외 직접투자 명목으로 국내 법인 자금을 현지 법인에 송금하거나, 해외 페이퍼컴퍼니에서 가치가 없는 상품을 들여오면서 수입 가격을...

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• #해외 재산도피 #거래 #범죄 #해외 #현금 #자금세탁 #적발 #자금 #도피 #재산 #수법

관세청, 초국가 민생범죄 2천366건 적발…4조6천억원 규모 2026-02-04 11:48:39

도피, 총기·마약 밀수, 안전인증이나 정식 수입 허가를 받지 않은 안전 위해 물품의 불법 반입 등이 확인됐다. 관세청은 앞으로 우범 화물 통관 검사를 강화하고 범죄자금 추적을 고도화하는 한편, 국내외 관계기관과의 공조를 확대해 초국가 범죄를 원천 차단한다는 방침이다. 이명구 관세청장은 "우리 국민의 안전과...

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• #관세청 초국가 #관세청 #국가 #민생범죄 #적발 #금액 #마약